深圳市天威视讯股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市天威视讯股份有限公司董事会现就提名袁祖良为深圳市天威 视讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市天威视讯股份有限公司董事会现就提名毕晓婷为深圳市天威 视讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－026 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 15 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 5 月 22 日采用 通讯方式召开第八届监事会第三十次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出席 监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于监事会换届选举暨公司第九届监事会股东代表监事候选人 的议案》。 会议确定公司第九届监事会股东代表监事候选人共计 2 名，分别是深圳广播 电影电视集团提名的郑向阳和中国电信股份有限公司提名的寇飞。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司将择日召开股东大会选举第九届监事会股东代表监事，选举将采取累积 投票制度，自股东大会通过之日当选为公司第九届监事会监事，任期三年。 具体 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司对 第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 1 特此公告。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－029 深圳市天威视讯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》，公司《章程》、《股东大会议事规则》和 《监事会议事规则》的规定，需对公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开第八届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，确定公司 第九届监事会股东代表监事候选人共计 2 名，分别是深圳广播电影电视集团提名 的郑向阳和中国电信股份有限公司提名的寇飞，同意将上述股东代表监事候选人 提交公司股东大会选举，公司第九届监事会股东代表监事候选人简历见附件。 公司将 ...

深圳市天威视讯股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 毕晓婷 ，作为深圳市天威视讯股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－028 深圳市天威视讯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》，公司《章程》、《股东大会议事规则》和 《董事会议事规则》的规定，需对公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，会议确定提 名公司第九届董事会非独立董事候选人为：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、 陈宇翔、李念，确定提名公司第九届董事会独立董事候选人为：芮斌、张化、毕 晓婷、袁祖良，同意将上述非独立董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大 会选举，公司第九届非独立董事候选人和独立董事候选人简历见附件。公司将择 日召开股东大会选举第九届董事会非独立董事和独立董事，选举将采取累积投票 制度，非独立 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 2,466,770, a decrease of 86.84% compared to CNY 18,740,769.78 in the same period last year[8]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥268,604,498.11, a decrease of 8.70% compared to ¥294,191,097.35 in the same period last year[40]. - The net profit for the current period is CNY 988,388.19, compared to CNY 16,087,836.81 in the previous period[58]. - The company reported a net loss of ¥9,422,679.75 after deducting non-recurring gains and losses, compared to a net profit of ¥9,870,778.32 in Q1 2023[40]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0031, down 86.75% from ¥0.0234 in the same period last year[40]. Income and Expenses - The company's income tax expense for Q1 2024 was CNY 1,480,873.65, an increase of 970.78% compared to CNY 138,298.92 in the same period last year[8]. - The company's total operating costs for Q1 2024 were ¥277,704,622.14, compared to ¥284,996,641.39 in the same period last year[34]. - The company's financial expenses for Q1 2024 included interest expenses of ¥3,115,459.05, compared to ¥1,447,434.95 in the previous year[34]. - The company's other income increased by 37.61%, amounting to CNY 12,098,284.66, mainly due to the increase in deferred income and program introduction subsidies[8]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,314,641,858.01, a decrease of 0.92% from ¥4,354,613,309.49 at the end of the previous year[40]. - The company's total liabilities decreased from CNY 1,947,402,342.56 to CNY 1,906,442,502.89, a reduction of about 2.1%[55]. - The company's cash and cash equivalents declined from CNY 988,586,703.28 to CNY 795,470,324.80, representing a decrease of about 19.5%[54]. - The company's total liabilities decreased by 39.51% in accounts payable, amounting to CNY 12,861,373.99, primarily due to the payment of matured bills[8]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥16,550,316.84, a slight decrease of 2.25% from ¥16,930,605.98 in Q1 2023[40]. - The company's cash flow from financing activities showed a substantial increase of 735.98%, reaching CNY 63,787,714.30, mainly due to the payment of discounted bills[8]. - The net cash flow from financing activities is CNY 30,821,993.61, a decrease from CNY 122,375,774.73 in the previous period[67]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 61,990[21]. - The largest shareholder, Shenzhen Broadcasting Film and Television Group, holds 57.77% of shares, totaling 463,662,061 shares[21]. - The second-largest shareholder, China Telecom Corporation, holds 7.88% of shares, totaling 63,273,600 shares[21]. - The company has seen changes in its top 10 shareholders, with new entries including 温瑜, 谭广照, 申可民, and 深圳市中金联合实业开发有限公司[23]. Investments and Future Plans - The company plans to use idle funds for cash management, with a maximum amount not exceeding RMB 1.5 billion[28]. - The company plans to apply for a comprehensive credit facility of up to CNY 2 billion to support its operations and projects[51]. - The company will register a new entity, "Fulong (Shenzhen) Hotel Management Co., Ltd." to operate the hotel in Shenzhen[26]. - The company has initiated a strategy to lease out its properties to enhance asset value and generate benefits[47].

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二三年年度股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－024 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 5、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： ①上市公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－023 深圳市天威视讯股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会三年任期 已届满，公司拟开展监事会换届选举工作。为了顺利完成公司监事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），监事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规 定，现将第九届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的 程序、监事任职资格等事项公告如下： （一）股东代表监事候选人的提名 公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东可向第八届监事会书面提名推荐第九届监事会股东代表监事候选 1 人。 （二）职工代表监事产生 一、第九届监事会的组成 按照《公司法》、公司《章程》的规定，第九届监事会将由 3 名监事组成， 其中职工代表出任的监事 1 名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起， 任期三年。 二、选举方 ...