2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0405 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0405 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有 限公司（以下简称天威视讯公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出 具了容诚审字[2025]518Z1058 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的天威视讯公司管理层编制的《深圳市天威视讯股份有限公司2024 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是天威视讯公 司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对天威视讯公司 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照 ...

内部控制审计报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E - mail: bj@ rsmchina. com. cn https:// www. rsm. global/ china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1057 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"天威视讯公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天威 视讯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度独立董事毕晓婷述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 毕晓婷女士：1981 年 7 月出生，本科学历，律师。现任本公司独立董事、 北京德恒（深圳）律师事务所证券部律师，兼任深圳市怡亚通供应链股份有限公 司独立董事、深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 2024 年度独立董事毕晓婷述职报告 三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

2024 年度独立董事张化述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张化先生：1983 年 1 月出生，研究生学历。曾任中国科学院深圳先进技术 研究院科研处项目办主任，香港中文大学深圳研究院科技发展部部长，太空科技 南方中心筹建组核心成员，深圳创新设计研究院副院长，北京大学深圳研究生院 医工所常务副所长。现任本公司独立董事、深圳市深湾医疗器械转化研究院院长， 兼任深圳计算科学研究院院长发展顾问、深圳市医院管理者协会科技与转化专委 会副主委兼秘书长、深湾医创（深圳）科技有限公司总经理、青岛市产研深湾医 疗技术有限公司总 ...

作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 芮斌先生：1970 年 5 月出生，本科学历。曾任百视通新媒体股份有限公司 高级副总裁、华为技术有限公司终端首席战略官、好利来（中国）电子科技股份 有限公司董事兼总经理、好利来（厦门）电路保护科技有限公司执行董事、好利 智行（厦门）科技有限公司执行董事、新国脉数字文化股份有限公司董事、上海 亚朵商业管理(集团)有限公司独立董事、埃森哲（中国）有限公司资深顾问。现 任本公司独立董事、上海芮邦信息咨询服务有限公司执行董事、深圳市前海芮邦 企业管理咨询股份有限公司董事长，兼任上海合鲸乐宜投资顾问有限公司投资合 伙人、成都极米科技股份有限公司独立董事、上海 ...

2024 年度独立董事袁祖良述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 袁祖良先生：1976 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，注册税务师。 曾任深圳市中医院收银员、金利果电脑制版（深圳）有限公司会计、深圳巨源会 计师事务所项目经理、深圳巨源税务师事务所有限公司所长、深圳国邦会计师事 务所主任会计师、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；现任本公司 独立董事、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副董事长，兼任深圳市中瑞融通 控股有限公司执行董事、深圳西格美资讯有限公司执行董事、深圳时卡资讯有限 公司董事长总经理 ...

2024 年度独立董事苏启云述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 苏启云先生：1964 年 2 月出生，研究生学历，法学博士，律师。曾任中国 平安保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科 创板上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、 深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙 人，兼任深圳市高新技术投资控股有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市天 威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事袁祖良、芮斌、 张化、毕晓婷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁祖良、芮斌、张化、毕晓婷的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 年度独立董事鄢国祥述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度独立董事鄢国祥述职报告 公司 2024 年共召开 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鄢国祥先生：1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳兴粤会 计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所高级经理、天健会计师事务所高级 经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君 行信息咨询公司总经理、广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事、深圳 市天威视讯股份有限公司独立董事，现任深圳市士辰咨询服 ...

三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 61006.06万股，累计占流通股比： 76%，较上期变化： -813.36万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 深圳广播电影电视集团 | 46366.21 | 57.77 | 不变 | | 中国电信（601728）股份有限公司 | 6327.36 | 7.88 | 不变 | | 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 | 3242.01 | 4.04 | 不变 | | 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 3084.97 | 3.84 | 不变 | | 深圳市龙华投资控股(集团)有限公司 | 1013.03 | 1.26 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 470.15 | 0.59 | -590.63 | | 中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式 | | | | | 证券投资基金 | 161.20 | 0.20 | -4.01 | | 陈国华 | 145.80 | 0.18 | 新进 ...