公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 华明电力装备股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 华明电力装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名王徐苗为华明电力装 备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

| Corporate Governance | 13 | | --- | --- | | Risk Control | 21 | | Business Ethics | 23 | | Key Performance Table | 67 | | --- | --- | | Appendix | 72 | | Feedback and Suggestions | 77 | Fulfilling Safety Responsibilities with Steady Commitment CONTENTS | About This Report | 03 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 05 | | About Huaming | 07 | | 2024 Honors of Huaming | 10 | Pioneering Green Development through Low-Carbon and Eco-Friendly Practices | Green Manufacturing Technology: Empower | | | --- ...

3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行 为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为 目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 一、外汇套期保值业务投资情况概述 （一）投资目的 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号: 〔2025〕015 号 华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）国际 业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公 司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"） 拟开展远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外 汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元等币种。公司及子公司开展的外 汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5,000 万美 元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值 1,000 万美元。有效期限自 董事会审议 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进华明 | 07 | | 荣誉 2024 | 10 | 低碳环保 绿色先锋 | 专题：绿色制造护航企业低碳发展 | 27 | | --- | --- | | 环境管理 | 29 | | 资源与能源管理 | 31 | | 排放物与废弃物 | 32 | | 绿色运营 | 34 | 规治固本 夯实根基 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 风控合规 | 21 | | 商业道德 | 23 | | 关键绩效表 | 67 | | --- | --- | | 指标索引 | 72 | | 意见反馈 | 77 | 安全履责 扎实稳健 | 产品安全 | 37 | | --- | --- | | 供应链管理 | 40 | | 数据安全 | 41 | | 安全生产与职业健康 | 42 | 服务客户 数智发展 | 研发创新 | 47 | | --- | --- | | 客户服务 | 49 | 关爱人才 责任社会 | 员工管理 | 55 | | --- | --- | | 推动行业发展 | 63 | ...

华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞 口进行套期保值。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王徐苗作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人华明电力装备股份有限公司董事会提名为 华明电力装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕023 号 华明电力装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 2025 年 4 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同 意提名肖毅、杨建琴、陆维力、谢晶、张鑫、朱彬为公司第七届董事会非独立董 事候选人；提名江秀臣、李青原、王徐苗为公司第七届董事会独立董事候选人（上 述董事候 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕021 号 华明电力装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2024 年 3 月财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了对于保证类质保费 用的列报规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应 当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"。根据上述通知要求， 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更是按照国 家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕019 号 华明电力装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，华明电力装备股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务 ...