证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议通知于 2024 年 1 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 4 人，董事马 长水先生因无法与其取得联系而未出席本次会议。本次会议由董事长周璐女士主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、会议以 1 票同意，1 票反对，2 票弃权，审议未通过《关于提出董事会 换届选举林萌为第六届董事会非独立董事的议案》； 董事长周璐女士对本议案投反对票，反对理由为：不确定林萌和林杨威有足 够时间、精力和能力作为董事承担上市公司的相关工作。 独立董事沈八中先生对本议案投弃权票，弃权理由为：因时间仓促，无法获 得足够的资料支撑、对两位非独立董事候选人任职资格无法作出独立判 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-003 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事会换届选举暨采用差额选举方式选举非独立董事 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 于 2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了关于董 事会换届选举暨提名董事候选人的相关议案，并同意提交公司 2024 年第一次临 时股东大会选举。 根据《公司章程》的有关规定及公司第五届董事会第二十九次会议决议，公 司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，经股东 大会选举后共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事任期为自股东大 会审议通过之日起三年。 公司股东上海奉望实业有限公司提名嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、 张文渊先生、郁智凯先生、周璐女士为公司第六届董事 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 深圳市宇顺电子股份有限公司公明 | 深圳市宇顺电子股份有限公司观澜 | | | 分公司 | 分公司 | | 营业场所 | 深圳市光明区玉塘街道长圳社区第 | 深圳市龙华区观澜街道库坑社区大 | | | 二工业区 20 栋 101 | 富工业区 10 号新宏泽印刷厂厂房 | | | | 1302 | 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-001 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司分公司变更名称、营业场所 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到分公司的通知， 因经营场所发生了变化，分公司已将名称、营业场所进行了变更，相关的工商变 更手续已办理完毕，并于 2024 年 1 月 3 日取得了深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 7、经营范围：一般经营项目是：生产、销售液晶显示器，销售电子仪器仪 表、电子元器件、电脑、通信产品，货物及技术进 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海奉望实业有限公司现就提名丁劲松为深圳市宇顺电子股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深 圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-067 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 于 2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了关于董 事会换届选举暨提名董事候选人的相关议案，并同意提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司股东上海奉望实业有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事 会同意嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、张文渊先生、郁智凯先生、周璐女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意薛文君女士、石军先生、丁劲松 先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述六名非独立董 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-069 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 将进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 赵立瑶女士将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第六届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表 监事任期一致。 监事会 二〇二三年十二月三十日 附：职工代表监事简历 2023 年 12 月 29 日，公司召开了 2023 年第 1 次职工代表大会，选举第六届 监事会职工代表监事。经与会职工审议，一致同意选举赵立瑶女士为公司第六届 监事会职工代表监事。 职工代表监事简历附后。 特此公告。 深圳市宇顺电子股 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石军作为深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海奉望实业有限公司提名 为深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____ ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人上海奉望实业有限公司现就提名薛文君为深圳市宇顺电子股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深 圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...

一、监事会换届选举情况 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，公司职工代表监事通过职工代表大会选举产生。经审议，监事会同意公 司股东上海奉望实业有限公司提名的李一贺先生、马彬彬先生为第六届监事会非 职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会，任期为自股东 大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。 二、其他说明 为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会成员将继 续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监 事的义务和职责。 公司监事会对各位监事在任职期间为公司发展及监事会工作做出的贡献表 示衷心感谢！ 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-068 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛文君作为深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海奉望实业有限公司提 名为深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...