浙江万马股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年四月十日 经核查，独立董事傅怀全、赵健康、周荣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江万马股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就 2023 年度在公司担任独立董事职务的傅怀全、赵健康、周荣三位独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 | 01 | 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 29 日发出。监事会主席王婵娟女士主持会议，公司监事会应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度监事会工作 报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网。本议案 需提交股东大会审议。 2.会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023年度财务决算及 2024年度预算报告》 本议案需提交股东大会审议。 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据经营实际需要，预计 2024 年浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、接受劳 务、提供租赁等。关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"）、 杭州全通轻质材料有限公司（以下简称"全通材料"）、浙江万马泰科新材料有限 公司（以下简称"万马泰科"）、浙江万马海振光电科技有限公司（以下简称"海 振光电"）及其他关联方企业。 2024 年关联交易预计总金额及 2023 年同类交易实际发生额如下： 2024-020 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届 董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该分配预案 的具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 经审核，公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司 实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案 并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、其他说明 1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江万马股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结 合浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（"内部控制评价报告基准日"）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 第 1 页 /共 17 页 上述目标提供合理保证。此外，由 ...

浙江万马股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 到同会 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 同分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.onc.gov.cn） 进行查询 （ 目 录 浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表 。 – t Thornton 载 日 浙江万马股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2024)第 320A005520 号 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江万马股份有限公司(以下简称"万马股份公 司"）管理层编制的 2023年非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益 明细表")执行了鉴证。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损 益(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕65号)的有关规定,编制上述非 经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是万马股份公司管理 层的责任,我们的责任是在执行鉴证程序的基础上对非经常性损益明细表提 出鉴证结论。 : ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作 报告》。 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先 生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议， 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于公司与中石化签订《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）与中国石化化工销售有限公司 在杭州签署《战略合作协议》，该协议为框架性协议，是双方合作的原则性约定。 请广大投资者注意投资风险。 2.本次《战略合作协议》的签署不会对公司本年度财务状况或经营业绩产生 重大影响。 一、战略合作协议签署概况 近日，公司与中国石化化工销售有限公司在杭州签署《战略合作协议》，双 方本着"真诚合作，共同发展"的原则，决定结成深度全面战略合作伙伴关系， 通过整合各自资源、技术、物流、平台等方面的优势，在产、销、研、用一体化 等领域进一步深化合作，深度探讨资本层面合作机会，开创新的商业机会，扩展 新的合作领域，共同推动绿色低碳交通和清洁能源体系建设。协议有效期至 2026 年 12 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马股份有限公司 关于对子公司山东万海电缆有限公司增资的公告 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 一、对外投资概述 3.法定代表人：危洪涛 4.注册资本：20,000 万元人民币 - 1 - 5.成立日期：2022 年 11 月 24 日 6.注册地址：山东省青岛市黄岛区张家楼街道松潭路 168 号 为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设， 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金向全资子公司山东万海 电缆有限公司（以下简称"万海电缆"）增资 3 亿元。此次增资完成后，万海电缆 的注册资本将由 2 亿元变更至 5 亿元，增资金额根据万海电缆实际资金需求逐步 到位，万马股份持有其 100%股权不变。 2024 年 3 月 11 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于对子公 司山东万海电缆有限公司 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以电子邮 件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建设"年 产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目"的议案》。 子公司万马高分子拟投资建设"年产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目"暨四川 公司搬迁项目。项目拟新购置土地，建设新厂房，并新增部分产线，预计项目总投资 9,937 万元，资金来源为万马高分子自有资金或其自筹资金。 《关于万马高分子投资建设"年产 8 ...