第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议 决定。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案等。 四川川大智胜软件股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会并制定本工作制度。 1、董事、高级管理人员的薪酬； 2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在 独立董事中选举产生，负责主持董事会薪酬与考核委员会工作。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核。 （二）制定和审查 ...

四川川大智胜软件股份公司 第 一章 总 则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，维护公司及中小股东的利益，促进公司规范运作，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司聘请独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事任职资格和条件 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具 ...

四川川大智胜软件股份公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会并制定本工作制度。 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）审核公司的财务信息及其披露； （二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （三）监督及评估内部审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施； （四）审核、监督、落实公司内控制度执行； 第二条 审计委员会对董事会负责，主要职责为审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，其提案提交董事会审 议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中 2 名为独立董事，独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，从独立董事委员的 会计专业人士中选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-027 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议通知由董 事会秘书于 2023 年 10 月 17 日向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》登载于 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编 号：2023-028） （二）逐项审议通过《关于修订董事会各委员会工作制度的议案》 1. 审议通过《关于修订<董事 ...

四川川大智胜软件股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会 审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四)法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规定的事项外，还可以根 据需要研究讨论公司 ...

第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会并制定本工作制度。 第二条 提名委员会对董事会负责，主要职责为拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员以 及其他事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董 事中选举产生，负责主持提名委员会工作。 四川川大智胜软件股份公司 董事会提名委员会工作制度 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限具体包括： （一）根据公司经营活 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-026 四川川大智胜软件股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事杨红雨女士的书面辞职报告。杨红雨女士因个人原因 请辞所担任的公司第八届董事会董事职务，且辞职后，将不再担任公 司任何职务。 截至本公告日，杨红雨女士持有公司股份 2,903,385 股。杨红雨 女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律、法规的规定。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨红雨女士的辞职 报告自送达董事会时生效。杨红雨女士的辞职未导致公司董事会成员 低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作及公司相 关工作的正常进行。 公司董事会对杨红雨女士在公司任职董事期间为公司发展所做 出的卓越贡献和付出表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥79,643,223.95, a decrease of 35.23% compared to ¥122,956,923.12 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥11,695,132.33, representing a decline of 269.55% compared to a profit of ¥6,897,817.30 in the previous year[15]. - The basic earnings per share decreased to -¥0.05, down 266.67% from ¥0.03 in the previous year[16]. - The company achieved total operating revenue of CNY 80 million, a decrease of CNY 43.31 million or 35.23% year-on-year[27]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 11.70 million, a decrease of CNY 18.59 million or 269.55% year-on-year[27]. - The company reported a significant decrease in accounts payable, which fell to ¥3,409,735.80, a decline of 58.48% compared to the previous year[41]. - The company reported a net loss for the first half of 2023 of CNY 12,795,971.59, compared to a net profit of CNY 7,380,616.29 in the first half of 2022[106]. - The company's operating profit turned negative at CNY -15,089,900.68, compared to a positive operating profit of CNY 5,150,686.55 in the previous year[105]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥11,890,260.49, a significant increase of 131.85% from a negative cash flow of ¥37,331,574.30 in the same period last year[16]. - The company's cash and cash equivalents increased by CNY 2.71 million, a growth of 108.08% year-on-year[31]. - The company reported a daily related party transaction amounting to CNY 2.0422 million with Sichuan University during the reporting period[68]. - The company received cash inflows from operating activities totaling ¥131.28 million in the first half of 2023, compared to ¥105.20 million in the same period of 2022[110]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 reached RMB 87,015,905.14, up from RMB 55,427,581.55 at the end of the first half of 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 56.8%[113]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,736,051,422.91, a decrease of 0.86% from ¥1,751,181,509.81 at the end of the previous year[16]. - Total assets amounted to CNY 1.736 billion, with liabilities of CNY 319 million and net assets of CNY 1.417 billion[27]. - Long-term borrowings rose to ¥98,000,000.00, a growth of 68.97% from the previous year, primarily due to new long-term credit borrowings[41]. - The total liabilities decreased to CNY 229,197,649.60 from CNY 239,140,505.98, a reduction of 4.0%[104]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was RMB 1,374,869,505.20 as of June 30, 2023, reflecting a decrease of RMB 11,695,132.33 during the period[114]. Research and Development - The company’s research and development expenses were CNY 16.87 million, a slight increase of 0.42% year-on-year[30]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥16.68 million, up from ¥15.73 million in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[108]. Corporate Governance and Compliance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[56]. - There were no stock incentive plans or employee stock ownership plans implemented during the reporting period[57]. - The company received a warning letter from the Sichuan Securities Regulatory Bureau for short-selling transactions by a director's spouse[66]. - The company disclosed significant discrepancies between its 2022 performance forecast and actual results, leading to regulatory warnings[66]. - The financial report was approved by the company's board of directors on August 29, 2023[144]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to launch the "Seven Layers Space Virtual and Real Symbiosis Technology Museum" for trial commercial operation within the year, following a demonstration at the Sichuan Cultural Tourism Conference[24]. - The company did not report any new product launches or technological advancements in the first half of 2023[120]. - The company's future outlook and performance guidance were not explicitly mentioned in the provided documents[120]. Environmental and Social Responsibility - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by the environmental protection department[60]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period due to environmental issues[60]. - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[60]. - The company is committed to strict compliance with environmental management systems and enhancing employee awareness of environmental protection[60]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,933[88]. - The largest shareholder, You Zhisheng, holds 9.13% of the shares, amounting to 20,589,033 shares[88]. - Sichuan University, as a state-owned entity, holds 6.97% of the shares, totaling 15,724,800 shares[88].

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-023 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年半年度报告》登载于 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中 国证券报》。（公告编号：2023-024） （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日向各位监事及会议参加人发出。 公司监事会应出席 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2023-022 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通 知由董事会秘书于 2023 年 8 月 18 日向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年半年度报告》登载于 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中 国证券报》。（公告编号：2023-024） （二）审议 ...