本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-050 联化科技股份有限公司 1、联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 11,913,139 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.29%，本次注销完成后， 公司总股本由 923,246,256 股变更为 911,333,117 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销日期为 2024 年 11 月 8 日。 一、本次回购股份的批准及实施情况 1、公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》。公司拟回购发行的人民币普通股 A 股股份，并 将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，股份价格上限不高于 10.00 元 股（含），资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万 元（含）（以下简称"本次回购"）。回购期限自公司董事会 ...

联化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-047 联化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 1 联化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------- ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-048 联化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年10月30日（星期三）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该项议案获得出席本次 股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果： | | 可参 ...

联化科技股份有限公司 关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月14日和2024 年10月30日召开第八届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-049 为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步增强投资者信心， 结合公司实际发展情况，公司拟将2024年回购股份方案的回购股份用途由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即对回购 专用证券账户中2024年公司已回购的合计11,913,139股进行注销并相应减少公司 注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117 元，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股。详见公司2024年10月15 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：联化科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于联化科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-790 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受联化科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本 ...

章 程 联化科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股 东 | 5 | | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 控股股东及实际控制人 | | 7 | | 第三节 关联交易 | | 8 | | 第五章 股东大会 9 | | | | 第一节 一般规定 | | 9 | | 第二节 股东大会的召集 | | 11 | | 第三节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第四节 股东大会的召开 | | 13 | | 第五节 股东大会的表决程序 | | 15 | | 第六节 股东大会决议 | | 16 | | 第七节 股东大会会议记录 | | 17 | | 第八节 董事、监事选举程序 | | 18 | | 第九节 股东大会对董事会的授权 | | 20 | | 第六章 董事和董事会 20 | | | | 第一节 董 事 | ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-045 联化科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层负责 办理相关工商变更登记手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容 为准。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 上述注销完成后，公司总股本将由923,246,256股减少至911,333,117股，公司 注册资本将由923,246,256元减少至911,333,117元，并据此修订公司章程中的相关 条款。 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 923,246,256 元。 | | 911,333,117 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 923,246,256 | 股，公司的股本结构为： | 911,333 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-046 联化科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化科 技"）第八届董事会第十八次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年10月30日（星期三）15时 网络投票时间为：2024年10月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月30日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年10月30日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召 开： （1）本次股东大会 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-043 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知于2024年10月10日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月14日在联化科技会 议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和 主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变 更回购股份用途并注销的议案》。 二〇二四年十月十五日 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于减 少注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-044 公司于2024年1月26日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 股份用于员工持股计划或股权激励，拟用于回购的资金总额不低于人民币 4,000.00万元（含），不超过人民币8,000.00万元（含），具体详见公司刊登于《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份 方案的公告》（公告编号：2024-004）。截至2024年1月31日，公司已完成回购， 已实际回购公司股份11,913,139股，占公司总股本的1.29%，回购最高价格为6.83 元/股，回购最低价格为6.44元/股，使用资金总金额为79,815,376.82元人民币（不 含交易费用），详见公司于2024年2月2日披露的《关于回购股份比例达到1%暨回 购完成的公告》（公告编号：2024-010）。 截至目前，公司回购证券专用账户的股票数量为11,913,139股。 二、本次变更回购股份用途的原因及内容 为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步 ...