浙江万马股份有限公司董事会审计委员会 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度行评估及行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512. ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年为合并报表范围内公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负 债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 第 1 页/共 5 页 2024 年，公司拟对合并报表范围内公司提供担保及截至 2023 年 12 月 31 日 公司对合并报表范围内公司提供的实际担保情况见下表: | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | 截至 2023 | | | 担保额 度占上 | | | 担 保 | 被担保方 | 担保方持 | 方最近 一期资 | 年 12 月 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2024 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； 3.公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 四、其他规定 1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事及高级管 理人员因参加公司会议等 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | 浙江万马股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十日 出席本次说明会的人员有：公司董事长李刚先生、副总经理兼董事会秘书赵宇 恺女士、财务负责人谢辉凌先生、独立董事傅怀全先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2023 年年度业绩说明会页面 进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日披露了《2023 年年度报告》及其 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为浙江万马 股份有限公司（以下简称"万马股份"、"公司"）2017 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对万马股份 2017 年非公开 发行股票募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕90 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过 非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股发行 价格 9.08 元，募集资金总额人民币 874,799,978.80 元 ...

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 浙江万马股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊致 同普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致 同 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 二、2023 年年审会计师事务所履职情况按照《审计业务约定书》，遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，致 同对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 16 日，第六届监事会第二次会议审议通过以下议案： （1）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； （2）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； （3）《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 2.2023 年 4 月 17 日，第六届监事会第三次会议审议通过以下议案： （7）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》； （9）《关于会计政策变更的议案》； （10）《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的 议案》； （11）《2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。 3.2023 年 4 月 27 日，第六届监事会第四次会议审议通过以下议案： （1）《2023 年一季度报告》。 第 1 页 /共 5 页 （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《2022 年度财务决算及 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅怀全） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，并 出席股东大会 4 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资 料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审 议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到 了积极作用，公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵健康） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，并 出席股东大会 4 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资 料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审 议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起 到了积极作用，公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度对 公司董事会各项议案及公司其他事项没 ...

024 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024- 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万 元）。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 ...