容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年履职情况评估报告 一、会计师事务所选聘情况 鉴于公司原聘任的会计师事务立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 13 年为公司提供审计服务，根据相关规定，为确 保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 经公司八届董事会第四十七次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，同 意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事 务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所均对变更事宜无异议。 容诚所项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。容 诚所在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能力、时间的项目合伙人执行本次 审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知 识、技术专长和实务经验及其对公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派 具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。 容诚审计小组共由 25 人组成，其中具有注册会计师执业资格人员 5 名，审 计人 ...

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于补充预计 2025 年日常关联交易 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－020 深圳市天威视讯股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计 日常关联交易的议案》和《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权暨关 联交易的议案》，其中《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司预计 2025 年度与各关联方发生的日常关 联交易总金额不超过 10,394.88 万元（含税），具体详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－019 深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，最高 额度不超过 12 亿元（含本数）。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管 理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法 律文件。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。 根据公司《章程》的相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事 项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、现金管理概况 ...

2024年度内部控制评价报告 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、 1 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 五次会议于 2025 年4 月17 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，确定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－021 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年5 月13 日（星期二）14∶30； 网络投票时间：2025 年5 月13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5 月 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－011 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2025 年 4 月 17 日采用现 场方式召开第九届监事会第四次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会报告》 公司《 2024 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 公司监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 减幅 102.25%。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 公司监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司财 务状况和经营成果。公司监事会审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。 （三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2025 年 4 月 17 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第五次会 议。 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－016 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司重视投资者的 合理投资回报以及利润分配的稳定性，在保证正常经营发展前提下，拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》规定的利润 分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。本次利润分配实施后，对公司正 常经营活动不会产生影响，公司仍保持健康财务状况，同意将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司 2024 年度利润 分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，本议案尚需 ...

审计报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1058 号 容诚审字[2025]518Z1058 号 中国·北京 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 133 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-66 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市天威视讯股份有限公司 本专项说明仅供天威视讯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有 限公司（以下简称天威视讯公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z1058 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，天威视讯公司管理层编制了后附的 深圳市天威视讯股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是天威视讯公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计天威视讯公司2024 ...