保龄宝生物股份有限公司 信息披露管理办法 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第二条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托 凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、 重大交易、破产事项等有关各方，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当依据法律法规、《股票上市规则》及 深交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者 对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当 予以披露。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要 ...

第一条 为适应保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会，并制 定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 保龄宝生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， ...

保龄宝生物股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）的商品套期保值业务， 有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《保龄宝生物股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 本制度所述商品套期保值业务，是指为管理价格风险、信用风险等特定风险而达 成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第三条 公司从事商品 ...

保龄宝生物股份有限公司 募集资金管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 保龄宝生物股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限 度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》、等相关法律、法规、规范性文件及《保龄宝生物股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄永强） 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与 个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事黄永强：1972 年出生，南昌大学法学学士，拥有律师资格证、高 等院校教师资格证，曾任职于江西公安专科学校、江西丰城市公安局。现任江西 警察学院教师、兼职北京大成（南昌）律师事务所律师。2017 年 4 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。 任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 本人在任职期间积极参加公司召开的所有 ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(赵小莲) 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 独立董事赵小莲：女，中国国籍，无境外居留权，1975 年 2 月出生，本科 学历，曾就职于泛亚班纳国际物流公司深圳分公司法务、广东兆广律师事务所、 广东两辞修真律师事务所、广东天阙律师事务所律师，现任北京市盈科（深圳） 律师事务所律师。2024 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 (一)出席股东会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董 ...

保龄宝生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 方俊、肖华孝、赵小莲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事方俊、肖华孝、赵小莲的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； ...

保龄宝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(方俊) 各位股东： 本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 独立董事方俊：男，1962 年 9 月出生，北京大学医学博士、研究员，2024 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 (一)出席股东会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真 审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董 ...

外汇套期保值业务管理制度 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范履行保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机 制，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规的规定和 《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易业务是指公司根据实际需要，在金融机 构办理的为规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务。交易品种包括远期结售 汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合工具。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的外汇套期保值交 易业务。未经公司同意，公司下属全资子公司、控股子公司不得操作该业务。同 时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 保龄宝生物股份有限公司 公司参股公司进行外汇套期保值交易业务，对公司业绩造 ...

保龄宝生物股份有限公司 关联交易管理办法 （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需公司股东会审议通过 后施行） 第一章 总则 第一条 为进一步规范保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定和《保龄 宝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际 情况制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义 务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价、有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体、可执行。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损 ...