本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第十五次会议决议公告 博深股份有限公司 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2024 年12月4日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年11月28日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董 事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 公司目前经营范围包括"房屋租赁、物业管理及服务"，为更好地服务园区 入驻企业客户，维护公司厂区车辆运行管理秩序，提高租赁经营业务质量，公司 拟将经营范围增加"停车场服务"经营内容，并对《公司章程》中规定的公司经 营范围予以修订。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-054 二、审议通过了《关于召开公司 2024 ...

第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇业 务、人民币与外币掉期业务、外汇期权业务等。 博深股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 2015年4月 第三届董事会第八次会议制定 2022年10月 第五届董事会第十八次会议第一次修订 2024年10月 第六届董事会第十四次会议第二次修订 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的外 汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司 进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。控股子公 司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，控股子公司不 得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不 ...

博深股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。公司各子公司总经理为各子公司舆情管理的第一责任人。董 事会办公室、总经理办公室具体负责协助舆情工作组处理相关舆情工作。 2024年10月 第六届董事会第十四次会议制定 第一章 总 则 第一条 为提高博深股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及全体投资者合法权益，根据相关法 律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-053 博深股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 特此公告。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0311-85962650 传真：0311-85965550 邮箱：bod@bosun.com.cn 办公地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号博深股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届 董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》， 同意聘任朱雪云女士为董事会证券事务代表（简历见附件），自公司本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 朱雪云女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定。 博深股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 附件： 朱雪云女士未持有本公司股票，与公司董 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-051 博深股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《公司 2024 年第三季度 报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）详见《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意聘任朱雪云 1 女士为公司证券事务代表（简历详见附件），自公司本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议 由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥451,069,765.96, representing a year-on-year increase of 5.61%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥54,828,362.12, up 17.05% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.11, reflecting a 33.97% increase year-on-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,247,673,841.78, an increase of 7.39% compared to ¥1,161,964,094.55 in Q3 2023[13] - Net profit for Q3 2024 was ¥164,751,227.26, compared to ¥90,564,554.08 in Q3 2023, representing an increase of 82.00%[15] - Total comprehensive income for the third quarter reached CNY 172,430,125.61, an increase from CNY 89,940,754.83 in the previous period[16] - Basic and diluted earnings per share both increased to CNY 0.31, compared to CNY 0.16 in the same period last year[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,953,868,947.85, a slight increase of 0.94% from the end of the previous year[3] - Total assets as of Q3 2024 amounted to ¥3,953,868,947.85, slightly up from ¥3,917,005,376.54 at the end of Q3 2023[12] - Total liabilities decreased to ¥424,307,980.50 in Q3 2024 from ¥444,137,077.22 in Q3 2023, a reduction of 4.48%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥3,529,560,967.35 from ¥3,439,000,949.64, reflecting a growth of 2.63%[12] - The total liabilities to total assets ratio improved to approximately 10.73% in Q3 2024 from 11.32% in Q3 2023, indicating a stronger financial position[12] Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled CNY 975,905,268.22, up from CNY 849,212,024.54 in the previous year[17] - Net cash flow from operating activities was CNY 29,864,438.46, a decrease from CNY 36,613,805.76 in the prior period[18] - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 1,112,844,870.53, significantly higher than CNY 362,481,555.61 in the previous year[18] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -7,758,654.90, an improvement from CNY -116,544,807.45 in the same period last year[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 599,059,990.67, compared to CNY 487,266,013.84 at the end of the previous year[18] - The company's cash and cash equivalents decreased by 64,010,669.43, a reduction of 57.28% compared to the previous year, influenced by changes in cash flow from investment activities and exchange rate fluctuations[7] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 659.14% year-on-year to ¥9,815,342.88 due to gains from the disposal of subsidiary equity[6] - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥9,815,342.88 in Q3 2024, compared to ¥1,292,947.57 in Q3 2023[15] - The fair value change income for Q3 2024 was 813,709.55, a significant increase of 101.39% compared to the previous year, primarily influenced by last year's performance compensation adjustments[7] - The company recorded a 40.98% increase in other income, totaling ¥8,827,061.61, mainly due to increased government subsidies[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,304, with the largest shareholder holding 30.75% of the shares[8] - The largest shareholder, Shandong Tietou Private Fund Management Co., Ltd., held 161,986,091 shares, representing 30.75% of the total shares[8] Impairment and Losses - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 5.51% year-on-year to ¥52,649,517.67[3] - The company reported an increase in inventory impairment losses, leading to a 257.27% rise in asset impairment losses to -2,754,619.48[7] - Credit impairment losses decreased by 39.05% to -4,300,772.64, mainly due to a reduction in accounts receivable impairment losses[7] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[20] - The report was released on October 25, 2024, by the company's board of directors[20]

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n√ 业绩说明会 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日 | 14:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-050 特此公告。 博深股份有限公司 关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司总经理庞博、董事会秘书井成铭、财务负责人李善达、副总经理张 建明将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，博深股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度 河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"， 现将相关事项公告如下： 博深股份有限公司董事会 二〇 ...

博深股份有限公司 关于向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的议案》， 同意以已投入汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）"技术研发 中心建设项目"的募集资金 2,639.62 万元和自有资金 0.38 万元对海纬机车增资 共计 2,640.00 万元，增资完成后，海纬机车注册资本变更为 5,228.00 万元，公司 仍持有海纬机车 100%股权。具体内容详见 2024 年 8 月 20 日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博深股份有限公 司关于向汶上海纬机车配件有限公司增资的公告》（公告编号：2024-047）。 海纬机车于近日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了汶上县行政审 批服务局换发的营业执照，海纬机车的注册资本已由人民币 2,588.00 万元增加至 5,228.00 ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 | 年半年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 08 月 22 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事、总经理 庞博 | | | 员姓名 | 董事、副总经理、财务总监 | 李善达 | | | 独立董事 袁志云 | | | | 副总经理 ...