四川川大智胜软件股份公司 募集资金管理细则 （2025年6月26日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大限度地 保障股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规，深圳证券交易所股票上市规则规范性文件和 《四川川大智胜软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ） 的相关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招 股说明书或募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进 行鉴证。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 四川川大智胜软件股份有限公司 证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月26日召 开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘健波担任公司总经理；胡 术、吕学斌担任公司副总经理；程鹏担任公司总工程师，任期均至本届董事 会届满。经董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查并审议，董事会 同意聘任吴俊杰女士担任公司财务总监、董事会秘书，任期至本届董事会届 满。公司总经理刘健波先生不再代行财务总监职责。 刘健波、胡术、吕学斌、程鹏、吴俊杰任职资格及聘任程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在 法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 吴俊杰 ...

第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董 事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员 辞任的，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。 第四条 除《规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、 高级管理人员情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职 责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董 事会成员低于法定最低人数； 第一章 总则 第一条 为加强四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《四 川川大智胜软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理 人员的辞任、任期届满、 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-030 四川川大智胜软件股份有限公司 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月19日、2025年5月30日召开第八届董事会第四次临时会议、2024年 度股东大会审议通过《公司董事会换届选举独立董事议案》，同意选 举袁仕理先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通 过之日起三年。 截至公司2024年度股东大会补充通知发出之日，袁仕理先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所 的有关规定，袁仕理先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，相关内容详见2025年5 月20日巨潮资讯网上刊登的《独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函》。 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到独立董事袁仕理先生的通知，其已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-030 近日，公司收到独立董事袁仕理先生的通知，其已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 四川川大智胜软件股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月19日、2025年5月30日召开第八届董事会第四次临时会议、2024年 度股东大会审议通过《公司董事会换届选举独立董事议案》，同意选 举袁仕理先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通 过之日起三年。 截至公司2024年度股东大会补充通知发出之日，袁仕理先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所 的有关规定，袁仕理先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，相关内容详见2025年5 月20日巨潮资讯网上刊登 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 四川川大智胜软件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 其中： 股份数65,116,412股，占公司有表决权股份总数的28.8603%； （二）每项提案的表决结果 表决结果：同意 68,852,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 92.6140%；反对 5,430,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 7.3042%；弃权 60,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 0.0818%。 表决结果：同意 70,146,627 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 94.3554%；反对 4,135,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 5.5629%；弃权 60,800 ...

（一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:00 证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-029 四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号智胜大厦 12 楼会议室 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长游志胜 6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 310人，代表股份数74,343,027股，占公司有表决权股份总数的32.9497%。 其中： 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共25人，代表 股份数65,116,412股，占公司有表决权股份总数的28.8603% ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于四川川大智胜软件股份有限公司 - 1 - 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 现行有效的《四川川大智胜软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，并基于对《股东会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解 发表法律意见。 为出具《股东会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 5、本次股东会会议文件； 2024 年年度股东会的法律意见书 信达会字[2025]第 0 ...

Core Viewpoint - Sichuan Chuan Da Zhi Sheng Software Co., Ltd. has faced significant financial challenges, leading to a risk warning for delisting due to continuous revenue decline and net losses, despite its historical position as a leader in air traffic control systems and 3D facial recognition technology [2][10]. Company Overview - Founded in June 1994 by Professor You Zhisheng from Sichuan University, the company has focused on independent innovation in graphic image technology and artificial intelligence [2]. - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange in June 2008 and has become a leading provider in the development, system integration, and service supply of 3D facial recognition systems and air traffic control systems in China [2]. Financial Performance - Revenue has been declining significantly, with 2023 revenue at 269.9 million yuan, dropping to 179.7 million yuan in 2024, representing a substantial decrease [10]. - The company reported a net profit loss of 11.18 million yuan in 2023, which worsened to a loss of 189.6 million yuan in 2024, indicating severe financial distress [10]. - The asset-liability ratio has been rising, reflecting increasing debt pressure, while cash flow from operating activities has consistently been negative, indicating cash flow challenges [10]. Market Environment - The market for air traffic management systems is evolving, with increasing demand for efficient and intelligent technological solutions due to rapid growth in the aviation industry [3]. - The application of 3D facial recognition technology is expanding in security monitoring and smart access control, providing growth opportunities for the company [3]. Competitive Landscape - The company faces intense competition from numerous domestic and international firms investing in artificial intelligence and graphic image technology, which threatens its market share [3]. - Changes in industry standards and regulations may also impact the company's operations [3]. Management Challenges - Insufficient investment in technological innovation has led to a lag in the introduction of new technologies and products, diminishing the company's competitive edge [10][11]. - The company has struggled with market expansion, lacking effective strategies to capture emerging market opportunities and deepen its presence in existing markets [11]. - Poor cost control has resulted in high research and production costs, further eroding profitability [11]. - Inadequate risk management has left the company vulnerable to market and technological risks, exacerbating its financial difficulties [11].

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-028 四川川大智胜软件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称： *ST 智胜，证券代码：002253）于 2025 年 5 月 19 日、5 月 20 日和 5 月 21 日，连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 （五）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间 未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露的信息声明 （一）公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定 ...