广东遥望科技集团股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司投资者关系管理水平，规范接待和推广工作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《广东遥望科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）、《投资者关系管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 投资者接待和推广工作是公司开展投资者关系管理工作的重要组成 部分，是向投资者介绍公司发展战略、经营管理情况，促进公司与投资者之间的 沟通，获取投资者认同和支持的重要渠道。 第三条 接待和推广工作应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享 有知情权及其他合法权益。 （二）诚实守信原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 （三）保密原则，对尚未公布信息及内部信息严格保密，避免和防止由此引 发泄密及导致相关的 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 关于为控股孙公司增加担保额度的公告 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日 召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及控股公司对外 担保额度预计的议案》，其中为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司及控股公 司为控股孙公司杭州施恩资产管理有限公司（以下简称"杭州施恩"）提供不超 过 40,000 万元额度的担保，担保期限为一年，以上议案经 2025 年 6 月 24 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 4 日刊登 在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及控股公司对外担保额 度预计的公告》（编号：2025-044）。 （二）本次拟增加的担保额度情况 公司于 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-083 广东遥望科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的公告 鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中 6 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 415,000 股。回购注销完成后，公司总股本将减少 415,000 股。公司注 册资本也相应由人民币 935,545,353 元变更为人民币 935,130,353 元。 二、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况 因公司注册资本变更和根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设 置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将 转由董事会审计委员会履行。 《公司章程》经 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-087 广东遥望科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过了于2025年11月28日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。2025年11月12日第六届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月28日下午14：30； （2）网络投票时间：2025年11月28日-2025年11月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11 月2 ...

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 五次会议于 2025 年 11 月 12 日上午 11:50，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖 东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-088 广东遥望科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》 等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-082 广东遥望科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 11 月 12 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号 华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如 栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》； 因公司注册资本变更和根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章 的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议 广东遥望科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议于 2025年11月12日,在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心 29 楼 公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的形式召开,应出席委员 3人,实际出 席委员 3 人。会议由主任委员蒙小君主持,经与会委员成员认真审议,形成以下 决议,并报董事会审议: 一、审议通过了《关于回购注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》; 经认真审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次限制性股票回购注销事项 符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律 法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定,本次回购注销不会对公司财务状 况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪 酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次回购注销部分限制性股票的事 项。 董事会薪酬与考核委员会 2025年第五次会议决议 广东遥望科技集团股份有限公司 投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、会议审议通过了《关于注销 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-085 广东遥望科技集团股份有限公司 关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日召开 了第六届董事会第九次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于注 销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意注销公司2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分股票期权， 现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2025 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。 2、公司于2025年2月6日在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象名单（包 含姓名和职务）进行了公示，公示时间为2025年 ...

关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-084 广东遥望科技集团股份有限公司 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第九次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）6 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意对 该 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销的处理， 本次回购注销的限制性股票合计 415,000 股，约占首次授予限制性股票总量的比 例为 2.90%，约占目前公司总股本的 0.04%。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2025 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事 会第二十七次会 ...

北京国枫律师事务所 关于广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN017-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN017-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 4. 本所律师同意遥望科技自行引用或根据主管部门的审核要求引用本所律 师出具的本法律意见书中的相关内容; 致:广东遥望科技集团股份有限公司 根据本所与广东遥望科技集团股份有限公司(以下简称"遥望科技"或"公 司",曾用名系佛山遥望科技股份有限公司)签订的律师服务协议,本所接受遥 望科技的委托,担任遥望科技 2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简 称"本次激励 ...