证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-004 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会 主席赵平先生于 2024 年 3 月 18 日向各位监事及会议参加人发出。 公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。 本次会议由赵平先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交2023年度股东大会审议。 《监事会2023年度工作报告》具体内容登载于2024年3月29日巨潮资讯 网。 （二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经核查，监事 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-008 四川川大智胜软件股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第八次会议决定于2024年4月26日（周五）下午2:00召开公司2023年 度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023 年度股东大会 （二）会议召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间 1. 现场会议时间 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 2:00 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年4月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2024 年4月26 ...

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四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人车晓昕，女，60 岁，硕士，注册会计师，中国国籍。曾任招商证券股份 有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资 产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。现任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二、2023 年度履职情况 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2008 年 6 月 11 日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，于 2008 年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：四川川大智胜软件股份有限公司。 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-003 四川川大智胜软件股份有限公司 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会 秘书于 2024 年 3 月 18 日向各位董事及会议参加人发出。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 第八届董事会第八次会议决议公告 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列 席会议。 本议案需提交2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 《董事会2023年度工作报告》具体内容登载于2024年3月29日巨潮资讯 网。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将 在2023年度股东大会上述职。《独 ...

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四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年度财务审计报告 四川川大智胜软件股份有限公司 财务审计报告 2023 年 | 审计报告 | 1 | | --- | --- | | 年度财务报表 2023 | 7 | | 一、合并资产负债表 | 7 | | 二、母公司资产负债表 | 10 | | 三、合并利润表 | 103 | | 四、母公司利润表 | 135 | | 五、合并现金流量表 | 15 | | 六、母公司现金流量表 | 17 | | 七、合并所有者权益变动表 | 219 | | 八、母公司所有者权益变动表 | 217 | | 2023 年度财务报表附注 | 31 | 四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 邮编: 610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn 审计报告 川华信审（2024）第 0007 号 四川川大智胜软件股份有限公司全体股东： 四川川大智胜软件股份有限公司 2023 年度财务 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日 ）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-006 四川川大智胜软件股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）为了真实、 准确、客观的反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，对存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体情 况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检 查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减 值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的各类资产进行了 减值测试，2023 年计提各项减值损失金额共计 11,735.86 万元。计提 资产减值准备的具体情况如下： | 报表项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号 ...