联化科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的职责、工作程序、议事规则，提高工作效 率，完善公司治理，充分发挥监督作用，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的职权。 第三条 审计委员会独立履行监督职责。公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员及相关部门应当支持、配合审计委员会的工作。 第四条 公司内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导，发现相关重大问题或者 线索，应当立即向审计委员会报告。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于二名，至少有一名独立董事为具有会计专业背景的人士。审计 委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 ...

联化科技股份有限公司 员工购房免息借款管理办法 第一章 总则 第一条 为增强联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）凝聚力和向心力， 进一步完善员工薪酬福利体系建设，帮助员工解决基本的住房困难，更好地吸引 和保留核心人才，公司将使用部分自有资金为员工提供购房免息借款。为规范员 工购房免息借款的管理，保证此专项计划的合理运行，并指导日常操作，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制订本 办法。 第二条 本办法适用于公司及下属分（子）公司。 第二章 借款资格认定及审批 第三条 拟向公司申请购房借款的员工应符合下列条件： （一）在本公司中国境内工作地服务满 3 年且长期居留地为中国大陆的在职 正式员工需满足下述条件： （1） 近三年绩效考核良好； （2） 全日制本科及以上学历或主管级及以上职务。 （二）在本公司中国境内工作地服务未满 3 年且长期居留地为中国大陆的在 职正式员工需满足下述条件： （1）由部门负责人推荐并经审核的在公司工作满 2 年的全日制硕士和满 1 年的博士； （六）每位员工只能获得一次借款，如夫妻双方均为公司在职员工，双方可 单独向公司申请免息借款，若只有一方 ...

联化科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资及相 关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度 第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股东会批准的范围内进行 证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其 他投资行为。公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资除外。 第三条 风险投资的原则 （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； （三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影 响自身主营业务的正常运行。 第四条 公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的 资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。 第二 ...

第一条 为了保证公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司和股东利益， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《联化科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事为出席董事会会议的成员。 董事会秘书作为非公司董事时，应当列席董事会会议。 联化科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第三条 经董事长或会议主持人同意，下列人员可以列席董事会会议： （1）公司非董事总裁； （2）公司其他高级管理人员、职能部门负责人、证券事务代表； （3）公司聘请的会计师、律师。 第四条 董事应当以公司和股东的最大利益为行为准则，认真阅读会议文件， 以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第六条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会 后的材料整理、归档、信息披露工作。 证券事务代表协助董事会秘书工作。 第七条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他人员具 ...

联化科技股份有限公司 总裁工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，制定本条例。 第二条 公司依法设置总裁和高级副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管 理人员（以下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，诚信勤勉地履行日常经营管理职责，对公司董事会负责并报告工作。 第三条 总裁对董事会负责，高级副总裁、财务总监对总裁负责。总裁全面 负责公司日常生产经营业务，对年度生产经营绩效负责，并向董事会报告公司生 产经营状况；各高级副总裁及财务总监协助总裁有效地开展各项管理，对总裁授 权的分管范围内的工作负责，并向总裁报告工作。 第二章 总裁主要职责 第四条 总裁行使下列主要职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会和董事长报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划、投资方案； （三）拟订 ...

联化科技股份有限公司 董事离任管理制度 第一章 总则 第一条 为了明确联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事离任程 序，加强对离任董事的监督管理，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《联 化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 董事离任包括董事任期届满未连任、任期内辞职及股东会决定解除 董事职务。 第三条 本制度适用于公司全资子公司、控股子公司的董事。 第二章 离任程序 第四条 董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞 职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 董事提出辞任后，公司应当在 60 日内补足缺额。 第五条 股东会可以决定解除董事职务，自决议作出之日生效。 无正当理由，董事在任期届满前被解除职务，可以要求公司给予赔偿。 第六条 发生下列情形之一时，在补选或者改选的董事就任前，辞任的董事 仍应当按照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行职责： （一）董事会任期届满尚未举行换届，或者董事在任 ...

联化科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 制定目的 为加强联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管理工作，规范 公司财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保障股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《会计基础工作规范》及《公司章程》等其他相关法律、法规、 规章、规范性文件，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 适用范围 本制度是公司财务管理工作的基本制度，适用于公司及下属公司。本制度 所称"下属公司"是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公 司合并财务报表的其他主体(以下简称"子公司"）。各子公司可结合自身具体的 经营管理情况，在本制度框架内建立和健全相应的财务管理实施细则，并上报公 司备案。 第三条 基本要求 公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关 主管部门检查和监督，有效地筹集与使用资金，合理利用及管理各项资产，合理 组织公司财务活动和经济核算，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和 考核工作，提高公司经济效益，依法计算并缴纳各项税收，规范会计确认、计量 和报 ...

第一章 总则 第一条 为了规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办 法。 第二条 本办法所称下属子公司，是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保，包括为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括人 民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁 等）。上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公 司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 Zhang Yun 作为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人联化科技股份有限公司董事会提名为联化 科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如 ...

联化科技股份有限公司 2025年半年度财务报告 二〇二五年八月 45 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：联化科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 910,508,846.33 | 1,202,166,591.32 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,640,534,736.54 | 1,225,529,334.94 | | 应收款项融资 | 356,571,111.07 | 168,162,515.24 | | 预付款项 | 55,475,279.07 | 50,464,873.09 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,212,95 ...