2024 年 8 月 9 日 公司研究 24H1 业绩稳健增长，持续推进海外市场拓展 -华明装备（002270.SZ）2024 年半年报点评 要点 事件:公司发布 2024 年半年报，2024H1 公司实现营业收入 11.21 亿元，同比 增长 23.24%，归母净利润 3.15 亿元，同比增长 9.64%，毛利率同比下降 6.58 个 pct 至 47.76%;其中 2024Q2 实现营业收入 6.70 亿元,同比增长 34.73%, 归母净利润 1.88亿元,同比增长 11.07%;公司拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 2.70 元（含税）。 受益于国内外需求增长，公司业务稳健发展。截至 2024 年上半年，公司变压器 分接开关产品销售规模稳居国内第一、世界第二，未来将持续突破国内超高压、 特高压等高端市场以及海外市场。2024H1 公司电力设备业务营收同比+8.16% 至 8.32 亿元，毛利率同比+0.38pct 至 59.60%，主要受益于国内电网投资和新 能源装机持续增长，以及欧美等地电力投资加速带动海外电力设备需求高景气; 数控设备业务营收同比-5.20%至 0.78 亿元，毛利率同比-6 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕032 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度 利润分配的预案》。 根据公司 2024 年半年度报告，母公司 2024 年半年度实现归属于上市公司普 通股股东的净利润为 364,298,349.57 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供 1 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他 会议参加人，本次会议于 2024 年 8 月 8 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场 加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2024〕034 号 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计 130 万元。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司本次续聘信永中和符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 华明电力装备股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合 ...

第四条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时，董事长 为主要责任人。公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送 工作。公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全 部内幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董 事会秘书应当在书面承诺上签字确认。监事会应当对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 华明电力装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司监管指引第 5 号—— ...

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华明电力装备股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为提高华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《华明电力装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人 ...

华明电力装备股份有限公司 ESG 管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公 司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕036 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 29 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕033 号 华明电力装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会 议于 2024 年 8 月 8 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场投票表决方式召开。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会 主席尤德芹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报 告全文及摘要》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2024 年 半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

华明电力装备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为加强对华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件， 特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 公司 ...