关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等要求，四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事车晓昕、王清云、张华的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事车晓昕、王清云、张华的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川川大智胜软件股份有限公司关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 董 事 会 四川川大智胜软件股份有限公司 二○二四年三月二十九日 四川川大智胜软件股份有限公司 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年度财务审计报告 四川川大智胜软件股份有限公司 财务审计报告 2023 年 | 审计报告 | 1 | | --- | --- | | 年度财务报表 2023 | 7 | | 一、合并资产负债表 | 7 | | 二、母公司资产负债表 | 10 | | 三、合并利润表 | 103 | | 四、母公司利润表 | 135 | | 五、合并现金流量表 | 15 | | 六、母公司现金流量表 | 17 | | 七、合并所有者权益变动表 | 219 | | 八、母公司所有者权益变动表 | 217 | | 2023 年度财务报表附注 | 31 | 四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 邮编: 610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn 审计报告 川华信审（2024）第 0007 号 四川川大智胜软件股份有限公司全体股东： 四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年度财务 ...

四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人车晓昕，女，60 岁，硕士，注册会计师，中国国籍。曾任招商证券股份 有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资 产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。现任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二、2023 年度履职情况 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-003 四川川大智胜软件股份有限公司 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会 秘书于 2024 年 3 月 18 日向各位董事及会议参加人发出。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 第八届董事会第八次会议决议公告 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列 席会议。 本议案需提交2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 《董事会2023年度工作报告》具体内容登载于2024年3月29日巨潮资讯 网。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将 在2023年度股东大会上述职。《独 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-004 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会 主席赵平先生于 2024 年 3 月 18 日向各位监事及会议参加人发出。 公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。 本次会议由赵平先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交2023年度股东大会审议。 《监事会2023年度工作报告》具体内容登载于2024年3月29日巨潮资讯 网。 （二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经核查，监事 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 内部控制审计报告 四川川大智胜软件股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0174 号 目录： 1、内部控制审计报告 四川川大智胜软件股份有限公司 内部控制审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 传真:（028）85560449 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"川大智胜公 司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是川大智胜公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

公司委托四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表及 股东权益变动表进行审计。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。 二、报表合并范围情况 四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报告审计意见 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全 部子公司纳入合并财务报表的合并范围。 三、主要经营指标及情况（金额单位：人民币万元） | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 17,969.78 | 24,588.28 | | -26.92% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -17,166.33 | -5,793.78 | | -196.29% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -18,692.33 | -6,916.39 | | -170.26% | | 经营活 ...

| 四 | 川 | 川 大 | 智 | 胜 | 软 | 件 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | | | | | | | | | | | | | | | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 地址:成都市洗面桥街 | | 18 | 号金茂礼都南 | 28 | 楼 | | | | （特殊普通合伙） | | | | | | 电话:（028）85560449 | | | | | | | | | | | | | | | 传真:（028）85560449 | | | | | | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | | | | | | 邮编: 610041 | | | | | | | | | | | | | | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | | | | | ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日 ）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、 法规以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 四川川大智胜软件股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务所处行业是航空业的若干细小分支，主要包括： （1）民航空中交通管理（2）军航航空管制（3）航空公司在岗飞行员的飞行 模拟机培训。 报告期内，公司所处的航空业务无重要变化，行业优势是技术门槛和行业 门槛都很高，公司业务相对稳定。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）传统业务 主要包括： 1.民航、军航空管指挥控制系统开发、软件开发和服务，主要产品有民航 空管自动化系统、军航 ...