证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－032 深圳市天威视讯股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交公 司股东大会审议。 以上具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 第八届董事会第四十七次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 24 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开第八届董事会第四十七次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－030 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通 过。公司 2023 年年度利润分配方案具体为：以公司现有总股本 802,559,160 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。 本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过 2 个月，自分配方案 披露至实施期间公司总股本未发生变化；若在分配方案实施前公司总股本由于股 份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整；公司目前不存在回购账户。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计报告 Audit Report 潍坊 - 1997年 - 1997年 - 1977 - 1977 - 1977 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1994 2023年8月31 日 股东权益审计 中国 · 北京 BEIJING. CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.co）"进行 报告编码:京24 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 计 报 告 f 目 录 | 一、审计报告 ……………………… | · 1-3 | | --- | --- | | 二、 已审财务报表 | | | 咨产负债表 1、 | 4-5 | | THE THE THE CONSTITUTION OF 2、 | 6 | | THATTATTATTATTATTATTATTATTATTATT ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202401395 | | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/S2023-A021847 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鹏信资评报字 2024 第S132号 | | 报告名称: | 深圳市天威视讯股份有限公司拟进行股权转让所涉 及的深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公 司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 100,140,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月10日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 刘俊 (资产评估师) 会员编号:47100009 | | | 石永刚 (资产评估师) 会员编号:47000224 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年05月13日 本资 ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁祖良 ，作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－028 深圳市天威视讯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》，公司《章程》、《股东大会议事规则》和 《董事会议事规则》的规定，需对公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，会议确定提 名公司第九届董事会非独立董事候选人为：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、 陈宇翔、李念，确定提名公司第九届董事会独立董事候选人为：芮斌、张化、毕 晓婷、袁祖良，同意将上述非独立董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大 会选举，公司第九届非独立董事候选人和独立董事候选人简历见附件。公司将择 日召开股东大会选举第九届董事会非独立董事和独立董事，选举将采取累积投票 制度，非独立 ...

· 大 成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn # DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(深圳)律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司转让深圳深汕特 别合作区天之孚云计算科技有限公司股权事宜的 法律意见书 北京大成(深圳)律师事务所 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编： 518026) 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 大成 SalansFMCSNRDentonMcKen ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－026 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 15 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 5 月 22 日采用 通讯方式召开第八届监事会第三十次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出席 监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届选举暨公司第九届监事会股东代表监事候选人 的议案》。 会议确定公司第九届监事会股东代表监事候选人共计 2 名，分别是深圳广播 电影电视集团提名的郑向阳和中国电信股份有限公司提名的寇飞。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司将择日召开股东大会选举第九届监事会股东代表监事，选举将采取累积 投票制度，自股东大会通过之日当选为公司第九届监事会监事，任期三年。 具体 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－025 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 15 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开第八届董事会第四十六次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 45%股权的议案》 公司董事会同意通过深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式转让所持深 圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 45%股权，同时授权公司经营管理 层办理本次股权转让的一切相关事宜，包括但不限于：办理挂牌手续、签署相关 合同或协议、资产交割及变更登记等。 以上具体内容详见与本公告同日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－027 深圳市天威视讯股份有限公司 关于转让参股企业深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限 公司 45%股权暨对外投资进展的公告 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）拟在 深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式转让参股企业深圳深汕特别合作区天 之孚云计算科技有限公司（以下简称"天之孚"）45%股权，拟挂牌价格为人民 币 4,506.30 万元。 2、本次拟转让天之孚 45%股权事项的交易对手方暂不确定，公司初步判断 不构成关联交易，且不构成重大资产重组。 3、本次拟转让天之孚 45%股权事项已经本公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 第八届董事会第四十六次会议审议通过，根据公司《章程》规定，无需提交股东 大会审议。 4、上海有孚网络股份有限公司（以下简称"上海有孚"）作为天之孚的另 一股东，可能参与本次天之孚 45%股权转让的摘牌，成为本次股权转让的交易对 手方，且在同等条件下上海有孚享有优先购买权。 ...