华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名江秀臣为华明电力装 备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全 资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15 亿元自有 资金用于购买安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构 发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产 品等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同时授权公司董事长具体办 理实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。现将具体 情况公告如下： 一、现金管理基本情况 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2025〕016 号 华明电力装备股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 选择与公司有良好的业务合作关系、信用良好的优质银行、证券公司、资 产管理公司等机构作为交易对手，购买其提供的安全性高、流动性好、低风险、 固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的 1、投资目的 为提高公司资金的使用效 ...

3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行 为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为 目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 一、外汇套期保值业务投资情况概述 （一）投资目的 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号: 〔2025〕015 号 华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）国际 业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公 司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"） 拟开展远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外 汇衍生产品等业务。主要外币币种为美元、欧元等币种。公司及子公司开展的外 汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5,000 万美 元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值 1,000 万美元。有效期限自 董事会审议 ...

一、确认公司董事、监事 2024 年度薪酬发放情况 | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2024 年度税前薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （人民币万元） | | 1 | 肖毅 | 董事长 | 现任 | 100.32 | | 2 | 陆维力 | 董事、总经理 | 现任 | 80.12 | | 3 | 杨建琴 | 董事、副总经理 | 现任 | 80.00 | | 4 | 谢晶 | 董事 | 现任 | 56.46 | | 5 | 余健 | 董事 | 现任 | 28.00 | | 6 | 张鑫 | 董事 | 现任 | 54.35 | | 7 | 江秀臣 | 独立董事 | 现任 | 15.00 | | 8 | 崔源 | 独立董事 | 现任 | 15.00 | | 9 | 张坚 | 独立董事 | 现任 | 15.00 | | 10 | 尤德芹 | 监事会主席 | 现任 | 33.52 | | 11 | 朱勇琴 | 监事 | 现任 | 47.53 | | 12 | 沈旭 | 监事 | 现任 | 38.50 | | | | 合计 | | 5 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕024 号 华明电力装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开的日期、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 09:15-15:00 期 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕011 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次 会议于 2025 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式 召开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席 尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕010 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他 会议参加人，本次会议于 2025 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现 场加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告全文及 摘要》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ...

华明电力装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 华明电力装备股份有限公司 2024 年年度报告 〔2025〕009 号 2025 年 4 月 1 华明电力装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人肖毅、主管会计工作负责人雷纯立及会计机构负责人（会计 主管人员）汤振辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈 利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 896,225,431 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕012 号 华明电力装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、2025 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2025 年 4 月 10 日，公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，监事会认为：此议案符合相关法律、法规的要求及 《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，并同 意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度净 利润为 570,173,180.56 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司 按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 57,017,318.06 元，加 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Huaming Equipment (002270) is planning to repurchase shares using self-owned or raised funds, with a total amount between 150 million to 200 million RMB, aimed at implementing an employee stock ownership plan or equity incentive [1]. Company Performance - As of March 28, 2025, Huaming Equipment's stock closed at 15.3 RMB, down 1.48% from the previous week's closing price of 15.53 RMB [1]. - The stock reached a weekly high of 15.74 RMB on March 25, 2025, and a low of 15.25 RMB on March 28, 2025 [1]. - The company's current total market capitalization is 13.264 billion RMB, ranking 20th out of 120 in the electric grid equipment sector and 1202nd out of 5140 in the A-share market [1]. Share Repurchase Plan - The company announced a plan to repurchase shares at a price not exceeding 24.60 RMB per share, with a total repurchase amount not less than 150 million RMB and not exceeding 200 million RMB [1]. - The specific number of shares to be repurchased and the proportion of total share capital will be determined based on the actual repurchase quantity by the end of the repurchase period, which is set to not exceed 12 months from the board's approval date [1]. - As of March 31, 2025, the company has not yet initiated the share repurchase [1].