证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-057 联化科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 注：2024 年 1-11 月发生额数据未经审计。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科创越药业有限公司（以下简称"中科创越"）是由联化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）与马大为先生、上海中科奥凯企业管理有限公司、 台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）以及其他投资人共同参股经营。目 前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司 与中科创越2025年度的日常关联交易情况预计如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计将在2025年度向中科创越采购产品不超过5,000万元，向中科创越 销售产品不超过300.00万元，向中科创越支付服务费用不超过150.00万元，合计 预计日常关联交易额度5,450万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股 东净资产的 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-056 联化科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司董事会 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于2024年12月26日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月30日在联化科技 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集 和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二〇二四年十二月三十一日 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍女士回避表决。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-057）。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审 ...

联化科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 12 月 30 日 8 时在本公司 会议室以通讯表决的方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》。 独立董事：蒋萌、俞寿云、Zhang Yun 2024年12月30日 独立董事对公司第八届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了预审 议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议： 联化科技股份有限公司 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营 发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同 意将本议案提交公司董事会审议。 ...

第一章 总则 第一条 为增强联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）在各类舆情事 件中的应对效率，构建高效、灵敏的应急响应体系，确保公司能够迅速、妥善地 处理舆情事件对公司品牌形象、市场声誉及日常运营造成的潜在影响，切实维护 投资者和公司的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）各类媒体（含报刊、电视、网络等）对公司的负面报道或评论； 联化科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上流传的已对公司或即将对公司造成不良影响的谣言、传言； （三）可能或已经影响投资者决策，导致股价异常波动的信息； （四）其他与公司相关的信息披露事项，并可能或者已经对公司股票及其衍 生品交易价格产生显著影响的公司信息事件。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情（特别是媒体危机）的处理应实行集中领导、统筹 协调、迅速反应、统一应对的原则。 第四条 公司设立舆情危机应对领导小组（以下简称"舆情领导小组"），组 长由公司总裁担任，副组长由董事会秘书担任，成员包括公司其他高级管理人员 及相关职能部 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-055 联化科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月14日和2024 年10月30日召开第八届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2024年已回购的股 份用途进行变更，回购股份用途由原方案"用于员工持股计划或股权激励"变更 为"用于注销并相应减少注册资本"。 公司于第八届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过 了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司总股本将由923,246,256 股减少至911,333,117股，公司注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117元， 并据此修订公司章程中的相关条款。公司董事会于2024年11月8日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股份的注销手续。本次回购股份注 销完成后，公司股份总数由923,246,2 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-054 联化科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年12月9日（星期一）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数46,900股，占公司有表决权 股份总数的0.0051%；参加网络投票的股东共257名，代表有表决权的股份数 247,188,857股，占公司有表决权股份总数的27.1239%；参 ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-882 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-053 联化科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第二十次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年12月9日（星期一）15时 网络投票时间为：2024年12月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （2）公司董事、监事和高级 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-052 联化科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次新增担保额度为128,000万元，其中为最近一期资产负债率高于70%的 控股子公司Fine Organics Limited新增担保额度不超过等值人民币20,000万元， 敬请投资者关注担保风险。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第二 十次会议（以下简称"董事会"）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度 预计的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如 下： 一、新增担保情况 因生产经营和业务发展需要，公司已向部分合并范围内子公司提供不超过 590,000万元（或等值外币）担保，其中120,000万元担保额度即将到期。为了保 证公司及子公司经营有序进行，公司拟对即将到期的担保额度作为新增担保重新 审议并予以续期以及根据实际情况为子公司提供8,000万元的新增担保额度，以 满足公司子公司经营的需要。 本次新增担 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-051 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科技"）第八届董事会第 二十次会议通知于2024年11月18日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月22 日在联化科技会议室以现场与通讯表决的相结合的方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长王萍女士召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司为子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事彭寅生先生、何春先生、樊小 彬先生是联化昂健（浙江）医药股份有限公司和上海宝丰机械制造股份有限公司 的认缴出资人，与本事项具有利害关系，因此上述三名董事回避表决。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-052）。 二、会议以7票同意，0票反对 ...