证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-051 博深股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《公司 2024 年第三季度 报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）详见《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意聘任朱雪云 1 女士为公司证券事务代表（简历详见附件），自公司本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议 由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n√ 业绩说明会 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日 | 14:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-050 特此公告。 博深股份有限公司 关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司总经理庞博、董事会秘书井成铭、财务负责人李善达、副总经理张 建明将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，博深股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度 河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"， 现将相关事项公告如下： 博深股份有限公司董事会 二〇 ...

博深股份有限公司 关于向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的议案》， 同意以已投入汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）"技术研发 中心建设项目"的募集资金 2,639.62 万元和自有资金 0.38 万元对海纬机车增资 共计 2,640.00 万元，增资完成后，海纬机车注册资本变更为 5,228.00 万元，公司 仍持有海纬机车 100%股权。具体内容详见 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博深股份有限公 司关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的公告》（公告编号：2024-047）。 海纬机车于近日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了汶上县行政审 批服务局换发的营业执照，海纬机车的注册资本已由人民币 2,588.00 万元增加至 5,228.00 ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 | 年半年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 08 月 22 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事、总经理 庞博 | | | 员姓名 | 董事、副总经理、财务总监 | 李善达 | | | 独立董事 袁志云 | | | | 副总经理 ...

环境、社会和治理（ESG）报告 博深股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 地址：石家庄高新区裕华东路 403 号 网址：www.bosun.com.cn 电话：0311-85962650 2023 年 度 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 博深股份致全体读者 | 03 | | 走进博深股份 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 公司架构 | 09 | | 企业文化 | 10 | | 2023关键绩效 | 11 | | ESG治理 | 13 | 诚信为本 规范治理之基 01 党建引领 公司治理 内控管理与合规经营 商业道德 投资者关系与股东权益 23 25 28 32 34 环保为纲 绿色发展之钥 02 | 环境管理 | 39 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 43 | | 能源管理 | 48 | | 水资源管理 | 51 | | 污染控制与管理 | 52 | | 物料管理 | 56 | 科技为矛 引领行业之向 03 研发与创新 知识产权保护 信息安全与隐私 ...

第一章 总则 第一条 为加强博深股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》（以下简称"《股份变 动管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2024 年 3 月修订）》 等有关法律、法规的规定和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所作出的各项规定、自律规则和指引文件以及《博深股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的内容，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理 ...

博深股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露的真实、准确、完整、及时和公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（证监会公告[2022]17号） 》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作由公司董 事会负责，公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督； ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-044 博深股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董 事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 经审议，董事会认为《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报 告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 上半年的财务状况和经营成果，不存 ...

编制单位：博深股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 期初占用资金余额 报告期内占用累计 发生金额(不含利息) 报告期内占用资金的 利息(如有) 报告期内偿还累计 发生金额 期末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及附属 企业 小计 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 期初往来资金余额 报告期内往来累计 发生金额(不含利息) 报告期内往来资金的 利息(如有) 报告期内偿还累计 发生金额 期末往来资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制人及附属 企业 小计 博深工具（泰国） 有限责任公司 控股子公司及其控制 的法人 其他应收款 1,852,240.45 352,467.32 1,852,240.49 352,467.28 往来款 非经营性往来 小计 1,852,240.45 352,467.32 1,852,240.49 352,467.28 其他关联人及其附属企业 ...