证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕006 号 华明电力装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"或"公司"）、子公司上 海华明电力设备制造有限公司（以下简称"华明制造"）及下属子公司上海华明 高压电气开关制造有限公司（以下简称"华明高压"）因日常经营需要，预计 2024 年拟与关联方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称"华明科技"）及公司 实际控制人之一肖日明的配偶沈琼仙发生日常关联交易房屋租赁，交易金额合计 不超过人民币 1680 万元，2023 年度实际发生金额为 1,488.99 万元。 2024 年 4 月 10 日，公司召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上 述议案出具了事前认可意见并发表了独立意见，关联董事肖毅回避表决。此关联 交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易 ...

华明电力装备股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华明装备董事 会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA1B0058 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告(续) XYZH/20 ...

2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 华明电力装备股份有限公司 我们审计了华明电力装备股份有限公司（以下简称华明装备公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了华明装备公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金 ...

华明电力装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责制订公司董事、高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任， 主任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委 员代行其职权；主任委员、主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连 任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三章 职责 ...

华明电力装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞 口进行套期保值。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇 ...

关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属控股公司与银行开展资产池业务，共享不超过人民币 40,000 万元的资 产池额度，资产池的业务开展期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环使用。具 体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属控股公司的经营需要确定。根据 《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、资产池业务情况概述 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕010 号 华明电力装备股份有限公司 1、业务概述 资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资 产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产 池平台 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等规定，制定本实施细则。 华明电力装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第三条 审计委员会由三至五名成员组成，独立董事应当过半数并 担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设工作小 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕005 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会 议于 2024 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召 开。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席 尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作 ...

华明电力装备股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； 第一章 总则 第一条 为维护华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）公 司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《华明电 力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实 履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法 律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） （二）选举和更换由非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥 ...

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》及摘要。 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕004 号 华明电力装备股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会 议参加人，本次会议于 2024 年 4 月 10 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场 加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长 肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以 ...