广东遥望科技集团股份有限公司 第六条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范运作 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护广东遥望科技集团股份有限公司 （以下简称公司）和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条本制度所称控股子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调 整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。控 股子公司设立形式包括：（1）独资设立的全资子公司；（2）与其他公司或自然 人共同出资设立的，公司持有50%以上股权的子公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规的规定和《广东遥望科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事和 高级管理人员； （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及 《广东遥望科技集团公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断 是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自 愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《广东遥望 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法规、行 政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 名。董事会设董 事长 1 名，设副董事长 1 名，职工代表董事 1 名，董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董 事任期三年，任期届满可连选连任。 董事长为公司法定代表人。 第四条 独立董 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所以下简称"深交所"《股票 上市规则》 《上市公司自律监管指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、专有技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 与他人新设企业、对已设立的企业增资或减资达到中国证监会重大资产重组 标准的，从其规定。 公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件和实际经营管理需要，需另行 制定专项管理制度规范的对外投资行为，不在本制度规范之内。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则以及《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其 名下的所有公司股份。公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。公司董事 和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）本人承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会 ...

第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 广东遥望科技集团股份有限公司 第二章 会议的通知与召开 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东遥望科技集团股份有限公司（下称"公司 "）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司法》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、公司章程及其 他有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保（包括为控股子公司提供担保），当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人 提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券部为公司对外担 保的合规性复核及信息披露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履 行董事会或股东会的审批程序以及进行信息披露。 第四条 公司对外担保应采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判 断被担保 ...