以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年第 一季度报告的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年第一季度报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特此公告。 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼 会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-042 盛新锂能集团股份有 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-040 盛新锂能集团股份有限公司 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的通知，获悉盛屯集团将其所 持有的公司无限售流通股 170 万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质 押登记手续，用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其本息偿付进行担 保。现将具体情况公告如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

二、2023 年年度权益分派实施情况 盛新锂能集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元 （含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。公司将按照分配比例固定的 原则实施。公司现有总股本为 921,265,872 股，扣除回购专用证券账户持有的 10,454,979 股后为 910,810,893 股，派发现金红利 218,594,614.32 元（含税）。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-039 因公司通过回购专用证券账户持有的 10,454,979 股不参与本次权益分派，本 次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持 不变，现金分红总金额分摊到每一股的比 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-038 盛新锂能集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的 10,454,979 股不参与本次权益分派。 因此，本次权益分派以公司现有总股本 921,265,872 股剔除回购专用证券账户持 有的 10,454,979 股后的股本 910,810,893 股为基数，按照分配比例（向全体股东 每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股） 固定的原则，派发现金红利 218,594,614.32 元（含税）。 2、因公司通过回购专用证券账户持有的 10,454,979 股不参与本次权益分派， 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保 持不变，现金分红总金额分摊到每一股的比例将减小，因此计算除权除息价格时， 按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红=现金 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于盛新锂能集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 致：盛新锂能集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《盛新锂能 集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市万商天勤律师事务 所（下称"本所"）接受盛新锂能集团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指 派律师参加公司二〇二三年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公 司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求， 有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-037 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司遂宁盛新锂业 有限公司（以下简称"遂宁盛新"）因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股 份有限公司成都市高新区支行（以下简称"邮储银行"）申请不超过人民币 2 亿 元（含 2 亿元）借款，借款期限不超过 12 个月。2024 年 4 月 17 日，公司与邮 储银行签署了《最高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。 公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等 金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过 人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-035 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人之间内部转让股份的提示性 2024年4月11日，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的一致行动人深圳市 盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称"盛屯汇泽"）和厦门屯濋投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"厦门屯濋"）通知，厦门屯濋计划通过大宗交易方式向盛屯 汇泽转让公司股份380万股（占公司剔除已回购股份总股本的0.42%），现将有关 情况公告如下： 公告 公司控股股东的一致行动人深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、厦门屯濋投资合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司控股股东的一致行动人厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）持有公 司股份20,625,452股（占公司剔除已回购股份总股本的2.26%），计划自本公告披 露之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式向公司控股股东的另一名一 致行 ...

中信证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年内控自我评价报告，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次，直至募集资金使用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | 1 | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1） ...

中信证券股份有限公司关于 盛新锂能集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 公司名称 | 盛新锂能集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 002240.SZ | | 总股本 | 921,265,872 股 | | 注册地址 | 四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云 | | 办公地址 | 广东省深圳市福田区皇岗路 号深业上城(南区)T1 栋 楼 5001 56 | | 法定代表人 | 周祎 | | | 许可项目：危险化学品经营；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（依 | | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 | | | 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不 | | | 含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工 | | | 产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；常用有色 | | 经营范围 | 金属冶炼；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色 | | | ...

中信证券股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 关于盛新锂能集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》对盛新锂能集团股份有限 公司（以下简称"盛新锂能"或"公司"）进行了2023年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘永泽、王家骥 （三）协办人：吴力健 （四）培训时间：2024年3月25日-3月26日 （五）培训地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼盛 新锂能办公室及线上 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） （六）培训人员：刘永泽 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东相关人员 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相关规定，对上市公司信息披露要求、上市公司董监高 职责及行为规范、控股股东及实际控制人的 ...