证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-078 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于向控股股东申请借款的关联交易完成公告 截至本公告披露之日，公司已收到上海奉望提供的借款人民币 2,900 万元， 将用于公司日常经营。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟 向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。为满足公司日常经营资金需求， 降低融资成本，公司向控股股东上海奉望实业有限公司（以下简称"上海奉望"） 申请借款额度人民币 2,900 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日刊登 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的 公告》（公告编号：2024-077）。 近日，公司根 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-075 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧 急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项 相关的必要信息。会议于 2024 年 11 月 8 日在公司总部会议室以通讯方式召开。 会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向控股股东 申请借款额度暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、张文 渊先生对本议案回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-077 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 为满足深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营资金需 求，降低融资成本，公司拟向控股股东上海奉望实业有限公司（以下简称"上海 奉望"）申请借款额度人民币 2,900 万元，借款年利率为第六届董事会第十次会 议审议之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同 期贷款市场报价利率（LPR）的孰低值，公司第六届董事会第十次会议审议之日 的贷款市场报价利率（LPR）为 3.10%，具体以届时签署的借款协议为准，借款 期限为 12 个月，公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。 2、关联关系说明 上海奉望目前持有公司 84,048,068 股股份，占公司总股本的 29.99%，系公 司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成 关联交易。 3、关联交易审议情况 2024 年 11 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-076 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 11 月 6 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次 为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已知悉所审 议事项相关的必要信息。会议于 2024 年 11 月 8 日在公司总部会议室以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李 一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向控股股东 申请借款额度暨关联交易的议案》。 经审查，监事会认为，公司向控股股东申请借款额度，能满足公司日常经 营资金需求，提高交易效率，降低融资成本；本次交易遵循自愿、平等、公平 原则，借款年利率为公司董事会审议 ...

股票代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-074 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东上海奉望实业有限公司。 2、本次增持计划实施前，上海奉望持有公司股份 75,668,508 股，占公司总 股本的 27%。 3、上海奉望在本次增持计划首次公告前的 12 个月内未披露增持计划，在本 次增持计划首次公告前 6 个月不存在减持公司股份的情况。 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 17 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公 告》（公告编号：2024-043），基于对公司未来发展前景的信心及公司长期投资价 值的认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，公司控股 股东上海奉望实业有限公司（以下简称"上海奉望"）计划自 2024 年 5 月 16 日 起六个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-073 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、涉诉事项所处的诉讼（仲裁）阶段：已立案，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：不涉及 4、对上市公司损益产生的影响：本次涉诉事项尚未开庭审理，尚未产生具 有法律效力的判决或裁定，最终实际影响需以法院审理作出的判决和执行情况而 定。 二、本案的基本情况 股东林萌作为原告于2024年3月7日向深圳市南山区人民法院递交《民事起诉 状》起诉公司，请求依法判决撤销公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五 届董事会第三十次会议决议、2024年第一次临时股东大会决议并由公司承担本案 全部诉讼费用。具体内容详见公司于2024年6月22日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024-049）。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至 ...

《深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024- 072）于 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-070 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季 度报 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002289 证券简称：ST 宇顺 公告编号：2024-072 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---- ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、行政法规和规范性文件及公司《章程》《投资者关系管理制度》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重点 是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、 涉及公司及所属企业的新闻报道、负面言论等。具体包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书及法务部负 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-071 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 ...