深圳市宇顺电子股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第 ...

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、 监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司 章程》，特制定本薪酬管理制度。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负责审 议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的 薪酬发 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-062 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于暂无法与监事取得联系的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过电话、微信等 方式均无法和监事会主席朱谷佳女士取得联系。截至目前，公司尚不确定无法与 朱谷佳女士取得联系的具体原因。 朱谷佳女士除担任公司监事会主席外，未担任公司其他职务。 二、持有公司股份情况 截至本公告披露日，朱谷佳女士未持有公司股份。 三、对公司的影响 截至本公告披露日，除朱谷佳女士以外，公司监事会有 2 名监事正常履职， 低于法定最低人数，如近日仍不能与朱谷佳女士取得联系，公司将按照相关规定 尽快提名监事候选人，并提交股东大会审议。上述事项不会对公司的正常经营产 生重大影响。 四、其他说明 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司选定的 信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（ ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-058 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于暂无法与董事取得联系的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过新疆天山畜牧生物 工程股份有限公司 2023 年 11 月 29 日披露的公告获悉，其无法和董事长马长水 先生取得联系，公司于 2023 年 11 月 30 日通过电话、微信等方式与马长水先生 亦无法取得联系。截至目前，公司尚不确定无法与马长水先生取得联系的具体原 因。 马长水先生除担任公司董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪 酬与考核委员会委员职务外，未担任公司其他职务。 二、持有公司股份情况 截至本公告披露日，马长水先生未持有公司股份。 三、对公司的影响 截至本公告披露日，除马长水先生以外，公司董事会有 4 名董事正常履职， 其中独立董事 2 名，低于法定最低人数，如近日仍不能与马长水先生取得联系， 公司将按照相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。上述事项不会 对公司的正常经营产生重大影响。 四、 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的相关规定， 马长水先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告至新的 董事就职后方能生效，在此之前，马长水先生仍将继续履行公司董事职责。 截至本公告披露日，马长水先生未持有公司股份。本公司及董事会对马长水 先生表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-057 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 24 日收到董事马长水先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事 职务。马长水先生辞去公司董事职务后不再担任董事会专业委员会相关职务，亦 不在公司担任其他职务。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十五日 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕 14号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及深圳市宇顺电子股份有限公司（以 下简称"公司"）《章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负 责的态度，在审阅公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关议案资料后，基 于独立判断的立场，对第五届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、关于聘用副总经理的独立意见 经核查，张文渊先生具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为 董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件 和《公司法》、公司《章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》第3.2.2条第二款的规定，我们对张文渊先生最近三十六 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-056 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于聘任副总经理及解聘总经理的公告 张文渊，男，1982 年出生，本科学历。曾任宁波保税区港华物资贸易有限 公司总经理，现任香港恒天国际发展有限公司执行董事、山东高速资产管理有限 公司董事、上海交大昂立股份有限公司董事。 张文渊先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张文渊 先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，受到过上海证券交易所公开谴 责的处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定 的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定。 其中，张文渊先生受到过上 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-055 深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 22 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际 出席的董事 5 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、会议以 4 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于解聘总经理 的议案》。 董事马长水先生对本议案投弃权票，其意见为：当事人如果问题严重，仅仅 解聘是不够的，应进一步查实是否存在新的问题，采取进一步的措施。 经审议，因公司总经理曲成先生在任职期间未履行忠实勤勉义务，董事会同 意解聘曲成先生总经理职务。详情请参见公司于 2023 年 11 月 23 日刊登在《证 券 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-054 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，上述股东所持股份质押情况及有关表决权委托的股份质 押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次质押 | | 占公 | 情况 | | | 情况 | | | 持股数量 | | 本次质押 | | 占其所 | | 已质押 | | | | | 股东名称 | | 持股 | | 后质押股 | | 司总 | | 占已 | 未质押 | 占未 | | | （股） | 比例 | 前质押股 份数量 | 份数量 | 持表决 权比例 | 股本 | 股份限 售和冻 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | （股） | | 比例 | 结、标 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥45,517,430.48, representing a 35.25% increase compared to ¥33,653,855.26 in the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥245,563.11, a 94.28% improvement from a loss of ¥4,289,985.61 in Q3 2022[8] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥641,867.38, showing an 87.02% improvement from a loss of ¥4,937,688.40 