深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事应当每年对独立 性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第六届董事会独立董事，公司第五届 董事会独立董事饶艳超女士、沈八中先生因任期届满离任，自同日起不再担任公 司的独立董事。上述独立董事均根据上述规定对其任职独立性进行了自查并提交 董事会。基于第五届董事会独立董事（饶艳超、沈八中）提交的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》以及第六届董事会独立董事（薛文君、石军、 丁劲松）提交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会就 2023 年度 在任独立董事以及现任独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 公司 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3-4 | 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 > 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn)"扬 NIDA 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 关于深圳市宇顺电子股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市宇顺电子股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn)"讲 内部控制审计报告 利安达审字[20241第 0537 号 深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称"宇顺电子")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、宇顺电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宇顺电子 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-035 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易前期被实施其他风险警示的情形 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）2020年度、2021年度、 2022年度连续三个会计年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为 负值，且利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务 所"）出具的公司2022年度审计报告（利安达审字[2023]第2397号）显示公司未 来持续经营能力存在重大疑虑，公司已触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（七）项规定的情形，公司股票交易自2023年4月28日开市起被实施其 他风险警示。详情请参见公司于2023年4月27日披露的《关于公司股票交易被实 施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2023-018）。 二、公司股票交易继续被实施其他风险警示的情形 公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-038 关于举办2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披 露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年度 的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理嵇敏先生、独立董 事石军先生、董事会秘书赵立瑶女士、会计机构负责人（会计主管人员）张丽丽 女士。 （"业绩说明会问题征集"专题页面二维码） 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 为提升交流的针对性，以便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答， ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-033 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告的 审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达会计师事务所"）。 （2）成立日期：利安达会计师事务所成立于 1993 年 11 月，原系对外贸易 经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事 务所有限责任公司，2013 年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。 （3）组织形 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-034 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》及《公司董事、监 事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 依据《公司法》等法律法规以及公司《章程》《董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及董事、高级管理人员考核结果， 公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况具体如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | | --- | --- | --- | -- ...

深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，以及《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照相关法律、法规的要求和企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈八中，1959 年出生，美国国籍，博士后学历。1999 年 11 月至 2017 年在美国博通公司任职，为美国博通公司杰出工程师、技术总监。现任西安电子 科技大学通信工程学院院长、博士生导师，长期从事通信领域中的信息论、信道 编码、信源编码和调制理论等方面的研究和应用工作，参与了众多世界标准的制 定，拥有众多美国专利。自 2020 年 10 月 15 日起担任公司第五届董事会独立董 事。 公司第五届董事会任期届满，进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第 六届董事会独立董事，本人因任期届满离任，自同日起不再担任公司的独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报 告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行 职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in revenue, with total revenue for 2023 amounting to RMB 500 million, representing a decrease of 15% compared to the previous year[4]. - The gross profit margin decreased to 20%, down from 25% in 2022, indicating challenges in maintaining profitability[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥155,191,711.77, representing a 14.88% increase compared to ¥135,086,087.83 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥964,417.28, a significant improvement from a loss of ¥25,472,942.87 in 2022, marking a 103.78% increase[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,478,016.30, an improvement of 32.55% from -¥27,385,075.58 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥7,342,902.39, a drastic decline of 14,563.81% compared to ¥50,767.40 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥316,229,381.75, reflecting a 9.02% increase from ¥289,863,265.16 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥247,924,973.80, a slight increase of 0.39% from ¥246,757,791.47 at the end of 2022[22]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[103]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[108]. User Metrics - User data showed a reduction in active users, with a drop of 10% year-over-year, now totaling 1 million active users[4]. - User data showed a growth in active users, reaching 5 million, which is a 15% increase compared to the previous year[104]. - User data showed a growth in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous year[108]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new product development in 2024, focusing on smart electronics and automation technologies[4]. - The company aims to invest 10 million in research and development for new technologies in the upcoming fiscal year[92]. - Research and development investments have increased by 30%, focusing on advanced electronic components[104]. - The company is focusing on technological innovation to improve the manufacturing capabilities of smart display modules, responding to customer needs effectively[41]. Market Strategy and Expansion - A strategic partnership was established with Shanghai Fengwang, which is expected to enhance market expansion efforts in the electronics sector[4]. - The company plans to continue developing customer relationships that align with its strategies and products, aiming to optimize its customer base and increase profit margins[41]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market share by 2025[92]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[100]. - The company is exploring partnerships with local firms to enhance distribution channels and customer reach[92]. Operational Challenges and Risks - Risks identified include fluctuations in raw material prices and potential declines in order volumes, which could impact future performance[4]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties and market fluctuations, which may impact production and sales; it will focus on major client projects to mitigate these risks[76]. - The company is exposed to raw material price volatility, which affects production costs; it will monitor price trends and optimize procurement strategies[77]. - The company anticipates potential risks of declining gross margins and unmet order expectations due to competitive pressures and demand fluctuations[77]. - The company has reported a negative cash flow from operating activities, raising concerns about its ongoing viability[177]. Corporate Governance and Management - The company has established a mechanism for the management of insider information to enhance the quality and transparency of information disclosure[84]. - The company emphasizes social responsibility and actively collaborates with stakeholders to balance interests among customers, employees, shareholders, and society[84]. - The company has implemented a robust internal control and risk management system, with regular audits of operational behaviors and compliance with laws and regulations[85]. - The company operates independently from its controlling shareholders, ensuring no interference in decision-making and operational activities[87]. - The company has established a complete governance structure, ensuring independent operation of its board and management[150]. - The company has committed to maintaining independence in its operations, ensuring that assets, personnel, and finances remain distinct from controlling shareholders[170]. Financial Management and Compliance - The company has a long-term loan of 14.73 million with an annual interest rate of 5.25%, which adds unnecessary costs to operations[118]. - The company has cash reserves and does not require loans for existing business operations[118]. - The company has committed to ensuring that its financial personnel do not hold concurrent positions with the controlling shareholder[157]. - The company has established a commitment to ensure that no illegal occupation of the listed company's funds or assets occurs by the controlling shareholders and their affiliates[155]. - The company has confirmed that it will not provide any form of guarantees to the controlling shareholders and their affiliates[155]. Social Responsibility and Community Engagement - The company donated 1 million yuan to support earthquake relief efforts in Gansu province following a 6.2 magnitude earthquake on December 18, 2023[144]. - The company is committed to environmental management and has implemented measures to reduce carbon emissions, although it is not classified as a key pollutant unit[141]. - The company actively engages in social responsibility and aims to create a harmonious development environment with employees and society[142]. Future Outlook - Future outlook indicates a cautious approach, with projected revenue growth of only 5% for 2024, reflecting ongoing market uncertainties[4]. - The company has set a revenue guidance of 400 million for 2024, reflecting a projected growth of approximately 33.33%[92]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% driven by new product launches and market expansion strategies[163].