广东遥望科技集团股份有限公司拟剥 离鞋类业务及对联营企业应收账款之 模拟合并财务报表审计报告 德皓审字[2025]00002618 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东遥望科技集团股份有限公司拟剥离 鞋类业务及对联营企业应收账款之 模拟合并财务报表及审计报告 （2024 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 模拟合并审计报告 | | 1-4 | | 二、 | 模拟合并财务报表 | | | | | 模拟合并资产负债表 | | 1-2 | | | 模拟合并利润表 | | 3 | | | 模拟合并现金流量表 | | 4 | | | 模拟合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 模拟合并财务报表附注 | | 1-96 | 模 拟 审 计 报 告 德皓审字[2025] 00002 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东遥望科技集团股份有限公司 拟资产剥离涉及的佛山星期六鞋业有限公司 模拟的股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中联评报字[2025]D-0095 号 (共一册,第一册) 天津中联房地产土地资产评估有限责任公司 二〇二五年十二月二日 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1212020002202500210 | | --- | --- | | 合同编号: | D约[2025]0137号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2025]D-0095号 | | 报告名称: | 广东遥望科技集团股份有限公司拟资产剥离涉及的佛山星期六鞋 业有限公司模拟的股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 452,645,869,01元 | | 评估报告日: | 2025年12月02日 | | 评估机构名称: | 天津中联房地产土地资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 段珍珍 (资产评估师) 正式会员 编号: 11190066 | | | 杨韦波 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-096 广东遥望科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司上海淘趣电子商务有限公司 二十三次 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 增资的公告 一、本次增资概述 根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化全资子公司上海淘趣 电子商务有限公司（以下简称"上海淘趣"）的资产负债结构，便于公司转让鞋 类销售业务，公司拟以债转股方式对上海淘趣进行增资，即以公司持有的对上海 淘趣截至 2025 年 8 月 31 日的 5,846.35 万元债权转为对上海淘趣的股权投资（实 际金额以增资当日债权金额为准）。本次增资金额 5,846.35 万元（实际金额以增 资当日债权金额为准），且增资金额全部计入资本公积（资本溢价）。本次增资完 成后，上海淘趣的注册资本保持不变，仍为 100 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本事项尚需提交股东会审议。 二、增资各方基本情况 （一）增资方的基本情况 公司名称：广东遥 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 二十三次 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化全资子公司佛山星期 六电子商务有限公司（以下简称"佛山电商"）的资产负债结构，便于公司转让 鞋类销售业务，公司拟以债转股方式对佛山电商进行增资，即以公司持有的对佛 山电商截至 2025年8月31日的1,408.03万元债权转为对佛山电商的股权投资（实 际金额以增资当日债权金额为准）。本次增资金额 1,408.03 万元（实际金额以增 资当日债权金额为准），且增资金额全部计入资本公积（资本溢价）。本次增资完 成后，佛山电商的注册资本保持不变，仍为 1,000 万元，公司仍持有其 100%股 权。 本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本事项尚需提交股东会审议。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-097 广东遥望科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司佛山星期六电子商务有限公司 增资的公告 二、增资各方基本情况 （一）增资方的基本情况 公司名称：广东遥望科 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-100 广东遥望科技集团股份有限公司 1、拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）。 2、公司续聘北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所的事项均无异议， 本次续聘事项尚需提交公司股东会审议。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年 度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请北京德皓国际担 任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，本议案尚需提交公 司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 关于拟续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-098 广东遥望科技集团股份有限公司 为配合公司筹划的转让鞋类销售业务事项，公司计划先实施内部重组，拟以 债转股及划转资产方式向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司（以下简称"星期 六鞋业"）进行增资。公司拟以债转股方式对星期六鞋业进行增资，即以公司持 有的对星期六鞋业截至 2025 年 8 月 31 日的 44,519.42 万元债权转为对星期六鞋 业的股权投资（实际金额以增资当日债权金额为准）。公司拟以划转鞋类业务相 关资产方式对星期六鞋业进行增资，具体划入资产包括但不限于：上市公司鞋类 业务存货；上市公司持有的佛山星期六电子商务有限公司（以下简称"佛山电商"） 及上海淘趣电子商务有限公司（以下简称"上海淘趣"）的股权；上市公司持有 的对杭州宏臻商业有限公司（以下简称"杭州宏臻"）、杭州欣逸商业有限公司（以 下简称"杭州欣逸"）、杭州泓华商业有限公司（以下简称"杭州泓华"）的应收 账款和股权等。划转资产截至 2025 年 8 月 31 日的账面价值为 9,105.96 万元（实 际金额以增资当日资产的账面价值为准）。本次增资金额合计 53,625 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-101 广东遥望科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议审议通过了于2025年12月18日下午14:30召开公司2025年第五次临时股东 会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。2025年12月2日第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月18日下午14：30； （2）网络投票时间：2025年12月18日-2025年12月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12 月 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-095 广东遥望科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 2 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号 华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢 如栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以债转股方 式向全资子公司上海淘趣电子商务有限公司增资的议案》； 本议案尚需提交股东会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 （《关于以债转股方式向全资子公司上海淘趣电子商务有限公司增资的公告》 详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-094 广东遥望科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上 述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用信函、传真或电子邮件送达的方式申报，具体申报方式如下： 1、债权申报登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号 A 幢 A101 室-A105 广东遥望科技集团股份有限公司证券部 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第九次会议、公司第 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 广东南天明律师事务所 关于广东遥望科技集团股份有限公司 本律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格 （一）本次股东会由董事会召集。2025年11月12日，贵公司召开了第六届董 事会第九次会议，决定于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东会。2025 年11月13日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了该次 董事会决议和《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东会的会议召集人、召开时间、地点、股权登 记日、会议议题、出席对象、与会方式等事项。 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致：广东遥望科技集团股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 律师出席贵公司2025年第四次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表 ...