华明电力装备股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决 议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 1 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名梁剑虹为华明电力装 备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☐ 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁剑虹作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人华明电力装备股份有限公司董事会提名为 华明电力装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 ☐ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕006 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本次 H 股发行上 市尚需提交公司股东会审议，并经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港 证券及期货事务监察委员会等相关监管机构备案、审核和批准。 本次 H 股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有不确定 性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次 H 股发行上市 的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。 敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推进国际化战略布局，打造国际化资本运作平台，提升公司整体竞 争力，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划境外发行股份 （H 股） ...

股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2026〕009 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下 | 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《香港 | | 关规定，制定本章程。 | 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 | | | 《香港上市规则》）和其他有关规定，制定本章 | | | 程。 | | 第三条 公司于 2008 年 7 月 25 日经中国证券监督 | 第三条 公司于 2008 年 7 月 25 日经中国证券监督 | | 管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，首 | 管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结 合公司治理的实际情况，拟对《华明电力装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中部分条款进行修订，具体修订内容如下： 关于修订《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日召开第七届董事会第 六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司治理制度 的议案》。上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 股票代码：002270 股票简称：华明装备 公告编号：〔2026〕008 号 华明电力装备股份有限公司 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下 | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下 | | 列规定： | 列规定： | | （一）依法行使股 ...

华明电力装备股份有限公司 董事会成员多元化政策 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》项下之附录C1《企业管治守则》等法律、法规、规范性文件以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本政策。 第二条 本政策是为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会成员多元化而制定及遵守的原则和政策。 （1）符合有关法律、法规、公司章程的要求，确保能够在董事会上进行富 有成效的讨论，使董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策； （2）具备履行职务所必需的知识、技能和素质； （3）如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构； （4）董事会具备配合公司业务需要的不同技能。 第六条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将在适当时候审 阅、评估本政策的执行，以确保本政策行之有效，每年评估本公司多元化状况， 并在《企业管治报告》内汇报董事会在多元化层面的组成。提名委员会在必要的 时候将会讨论对本政策的修订，并向董事会提出修订建议，由董事会审批。 第七条 本公司将确保董事会成员中至少一名不同性别董事，并在甄选及 推荐合适人选供董事会委任时， ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕007 号 华明电力装备股份有限公司 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上 市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之 日起即为安永全球网络的成员。 2、投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业 务许可证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 3、诚信记录 香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检 关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 12 日，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计 机构的议案》，同意公司聘请安永会计 ...

华明电力装备股份有限公司 第一条 本政策所载条文旨在确立华明电力装备股份有限公司（以下简称"公 司"）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东之间平等、及时、有效、透 明、准确及公开的通讯为目标。 第二章 总体政策 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季 度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所 有限公司（以下简称"香港联交所"）网站、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）网站的披露资料，以及公司通讯及其它公司刊物登载于公司股票上市地证 券监管机构或证券交易所指定的媒体或披露平台以及公司网站上。 第三章 通讯途径 第三条 公司已于其网站披露公司及 H 股股份过户登记处的联系方式，以便 股东提出任何有关公司的查询。H 股股东如对名下持股有任何问题，应当向公司 的 H 股股份过户登记处提出。股东可随时要求索取公司的公开资料。 股东通讯政策 （草案） 第四条 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《香港上市规则》）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会报告、年度账目 连同核数师报告，（ii）中期报告，（iii）季度报告，（iv）会议 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2026〕010 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...