| 第三章 | 关联交易的内部控制 | 6 | | --- | --- | --- | | 第四章 | 附则 | 11 | 第 2 页 共 11 页 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各 项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法律、法规、 规范性文件和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）独立交易原则； （二）诚实信用原则； （三）平等、自愿、公平、公开、公允原则； （四）关联方股东或董事在关联交易表决中应当回避或放弃表决权； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评 ...

第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－033 深圳市天威视讯股份有限公司 公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及 其摘要的议案》，审核意见为：公司董事会编制和审核 2025 年半年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 1 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》，同意提交公司股东大会审 议。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 18 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

合并资产负债表 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2025/6/30 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 895,173,358.84 | 1,102,825,212.60 | 短期借款 | 463,177,459.87 | 377,726,759.92 | | 交易性金融资产 | 95,500,000.00 | 2,500,000.00 | 交易性金融负债 | | | | 应收票据 | 2,701,795.12 | | 应付票据 | 20,156,007.52 | 65,449,613.58 | | 应收账款 | 202,205,081.68 | 191,660,834.53 | 应付账款 | 480,411,528.54 | 506,405,909.82 | | 应收款项融资 | | 200,000.00 | 预收款项 | 1,443,934.72 | 1,365,152.81 | | 预付款项 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－040 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《独立董事工作制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议 案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》， 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，现 将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 独立董事候选人应当具有良 | 第六条 独立董事候选人应当具有良好 | | ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 不存在 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不存在 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟修订<关联交易内部决策制度> 的议案》。根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易内部决 策制度》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司与关联人达成以下关联 | 第六条 公司与关联人达成以下关联交 | | 交易时，可以免予按照本制度履行相关 | 易时，可以免予按照本制度履行相关义 | | 义务： | 务： | | （一）一方以现金方式认购另一方 | （一）一方以现金方式认购另一方 | | 公开发行的股票及其衍生品种、公司债 | 向不特定对象发行的股票及其衍生品 | | 券或企业债券，但提前确定的发行对象 | 种、公司债券或者企业债券，但提前确 | | 包含关联人的除外；； | 定的发行对象包含关联人的除外； | | （二）一方作为承销 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 895,173,358.84 | 1,102,825,212.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 95,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,701,795.12 | | | 应收账款 | 202,205,081.68 | 191,660,834.53 | | 应收款项融资 | | 200,000.00 | | 预付款项 | 17,642,747.22 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－036 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《章程》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟修订公司<章程>的议案》。因 公司 5G 移网业务手机终端申请国补需要，公司拟在营业执照上增加经营项目； 同时，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》，结合公 司实际情况，公司拟对《章程》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公 告如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | | | | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 为维护公司、股东 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 章 程 （修订案） （2025 年 8 月 28 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过） 第 1页共 50页 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－041 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟修订<会计师事务所选聘制度> 的议案》。根据中国证监会颁布的《公司法》，并结合公司实际情况，公司拟对 《会计师事务所选聘制度》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司选聘会计师事务所应当 | 第四条 公司选聘会计师事务所应当经 | | 经董事会审计委员会（以下简称审计委 | 董事会审计委员会（以下简称"审计委 | | 员会）审议同意后提交董事会审议，并 | 员会"）审议同意后，提交董事会审议， | | 由股东大会决定。公司不 ...