证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-029 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》； 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》； 《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、公司未来三年（2024 年-2026 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配政策：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长 远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润。公司具备现金分红条件时，优先采取现金的方式分配利润。在保 深圳市宇顺电子股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步完善和健全深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操 作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司 法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度财务报告非标审计意见 的专项说明 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www. Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn)"并 INDA 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 利安达专字[2024]第 0135 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"宇顺电子") 2023 年度财务报表进行了审计,并于2024年4月25日出具了带有解释性说明 的无保留意见的审计报告(报告编号:利安达审字[2024]第 0536 号)。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号 -- 非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《监管 规则适用指引一审计类第1号》的相关要求,就相关事项 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告涉及事项的专项说明 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"宇顺电子"）聘请的 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）对 公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 公司董事会对该非标准无保留审计意见涉及事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）审计报告中非标准审计意见的内容 利安达会计师事务所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2"持 续经营"所述，宇顺电子 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 96.44 万 元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,847.80 万元，宇顺电子已连续多年扣非后 净利润为负值，累计亏损 175,35 ...

二〇二四年四月二十五日 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的利安达会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）对公司 2023 年度 财务报表进行了审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报 告。公司董事会出具了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对《董 事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项 说明》进行了认真审核，意见如下： 经审核，我们认为，利安达会计师事务所对公司 2023 年度财务报表出具了 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度实际的财务状况和经营情况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002289 证券简称：ST 宇顺 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职， | 是 | | | 并由审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内 | | | | 部审计部门，是否配置专职内部审计人 | 是 | | | 员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审 | 是 | | | 计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如 | --- | --- | | 下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （ ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章 程》《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依 法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会概况 报告期内，公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、规则及公司 《章程》等相关规定，公司于2023年12月29日召开了第五届监事会第二十二次会 议，审议通过了关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的相关议案； 同日，公司召开2023年第1次职工代表大会，选举赵立瑶女士为公司第六届监事 会职工代表监事。经公司于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会选 举，李一贺先生、马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事。李一贺先生、马 彬彬先生与赵立瑶女士为第六届监事会成员，任期为自公司2024 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（饶艳超） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。报告期内，本人 积极参加2023年度公司召集的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。 现将2023年独立董事职责履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人饶艳超，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 毕业于上海财经大学。曾任南昌大学经济系教师、上海财经大学会计学院讲师， 2005 年 6 月至今担任上海财经大学会计学院副教授，同时担任上市公司雅本化 学股份有限公司（证券代码：300261）的独立董事，自 2020 年 10 月 15 日起担 任公司第五届 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-037 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议决定于 2024 年 5 月 20 日 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在公司总 部会议室召开公司 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第六 次会议审议通过，作出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人 为第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00 开始 ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:0 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-030 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》； 详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反 映了 ...