证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－041 深圳市天威视讯股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、 高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公 司监事。公司监事会中职工代表监事的比例符合法律法规和公司《章程》的规定。 特此公告。 监事会主席：郑向阳 股东代表监事：郑向阳、寇飞 职工监事：陈凯 公司第九届监事会监事任期三年，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起计算，公司第九届监事会股东代表监事简历详见公司 2024 年 5 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）上发布的公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029 号）； 职工代表监事简历详见公司 2024 年 7 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网上发布的公司《职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-037 号）。 公司第九届 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 7 月 19 日以直接送达的方式发出召开第一次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 19 日 16∶30 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公 司 2316 会议室以现场及线上方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事一致推举郑向阳先生主持会议，公司董事会秘书和证券事务代表列 席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，全体监事一致选举 郑向阳先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－039 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 深圳市天威视讯股份有限公司 监事会 20 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－036 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 5、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－038 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事一致选举张育民为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董 事会一致。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。 会议选举张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、陈宇翔、李念、芮斌七位董事出任 公司第九届董事会战略委员会委员，张育民任主任委员，任期与公司第九届董事 会一致。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 19 日以直接送达方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2024 年 7 月 19 日 15∶30 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公 司 2301 会议室以现场方式召开第九届董事会第一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，与会董事 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－035 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------- ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－034 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会四 十七次会议于 2024 年 7 月 3 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，确定于 2024 年7 月19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－033 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） ●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） ●变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财政部,国务院国有 资产监督管理委员会,中国证券监督管理委员会联合发布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）：国有企业连续 聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。在执行完深圳市天威视讯股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作后，公司前任会计师事务所立信已 连续 13 年为公司提供审计服务，根据《管理办法》的规定，公司需要变更 2024 年度审计机构。为保证审计工作的独立性和客观性， ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－032 深圳市天威视讯股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交公 司股东大会审议。 以上具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 第八届董事会第四十七次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 24 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开第八届董事会第四十七次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－030 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通 过。公司 2023 年年度利润分配方案具体为：以公司现有总股本 802,559,160 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。 本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过 2 个月，自分配方案 披露至实施期间公司总股本未发生变化；若在分配方案实施前公司总股本由于股 份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整；公司目前不存在回购账户。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 ...