四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（赵海程）二〇二三年述职报告 各位股东及代表： 本人于 2022 年 1 月 26 日经过公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过、 2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司 第六届、第七届董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的 规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予 的权利。现将 2023 年履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 赵海程，45 岁，毕业于西南财经大学，法学博士，副教授，硕士生导师； 曾任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记、公 共管理学院党委书记，现任西南财经大学国内合作与发展处处长，2022 年至今， 担任升达林业独立董事。 本人已向公司提交了独立性确认函，确认符合证券监督机构关于独立董事的 任职资格和独立性等要求，亦不存在 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 8556 0449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0196 号 目录: 1、2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.m 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0196 号 我们接受委托,对四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"升达林业")2022年度财 务报表进行审计,并于 2024年 4 月 8 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-017 四川升达林业产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更前后采用的会计政策变化 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未 1 特别提示： 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则解释，需对原执 行的会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），该解 释规定了"关于单项交 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 8556 0449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明 川华信综 A（2024）第 0017 号 目录: 1、专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.son 四川升达林业产业股份有限公司 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明 川华信综 A(2024)第 0017 号 深圳证券交易所: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")按照中国注册会 计师审计准则审计了四川升达林业产业股份有限公司 (以下简称"升达林业"或"公司") 2023 年度财务报表,包括 202 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-014 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 8 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度报 告全文及摘要的议案》； 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号： 2024-007 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。 公司监事会发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-010 四川升达林业产业股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订部分制度的公告 | 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | | --- | --- | | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | | 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 | 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 | | 事宜。公司独立董事应对董事会通过的利润 | 事宜。公司独立董事认为现金分红具体方案 | | 分配方案发表独立意见。 | 可能损害上市公司或者中小股东权益的，有 | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分 | 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见 | | 红方案，并直接提交董事会审议。 | 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | 公司监事会应当对董事会制订的利润分配 | 议中记载独立董事的意见及未采纳的具体 | | 方案进行审议并发表意见。监事会的意见须 | 理由，并披露。 | | 经过半数以上监事同意方能通过。 | 公司监事会应当对董事会制订的利润分 ...

四川升达林业产业股份有限公司 公司监事会同意《董事会对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见专项说 明》，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营 计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川升达林业产业股份有限公司 二〇二四年四月八日 四川升达林业产业股份有限公司 监事会关于《董事会对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见的专 项说明》的意见 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告 进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况。 1 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-016 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年度 股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

四川升达林业产业股份有限公司 章程 四川升达林业产业股份有限公司 章 程 二〇二四年【】月 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 8556 0449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况 专项说明 川华信专(2024)第 0195 号 目录: 1、专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 2、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 4、违规担保及解除情况表 非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况专项说明 四川升达林业产业股份有限公司 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专(2024)第 0195 号 四川升达 ...