江秀臣 一、关于境外子公司变更记账本位币的独立意见 公司结合实际情况，将华明新加坡的记账本位币由新加坡元变更为美元，有利 于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映华明新加坡的财务状况和经营成果。公 司董事会审议本议案的程序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者 的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次华明新加坡记账本位币变更的 事项。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 华明电力装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关 规定，作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真 审阅了公司第六届董事会第九次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、 独立判断的态度，现对公司第六届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕050 号 华明电力装备股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司本次记账本位币变更自 2023 年 10 月 1 日起适用，本次变更采用未来适 用法进行会计处理，无需追溯调整。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于境 外子公司变更记账本位币的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，此次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次变更新加坡子公司记账本位币的概述 1、变更原因 公司新加坡子公司华明电力装备新加坡有限公司（以下简称"华明新加坡"） 主要从事电力设备的制造、研发、销售、咨询和服务，结算货币主要为美元，根 据华明新加坡的发展需求，并根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司认 为华明新 ...

华明电力装备股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次 会议于 2023 年 10 月 23 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式 召开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席 尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕049 号 1 记账本位币的议案》。 监事会认为：公司结合华明新加坡所处的主要经营环境，将华明新加坡的记 账本位币由新加坡元变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反 映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。公司董事会 审议本次华明新加坡记账本位币变 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2023〕048 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他 会议参加人，本次会议于 2023 年 10 月 23 日在上海市普陀区同普路 977 号以现 场加通讯表决方式召开。 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报 告》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账 本位币的议案》。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 华明电力装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称 中金公司：李旖悦；摩根士丹利：孙亮、宿家瑞 及人员姓名 时间 2023 年10月18日 9:15-10:15 地点 公司 上市公司接待 董事会秘书：夏海晶 人员姓名 1、 公司的历史沿革，行业的门槛？ 公司是一家民营企业，从创业初期的小厂逐步发展到现在 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2023〕046 号 华明电力装备股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）与招 商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）签署《最高额不可撤销 担保书》，公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称"上 海华明"）和招商银行签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合 同的情形）》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 5,000 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 4 日召开了第六届董事会第四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担 保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：〔2023〕 006 号）、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：〔2023〕009 号）、《关于 2022 年年度股东大会决 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 华明电力装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 电话会议 域秀资本：李磊；运舟资本：张继舟；乘安资管：陈诸铭；敦 参与单位名称 和资管：盖婷婷；东北证券：王浩然；秋晟资产：钮舒越；淳 及人员姓名 厚基金：陈文；趣时资产：翁亶；正心谷资本：周秀锋、董智 毅。 时间 2023 年10月13日 14:15-15:45 地点 公司 上市公司接待 董事会秘书：夏海晶 人员姓名 1、 公司的产品会用在35kV以上的开关上吗，配网端 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 华明电力装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称 Point 72：陈凯程 及人员姓名 时间 2023 年10月13日 10:30-11:30 地点 公司 上市公司接待 董事会秘书：夏海晶 人员姓名 1、 毛利的预期情况？ 公司在收购长征电气后，一直在对遵义基地产业链的完整 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 华明电力装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称 富达基金：周文群、李瑞鹏、田笛 及人员姓名 时间 2023年10 月10日 14:00-15:40 地点 公司 上市公司接待 董事会秘书：夏海晶 人员姓名 1、 三季度业绩预告增长的原因和持续性? 今年海外市场和国内市场的整体需求都保持了稳定增长 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 华明电力装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称 安信自营：汪柴璇；国元证券：赵莉莉；路博迈基金：赵志铭； 及人员姓名 财通电新：田梦贤；准锦投资：傅明笑 时间 2023 年 9 月25 日 13:40-15:10 地点 公司 上市公司接待 董事会秘书：夏海晶 人员姓名 1、 公司各电压等级产品的价格？ 从整体情况看，这两年公司分接开关的均价大概在10多 ...