证券简称：华明装备 证券代码：002270 华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《华明电力装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

华明电力装备股份有限公司董事会 关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《华明 电力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定了《公 司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），公司董事会 对本员工持股计划作出如下说明： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 3、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施 ...

三、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵 循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形； 华明电力装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划（草 案）相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等有关法律、法规以及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定，我们作为华明 电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2025 年员工持股计划（草案）相关事项发表如下意见： 一、公司实施 2025 年员工持股计划（草案）有利于建立和完善员工与股东的利 益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员 工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康 长远可持续发展； 二、公司《2025 年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券简称：华明装备 证券代码：002270 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华明电力装备股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体 | | 股东利益的情形的核查意见 11 | | （五）其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 华明装备、公司、本公司 | 指 | 华明电力装备股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 华明电力装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 第一节 引言 2 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | 三、本次员工持股计划的法定程序 8 | | 四、股东大会回避表决安排的合法合规性 10 | | 五、公司融资时参与方式的合法合规性 10 | | 六、一致行动关系认定的合法合规性 10 | | 七、本次员工持股计划涉及的信息披露 11 | | 八、结论意见 12 | | 第三节 签署页 13 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥509,529,371.82, representing a 12.92% increase compared to ¥451,224,726.98 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥171,340,971.69, marking a 35.00% increase from ¥126,917,576.17 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 35.03% to ¥0.1912, compared to ¥0.1416 in the same period last year[5] - The company's net profit for the current period is CNY 174,751,356.52, an increase of 35.6% compared to CNY 128,876,059.43 in the previous period[25] - The total profit for the current period is CNY 204,132,203.85, up from CNY 152,007,705.97, marking a growth of 34.3%[25] - Operating profit for the current period is CNY 188,971,409.47, an increase of 24.3% from CNY 151,985,612.88 in the previous period[25] - The company's net profit margin improved, with net profit attributable to shareholders increasing to ¥1,853,710,057.12 from ¥1,682,369,085.43, representing a growth of 10.2%[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 59.94% to ¥61,455,983.55, down from ¥153,423,716.59 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 61,455,983.55, down 60% from CNY 153,423,716.59 in the previous period[27] - Cash flow from investing activities resulted in a net inflow of CNY 43,130,597.43, a significant improvement from a net outflow of CNY 6,371,271.03 in the previous period[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,151,504,236.19, down from ¥1,161,330,710.21, a decrease of 0.6%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 1,093,132,195.44 from CNY 1,111,439,878.25, indicating a decline of 1.6%[27] - Current assets totaled ¥3,062,098,019.47, showing a slight increase from ¥3,014,908,950.34, indicating a growth of 1.6%[22] - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,502,256,571.98, a 1.00% increase from ¥4,457,694,231.04 at the end of the previous year[5] Liabilities and Equity - The company's total liabilities decreased to ¥1,130,082,463.26 from ¥1,276,350,862.20, a reduction of 11.5%[22] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,346,741,138.25 from ¥3,165,709,972.69, reflecting a growth of 5.7%[23] - The company’s short-term borrowings decreased by 50.00% to ¥6,000,820.00, reflecting repayment of short-term financing[10] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥60,008,166.67 from ¥120,008,166.67, a reduction of 50%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,688[16] - The largest shareholder, Shanghai Huaming Electric Equipment Group Co., Ltd., holds 28.25% of shares, totaling 253,144,534 shares[16] - The second-largest shareholder, Shanghai Huaming Electric Development Co., Ltd., holds 15.28% of shares, totaling 136,986,301 shares[16] - The third-largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 11.30% of shares, totaling 101,297,632 shares[16] - There are no changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[17] Dividends and Share Repurchase - The company’s cash paid for dividends increased by 1005.30% to ¥5,251,260.00, indicating a substantial rise in dividend distribution[15] - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 2.2 per 10 shares, totaling an estimated cash distribution of RMB 197,169,594.82[19] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 24.60 per share, with a total repurchase fund between RMB 150 million and RMB 200 million[18] - The company has not initiated the share repurchase as of the report date[18] Legal and Operational Risks - The company is facing a lawsuit involving a total liability of RMB 277,289,224.57 due to a loan default by a related party[20] - The company intends to sell 100% of Guizhou Changzheng Electric Co., Ltd. to mitigate potential legal risks and optimize asset structure[20] Government Support - The company reported a significant increase in government subsidies, with operating income from government grants rising to ¥17,689,720.28, contributing to a 4681.02% increase in non-operating income[12] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥18,371,554.64, compared to ¥14,966,736.25 in the previous period, marking a growth of 22.4%[24] Inventory and Operating Costs - Total operating costs amounted to ¥320,851,160.69, up from ¥300,447,748.70, reflecting a rise of 6.8%[24] - Inventory levels increased to ¥428,656,844.08 from ¥383,566,721.56, reflecting a rise of 11.8%[22]

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕032 号 华明电力装备股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕031 号 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年第一季度 报告》。 具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。 华明电力装备股份有限公司 （二）审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》， 所有监事均回避表决，本议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。 一、监事会会议召开情况 华明 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们认真审阅了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"）及其摘要等有关内容，经公司全体监事充分讨论，现就公司本 员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 华明电力装备股份有限公司监事会 关于2025年员工持股计划相关事项的审核意见 3、监事会对本员工持股计划名单进行了核实，本员工 ...

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕030 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他 会议参加人，本次会议于 2025 年 4 月 18 日在上海市普陀区同普路 977 号以现 场加通讯表决方式召开。 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年第一季度报 告》。 具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮 ...