证券代码: 002259 证券简称: ST升达 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名何淑静 四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 ...

证券代码: 002259 证券简称: ST升达 提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名王迪迪 四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-055 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,485.16 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 384.08%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.44%）。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-050 四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 （一）资金占用 公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任 职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金、违规以公司名义代升达集团对 外借款、未经董事会及股东大会审议以公司名义为升达集团的债务提供担保而被 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-049 四川升达林业产业股份有限公司 关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）此前披露了公司涉及 证券虚假陈述责任纠纷诉讼的基本情况和相关进展。自 2020 年起，公司陆续收 到四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"）送达的相关起诉状及材 料。截止目前，公司已披露证券虚假陈述责任纠纷案件累计共 278 起，诉讼请求 金额总计 9,560.30 万元，具体进展请查看公司于 2020 年 5 月 6 日、2021 年 3 月 8 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 9 月 23 日、2022 年 1 月 6 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 11 月 25 日、2023 年 7 月 14 日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增涉及证券虚假陈述诉讼的公告》（公告 编号：2020-056）、《 ...

2023 年 8 月，经米脂县人民政府批准，米脂县自然资源与规划局依法收回 上述土地使用权，并退还 1,200.00 万元土地出让金，具体情况详见 2023 年 8 月 19 日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资 子公司国有建设用地使用权被收回相关事项的公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 9 月 28 日，米脂绿源收到米脂县自然资源和规划局退还的土地出让 费用 1,200.00 万元。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-048 四川升达林业产业股份有限公司 关于全资子公司国有建设用地使用权被收回相关事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司米脂绿源 天然气有限公司（以下简称"米脂绿源"）于 2023 年 9 月 28 日收到米脂县自然 资源和规划局退还的土地出让费用 1,200.00 万元。 一、 基本情况概述及进展 公司于 2021 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第八次会 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-046 四川升达林业产业股份有限公司 关于对控股子公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为改善控股子公司内蒙古中海博通天然气有限公司（简称"博通公司"）资 本结构，增加融资能力，陕西升达子米能源有限公司（以下简称"子米能源"） 对博通公司实施本次增资，并引入扎鲁特旗中吉普润商贸有限责任公司（以下简 称"中吉普润"）共同实施本次增资。 一、本次增资事项概述 本次增资以子米能源为主体对博通公司实施增资，并引入中吉普润同步对 博通公司进行增资。增资后，博通公司注册资本由 500 万元变更为 3,000 万 元，仍为公司控股子公司。本次增资前后，博通公司股权结构如下： | 股东名称 | 增资前 | | 本次增资情 况 | 增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴注册资本 | 占比 | 本次新增 | 认缴注册资本 | 占比 | | | （万元） | | 注册资本 | （万元） | | | 子米能源 | - | - ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-047 四川升达林业产业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公 司进行增资的议案》； 《关于对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-046）详见于公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。 三、备查文件 第六届董事会第二十次会议决议公告 公司第六届董事会第二十二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 2023 年 09 月 26 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二〇二三年九月二十七日 四川升达林业产业股份有限公司 董 事 会 1 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-045 四川升达林业产业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 本次裁定未对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司指定的信息披 露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 四川省高级人民法院【（2023）川民申 578 号】《民事裁定书》 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"升达林业"）诉厦门国 际银行股份有限公司厦门分行、贵州中弘达能源有限公司（以下简称"中宏达公 司"）、成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司、四川升达林产工业集团有 限公司、江昌政保证合同纠纷两案详见公司于 2023 年 2 月 1 日、2022 年 7 月 15 日、2021 年 9 月 9 日、2021 年 8 月 19 日、2020 年 6 月 4 日在《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-044 四川升达林业产业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"升达林业"）诉厦门国 际银行股份有限公司厦门分行、贵州中弘达能源有限公司（以下简称"中宏达公 司"）、成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司、四川升达林产工业集团有 限公司、江昌政保证合同纠纷两案详见公司于 2023 年 2 月 1 日、2022 年 7 月 15 日、2021 年 9 月 9 日、2021 年 8 月 19 日、2020 年 6 月 4 日在《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公 告编号：2023-005、2022-038、2021-065、2021-056）、《关于新增诉讼事项的公 告》（公告编号：2020-061）。 二、诉讼进展情况 由于公司不服四川高院作出（2021）川民终 1313 号民事判决书，向四川高 院提起再审申请。近日 ...