华明电力装备股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进华明电力装备股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保 障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《华明电力装备股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《独立 董事办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

华明电力装备股份有限公司 关联（连）交易决策管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联（连）方之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联（连）交易行为不损害公司和非关联（连）股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《华明电力 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联（连）方之间的关联（连）交易行为除遵守有 关法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的 规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联（连）方和关联（连）关系 第三条 公司关联（连）方包括符合《上市规则》定义的关联法人 （或者其他组织）和关联自然人，以及符合《香港上市规则》定义的关 连人士。 第四条 根据《上市规则》，具有以下情形之一的法人或者其他组 1 ...

华明电力装备股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决 议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 1 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任 ...

华明电力装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2026年2月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责制订公司董事、高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任， 主任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委 员代行其职权；主任委员、副主任委员在委员内选举，并报董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连 任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三章 ...

华明电力装备股份有限公司董 事会战略委员会实施细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG） 能力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及公司章程等规定，制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及环境、社 会及治理（ESG）事务进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名成员组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委 员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。 期间如有委员 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名梁剑虹为华明电力装 备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☐ 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁剑虹作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人华明电力装备股份有限公司董事会提名为 华明电力装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕006 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本次 H 股发行上 市尚需提交公司股东会审议，并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港 证券及期货事务监察委员会等相关监管机构备案、审核和批准。 本次 H 股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有不确定 性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次 H 股发行上市 的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。 敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推进国际化战略布局，打造国际化资本运作平台，提升公司整体竞 争力，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划境外发行股份 （H 股） ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2026〕009 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下 | 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《香港 | | 关规定，制定本章程。 | 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 | | | 《香港上市规则》）和其他有关规定，制定本章 | | | 程。 | | 第三条 公司于 2008 年 7 月 25 日经中国证券监督 | 第三条 公司于 2008 年 7 月 25 日经中国证券监督 | | 管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首 | 管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结 合公司治理的实际情况，拟对《华明电力装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中部分条款进行修订，具体修订内容如下： 关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开第七届董事会第 六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司治理制度 的议案》。上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2026〕008 号 华明电力装备股份有限公司 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下 | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下 | | 列规定： | 列规定： | | （一）依法行使股 ...