深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海奉望实业有限公司现就提名石军为深圳市宇顺电子股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳 市宇顺电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-065 深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际 出席的董事 4 人，董事马长水先生因无法与其取得联系而未出席本次会议。本次 会议由董事长周璐女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名嵇敏先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-067）同日刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-066 深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 2 人，监事会主席朱谷佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议。鉴 于朱谷佳女士不能履行其职权，根据公司《监事会议事规则》，经实际出席监事 一致推举，由职工代表监事刘芷然女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名李一贺先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监 事会经审议，同意公 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁劲松作为深圳市宇顺电子股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海奉望实业有限公司提 名为深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-070 深圳市宇顺电子股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2023 年 12 月 29 日召开的公司第五届董事会第二十 九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人为第五届 董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（周二）下午 14:30 开始 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议决定于 2024 年 1 月 16 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在深 圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼会议室召开公司 2024 年第 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G U ANTAO L A W F I RM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股 东大会定于 2023 年 12 月 22 日下午 14：30 在深圳市南山区深圳湾 1 号 T1 座 21 楼公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派吴跃栋律师、丁含春律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-064 深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：深圳市南山区深圳湾 1 号 T1 座 21 楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长周璐女士以视频方式主持本次会议。 6、本次股东大会会议的召集、召开与 ...

办公地址：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-063 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近 日搬迁至新办公地点，现将公司新办公地址公告如下： 变更前： 办公地址：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302 变更后： 上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用，同时原办公地址将停用。 除以上变化外，公司联系电话、传真、电子信箱、公司网址均保持不变，敬请 广大投资者知悉。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十二日 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-060 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合深圳市宇顺电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的实际情况，经公司2023年12月4日召开的第五届 董事会第二十八次会议审议通过，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并提交公司2023年第二次临时股东大 会审议。修改的具体内容如下： | 原条文序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护深圳市宇顺电子股份有限公 | 为维护深圳市宇顺电子股份有限公司 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权 | （以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | | 人的合法权益，规范 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-061 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议决定于 2023 年 12 月 22 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在 深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼会议室召开公司 2023 年第 二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2023 年 12 月 4 日召开的公司第五届董事会第二十 八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人为第五届 董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ...