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四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人车晓昕，女，61 岁，硕士，注册会计师，中国国籍。曾任招商证券股份 有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资 产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。现任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人张华，男，66 岁，大专学历，中国国籍。曾任民航东北空管局党委书记、 副局长，民航西南空管局党委书记、副局长。报告期内，本人曾任职公司独立董 事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 6 ...

作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王清云，女，60 岁，法学硕士，中国国籍。曾任司法部助理调研员、中 兆律师事务所律师、高等教育出版社有限公司副编审、监事，版权事务与法律服 务部副主任、纪检监察审计部负责人。现为北京德恒律师事务所律师。现任公司 独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、20 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川川大智胜软 件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-019 四川川大智胜软件股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《公 司续聘会计师事务所议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信会 计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持财务审计工作的连续性，根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计 委员会提议，公司拟续聘华信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构 和 ...

四川川大智胜软件股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 2024 年，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和有关法 律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护 公司利益和全体股东权益。通过列席或出席董事会及股东大会，公司监事会了解 和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高 级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 3 月 28 日，第八届监事会第八次会议审议通过 《监事会 2023 年度工作报告》《公司 2023 年度报告及摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配议案》《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》《关于公司监事 2023 年度报酬情况的议案》 （二）2024 年 4 ...

（一）传统业务所处行业情况 四川川大智胜软件股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规以 及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司所处行业情况 2、成果转化能力，将自主创新成果转化为应用市场有竞争力（性价比） 的高科技产品并得到推广应用。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 三、2024 年公司经营情况 （一）年度主要财务指标 报告期内，公司传统业务所处的行业是航空业若干细分市场，主要包括 （1）民航空中交通管理系统开发与服务；（2）军航 ...

四川川大智胜软件股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 四川川大智胜软件股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等要求，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事车晓昕、王清云的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事车晓昕、王清云的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十八日 ...

四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报告审计意见 公司委托四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金 流量表及股东权益变动表进行审计。四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。 二、报表合并范围情况 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司 将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。 签约进行费用化所致。 所得税费用，本期费用金额较上年同期增加 1,618.20 万元，同 比增长 69.19%，主要系本期确认的递延所得税资产减少所致。 三、主要经营指标及完成情况（金额单位：人民币万元） | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 16,533.51 | 17,969.78 | -7.99% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,230.95 | -17,166.33 | 57.88% | | 归属于上 ...