in the same quarter last year[8] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0009, a 94.16% improvement from -¥0.0154 in Q3 2022[8] - The weighted average return on equity was -0.10%, an improvement of 1.55% compared to -1.66% in the same period last year[8] - The company reported cash flow from operating activities of ¥1,659,610.67, a 145.06% increase compared to -¥3,683,156.79 in the same period last year[8] - Total operating revenue for the current period reached ¥126,142,756.54, an increase of 14.8% compared to ¥109,751,073.20 in the previous period[28] - The net profit for the current period was ¥4,229,690.49, a significant recovery from a net loss of ¥15,542,697.67 in the previous period[30] - Operating cash flow generated was ¥1,659,610.67, improving from a negative cash flow of -¥3,683,156.79 in the previous period[31] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0151, compared to a loss per share of -¥0.0555 in the previous period[31] - The total profit before tax was ¥4,243,823.38, recovering from a loss of -¥15,932,772.27 in the previous period[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥323,006,369.10, reflecting an 11.36% increase from ¥289,863,265.16 at the end of the previous year[9] - The company's current assets totaled CNY 177,667,504.69, up from CNY 169,719,031.97, indicating an increase of about 4.4%[25] - The accounts receivable increased significantly to CNY 49,189,745.50 from CNY 29,901,047.03, representing a growth of approximately 64.5%[25] - The inventory also rose to CNY 22,039,061.41 from CNY 17,307,554.28, marking an increase of around 27.5%[25] - The total liabilities increased to CNY 71,816,122.09 from CNY 43,105,473.69, which is an increase of approximately 66.6%[26] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 251,190,247.01 from CNY 246,960,556.52, reflecting a growth of approximately 1.4%[27] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -2,072,151.90, a significant increase of -1453.51% due to higher renovation and fixed asset investment expenses[14] - The company recorded a net cash outflow from investing activities of -¥2,072,151.90, compared to -¥133,385.32 in the previous period[32] Management and Operational Challenges - The company incurred approximately ¥300,000 in costs related to the relocation of a subsidiary, with concerns raised about the potential loss of over ¥6 million in compensation[5] - The company has faced management challenges, including the absence of a financial director and significant turnover in senior management positions[5] - The company acknowledged the need for a reassessment of its management team due to ongoing operational and financial difficulties[5] Changes in Shareholding - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,657[15] - The controlling shareholder changed to Shanghai Fengwang Industrial Co., Ltd., holding 27% of the shares after a transfer of 75,668,508 shares[17] Relocation and Compensation - The company received a relocation compensation of CNY 11,203,797, with 40% (CNY 4,481,518) already received as of January 6, 2023[19] - The company signed a lease agreement for a new production base with an area of 6,500 square meters at a rate of CNY 28 per square meter per month, with a 4% annual increase starting from the second year[20] - The relocation of the main production line was completed by August 14, 2023, with no significant impact on operations reported[21] Other Financial Metrics - The company’s financial expenses decreased by 57.97% to CNY -1,038,498.09, mainly due to increased foreign exchange gains[14] - Research and development expenses decreased to ¥2,660,435.16 from ¥3,357,921.21, indicating a reduction of 20.7%[28] - The company experienced a decrease in sales expenses to ¥4,789,936.75 from ¥4,148,496.21, reflecting a rise of 15.5%[28] - Deferred tax assets increased from $2,107,157.71 to $2,309,922.76 after adjustments, reflecting an increase of $202,765.05[34] - Unappropriated profits adjusted from -$1,754,688,175.17 to -$1,754,485,410.12, indicating a positive adjustment of $202,765.05[34] Audit and Reliability - The third quarter report was not audited, which may impact the reliability of the financial data presented[35]