Core Viewpoint - The company reported significant growth in its financial performance for the first half of the year, indicating a positive trend in revenue and net profit [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 3.15 billion yuan, representing a year-on-year increase of 5.76% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 224 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 1481.94% [1] - The basic earnings per share were reported at 0.2457 yuan [1]

联化科技股份有限公司 关联交易决策制度 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保，反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转让或受让； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）与关联人共同投资； （十六）存贷款业务； （十七）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。 第三条 本制度所指的关联人，包括关联法人（或者其他组织,下同）和关 联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 第一章 总则 第一条 为保证联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发 生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进行，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上 ...

（草案） 联化科技股份有限公司 章程（草案） 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | | | | | 第三章 | 股 | 份 | | | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | | | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | | | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | | | | | 第四章 | 股 | 东 | | | | | 5 | | 第一节 | | 东 | | | 股 | | 5 | | 第二节 | | 控股股东及实际控制人 8 | | | | | | | 第三节 | | 关联交易 9 | | | | | | | 第五章 | | | | | | 股东会 | 10 | | 第一节 | | 一般规定 10 | | | | | | | 第二节 | | 会议召集 12 | | | | | | | 第三节 | | 会议通知和登记 13 | | | | | | | 第四节 ...

联化科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善联化科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成 ...

联化科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金包括超募资金，超募资金是指公司实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第四条 发行股票、可转换债券或者其他证券的募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本办法的规 定。 募集资金投 ...

联化科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联化科技股份有限公司（下称"公司"）的外汇套期保值业 务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、财政部发布的《企业会计准则第 24 号——套期保值》 及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司，全资或控股子公 司的外汇套期保值业务由公司进行统一监督管理，未经公司同意，公司下属全 资及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经 营，不得进行投机和套利交易。 第六条 公司 ...

联化科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）、中国证监会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"） 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记结算公司")制定 的有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定本规则。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...

联化科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范联化科技股份有限公司（下称"公司"）的商品期货套期保值业 务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关的产 品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期 保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动风险，不得进行以投机为目的的 交易。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司，全资或控股子公司的 商品期货套期保值业务由公司进行统一监督管理，未经公司同意，公司下属全资及 控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 商品期货套期保值业务操作规定 第六条 公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市 场进行；只允许与具有商品期货套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得 与前述金融机构之外的其他组织或个人进行 ...

联化科技股份有限公司 社会责任管理制度 第一章 总 则 第一条 联化科技股份有限公司(以下简称"公司")为落实科学发展观，有 效构建和谐社会，积极承担上市公司社会责任，实现企业自身与社会、环境的全 面协调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境 和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方 所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区 建设等公益事业，实现公司与社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、 走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等 ...

联化科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护公司和 股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展相关 业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...