证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-004 博深股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2025年1月21日 15：00 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 权股份总数的 39.4551%。 通过网络投票的股东 73 人，代表股份 948,515 股，占公司有表决权股份总 数的 0.1800%。 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事李善达先生 （6）会议通知：公司于2025年1月4日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》（2025-003）。 （7）会议的召集 ...

北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司2025年第一次 临时股东大会的法律意见书 石家庄市建设北大街 44 号瀚科大厦九层 Tel：(+86-311)0311-66189528 地址：中国•石家庄市建设北大街 44 号 瀚科大厦 9 层 电话：+86-311-66189528 网址：www.dhhsjz.com - 1 - 北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：博深股份有限公司 北京德和衡（石家庄）律师事务所（以下简称"本所"）接受博深股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师见证公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《博深股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召集人 资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-008 博深股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投 票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十七次会议决议召 开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00 开始。 2.网络投票时间：2025 年 2 月 7 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15—9:25,9:30 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-001 博深股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于董事长、副董事 长、董事辞去职务暨补选董事的公告》（公告编号：2025-002）。 二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司 全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生 召集，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司监事和高级管理 人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立 ...

博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议 经核查，我们认为：公司本次提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人 同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格 符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。 我们一致同意杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生作为公司第六届董事会 非独立董事候选人，并提交公司第六届董事会第十六次会议和股东大会审议。 表决结果：本项议案按照候选人分别进行了投票，各候选人得票均为 3 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：阮久宏、董庆华、袁志云 二〇二五年一月三日 独立董事专门会议决议 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议独立董 事专门会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮 件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。本次会议应参加表决的独立 董事 3 人，实际参加 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-057 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2024年12月20日下午15：00 博深股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长陈怀荣先生 （6）会议通知：公司于2024年12月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知》（2024-056）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 股东出席的总体情 ...

北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司2024年第二次 临时股东大会的法律意见书 石家庄市建设北大街 44 号瀚科大厦九层 Tel：(+86-311)0311-66189528 地址：中国•石家庄市建设北大街 44 号 瀚科大厦 9 层 电话：+86-311-66189528 网址：www.dhhsjz.com - 1 - 北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 德顾 095 号 致：博深股份有限公司 北京德和衡（石家庄）律师事务所（以下简称"本所"）接受博深股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师见证公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等现行法律、法规、 规范性文件和《博深股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 ...

公司章程 博深股份有限公司章程 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 博深股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由石家庄博深工具集团有限公司依法整体变更设立，原石家庄博深 工具集团有限公司的债权债务由公司依法承继；公司在河北省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 9113010070096429XC。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】696 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,340 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：博深股份有限公司 英文名称：BOSUN Co.,Ltd. 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 403 号 邮政编码： 050035 第六条 公司的注册资本为 526, ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-055 博深股份有限公司 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第六届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》。鉴于公司目前经营范围包括"房屋租赁、物业管理及服务"，为更好 地服务园区入驻企业客户，维护公司厂区车辆运行管理秩序，提高租赁经营业务 质量，公司拟将经营范围增加"停车场服务"经营内容。具体情况如下： 一、公司变更经营范围情况 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围是：人造金刚石及制品、粉 末冶金制品、电动工具及配件、轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩 擦材料及制品的生产、销售、维修及相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术 服务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；房屋租赁、物业管理及服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-056 博深股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议决定于 2024 年 12 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十五次会议决议召 开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）15:00 开始。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15—9 ...