华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李青原作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人华明电力装备股份有限公司董事会提名为华明 电力装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名江秀臣为华明电力装 备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

（四）2024 年 10 月 22 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议并通 过了《公司 2024 年第三季度报告》《关于会计政策变更的议案》《关于 2024 年第 三季度利润分配预案的议案》。 二、监事会对有关事项发表的意见 华明电力装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责，保 证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董 事会和股东大会。监事会现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 10 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议并通过 了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告全 文及摘要》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度利润分配预案》 《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于 2024 年度日常关 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕017 号 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意 公司及下属控股公司与银行开展资产池业务，共享不超过人民币 40,000 万元的 资产池额度，资产池的业务开展期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环使用。 具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属控股公司的经营需要确定。根据 《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资 产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产 池平台对企业或企业集团开展的 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕018 号 华明电力装备股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 的第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、责任保险的具体方案 1、投保人：华明电力装备股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的 相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕014 号 华明电力装备股份有限公司 关于申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 注册资本：3911.225 万元人民币 公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司。公 司及控股子公司累计经审批的对外担保金额合计已超过上市公司最近一期经审 计（2024 年度）净资产的 50%，超过最近一期经审计（2024 年度）总资产的 30%。被担保方上海华明电力设备工程有限公司资产负债率超过 70%。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华明装备"）第六届董 事会第十六次会议审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》，同意 公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总 额度不超过人民币 15 亿元的担保，其中向资产负债率为 70%以下（含）的下属 子公司提供的担保额度不超过 130,000 万元，向资产负债率 70%以上的下属子公 司提供的担保额度不超 ...

华明电力装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照 《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告(编号：XYZH/2025JNAA1B0063)。现将公司 2024 年度 的财务决算情况报告如下： 一、2024 年度经营成果 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,322,202,947.07 | 1,961,135,955.92 | 18.41% | | 减：营业成本 | 1,188,919,649.01 | 943,000,246.90 | 26.08% | | 税金及附加 | 30,793,756.77 | 31,167,944.26 | -1.20% | | 销售费用 | 209,622,678.74 | 206,195,488.87 | 1.66% | | 管理费用 | 143,903,478.06 | ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕025 号 华明电力装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司按照相关程序进行监事会换届选举。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名沈旭、朱勇 琴为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 根据公司本次监事会换届选举方案，公司第七届监事会由 3 名成员组成，其 中非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 人，由公司 职工代表大会选举产生。上述换届选举方案通过后，最近二年内曾担任过公司董 事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名 的监事未超过公司监事总数 ...

华明电力装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规 定，华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董 事江秀臣、崔源、张坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事江秀臣、崔源、张坚的任职经历以及相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制 人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华明电力装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕024 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期 ...