关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）及支付其报酬的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将有关事宜公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－017 深圳市天威视讯股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业 质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审 计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立 ...

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于补充预计 2025 年日常关联交易 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－020 深圳市天威视讯股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计 日常关联交易的议案》和《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司 70%股权暨关 联交易的议案》，其中《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司预计 2025 年度与各关联方发生的日常关 联交易总金额不超过 10,394.88 万元（含税），具体详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 ...

深圳市天威视讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所拥有合伙人 212 名、注册会计 师 1,552 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下： 2024 年度监事会报告 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 信息披露媒体 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 八届二十八次 会议（定期） | 2024年3月29日 | 审议通过了《2023年度监事 | 《证券时报》、 《中国证券报》 | 2024年4月1日 | | | | 会报告》、《2023年度财务决 | | | | | | 算报告》、《关于公司2023年 | | | | | | 度利润分配预案的议案》、 | | | | | | 《2024年度财务预算报告》 | | | | | | 《关于2023年度内部控制评 | 和巨潮资讯网 | | | | | 价报告》、《关于2023年年度 | | | | | | 报告及其摘要的议案》和 | | | | | | 《2024年度监事会工作计 | | | | | | 划》。 | | | | 八届二十九次 | 2024年4月26日 | 审议通过了《公司2024年第 | 《证券时报》、 《中国证券报》 | 2024年4月29日 | | ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－019 深圳市天威视讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，最高 额度不超过 12 亿元（含本数）。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管 理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法 律文件。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。 根据公司《章程》的相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事 项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、现金管理概况 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z1058 号 | | 注册会计师姓名 | 张莉萍、秦昌明、赖晓楠 | 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 审计报告正文 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称天威视讯公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天威视讯公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的 议案》。为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目 建设资金需要，保障公司各项经营业务开展，公司拟向银行申请 20 亿元综合授 信额度，授信方式为信用担保，授信期限为 1-3 年。授信形式及用途包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴 现等综合业务。 以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准，公司视运 营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。以上授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的 融资金额为准。 董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信 额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、融资等）的 合同、协议、凭证等法律文件并办理相 ...

2024年度内部控制评价报告 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、 1 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年度董事会报告 2025 年 04 月 报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | | | | 披露日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | 内容详见巨潮资讯网 | | 第八届董事会第四十二 | 2024 | 年 | 03 | 月 | 12 | 日 | 2024 | 年 | 03 | 月 | 13 | 日 | 《第八届董事会第四十 | | 次会议 | | | | | | | | | | | | | 二次会议决议公告》公 | | | | | | | | | | | | | | | 告编号：2024-004 | | | | | | | | | | | | | | | 内容详见巨潮资讯网 | | 第八届董事会第四十三 | 2024 | 年 | 03 | 月 | 29 | 日 | 2024 | 年 | ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 五次会议于 2025 年4 月17 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，确定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－021 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年5 月13 日（星期二）14∶30； 网络投票时间：2025 年5 月13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5 月 ...