广东遥望科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律法规、自律监管规则以及《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容的，适用本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄漏的， 可以根据本制度第三章的规定申请暂缓或者豁免披露。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。公司自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当 遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。公司不 得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿 性信息披露从事市场操纵等其他违法违规行为。 第七条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事 实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第一条 为规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深 圳证券交易所的有关规定及《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司（含全 资子公司）及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、审计委员会、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 ...

第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司或控股子 公司在控制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为 原则，对闲置资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进 行低风险的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运作和管 理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 广东遥望科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等法律、法规、规范性文 件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金， ...

广东遥望科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高董事会运作效率，规范董事会秘书履行职责，依据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《广东遥望科技集团股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的要求，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高管人员，依据 《公司章程》和本工作细则赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜。 第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作 的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书处理董事会日常事务，列席董事会 会议、总经理办公会等公司重要决策会议。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东遥望科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。公司应当充分披露所采取的风险防范措施， ...

广东遥望科技集团股份有限公司 股东会议事规则 广东遥望科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、 《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），以及有关 法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 公司章程 广东遥望科技集团股份有限公司 章 程 二 O 二五年十一月 第 1 页 共 47 页 广东遥望科技集团股份有限公司 公司章程 目 录 第四节 董事会专门委员会 第 2 页 共 47 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 广东遥望科技集团股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， ...

广东遥望科技集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《广东遥望科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所 ...