证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－047 深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1 共同推举董事赵为纲主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和 列席了会议。广东广和律师事务所童干和陈嘉煜律师出席本次股东大会进行见证， 并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 ...

· 法律意见书 广东广和律师事务所 关于 深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：深圳市福田区国际创新中心 A 座 8 层-10 层 电话：0755-83679909 · 法律意见书 广东广和律师事务所 关于 深圳市天威视讯股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 广东广和律师事务所（以下简称 "本所"）接受深圳市天威视讯股份有限 公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《深圳市天 威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所 律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会有关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次股东大会的有关文 件的原件，包括但不限于公司本次股东大会的会议资料等文件，同时听取了公 司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所及 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 8 | | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 9 | | 第六章 | 独立董事年报工作规程 10 | | | 第七章 | 独立董事的报酬 | 11 | | 第八章 | 附则 | 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责， ...

深圳市天威视讯股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月 29 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行 为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用，有效提高财务 信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司年度财务报表审计、内部控制 审计适用本制度。公司选聘会计师事务所进行净资产验证以 及其他专项审计等业务，视重要性程度可参照本制度执行， 由公司中介机构选聘工作小组组织选聘，确定会计师事务所 的聘任。 第三条 公司中介机构选聘工作小组由公司财务总监或 董事会秘书负责组织，成员应包括证券投资部、财务部、审 计室、企业管理部、采购部门及其他认为有必要参加的工作 1 人员，报 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 党委 | ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 3 | | 第三章 | 关联交易的内部控制 5 | | 第四章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各 项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法律、法规、 规范性文件和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）独立交易原则； （二）诚实信用原则； （三）平等、自愿、公平、公开、公允原则； （四）关联方股东或董事在关联交易表决中应当回避或放弃表决权； （五）必要 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规 定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司应当在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司可以在董事会中设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，按照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东会对董事会的授权 | 13 | | 第六章 | 附则 | 15 | 第 1 页 共 15 页 第一章 总则 第一条 为保证深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《 ...

Core Viewpoint - The television broadcasting sector experienced a slight decline of 0.12% on the previous trading day, with ST Guangwang leading the losses. However, the overall market showed positive movement, with the Shanghai Composite Index rising by 0.7% and the Shenzhen Component Index increasing by 1.95% [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7% [1]. - The Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1]. - The television broadcasting sector's individual stock performance varied, with notable gainers and losers [1]. Group 2: Individual Stock Performance - Liujin Technology (920021) closed at 6.97, up 3.11% with a trading volume of 110,000 shares [1]. - Hubei Broadcasting (000665) closed at 6.09, up 0.83% with a trading volume of 382,000 shares [1]. - Jiangsu Cable (600959) closed at 3.66, up 0.83% with a trading volume of 399,300 shares [1]. - ST Guangwang (600831) led the decline, closing at 4.84, down 3.20% with a trading volume of 155,800 shares [2]. Group 3: Capital Flow Analysis - The television broadcasting sector saw a net outflow of 121 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 138 million yuan [2]. - The capital flow for individual stocks showed mixed results, with some stocks experiencing significant net inflows from retail investors despite overall sector outflows [3].

Market Overview - The television broadcasting sector experienced a slight decline of 0.05% compared to the previous trading day, with Hai Kan Co. leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3988.22, down 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13430.1, down 0.44% [1] Stock Performance - Notable gainers in the television broadcasting sector included: - Xinmei Co. (300770) with a closing price of 48.38, up 2.83% on a trading volume of 97,300 shares and a turnover of 469 million yuan [1] - Guangxi Broadcasting (600936) closed at 3.73, up 1.63% with a trading volume of 192,700 shares and a turnover of 71.71 million yuan [1] - Conversely, some stocks faced declines: - Hubei Broadcasting (000665) closed at 6.04, down 0.49% with a trading volume of 409,400 shares and a turnover of 248 million yuan [1] - Huashu Media (000156) closed at 7.89, down 0.25% with a trading volume of 69,700 shares and a turnover of 5.51 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The television broadcasting sector saw a net outflow of 84.12 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 13.56 million yuan [2] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 97.68 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Xinmei Co. (300770) had a net inflow of 26.94 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 41.35 million yuan [3] - Jiangsu Cable (600959) experienced a net inflow of 20.13 million yuan from institutional investors, with retail investors facing a net outflow of 24.96 million yuan [3] - Hubei Broadcasting (000665) had a net outflow of 6.11 million yuan from institutional investors, while retail investors recorded a net inflow of 4.54 million yuan [3]