福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2024年第四次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称 "公司")第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议于2024年12月18日 以现场会议方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》 的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经 审阅相关资料，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于公司拟收购安徽 太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的议案》。表决结果为： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 4.根据本次交易的计划安排，尚需对标的公司进行审计、评估，交易各方 需根据标的公司的审计、评估结果协商确定本次交易涉及的股权转让价款数额 并签订补充协议。补充协议尚需提交公司董事会审议，本次交易尚需提交公司 股东大会审议，在公司董事会、股东大会对本次交易 ...

重要内容提示： 1.本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，待标的公司 2024 年度 审计和评估工作完成后，公司将再次召开董事会、股东大会审议相关事项，故本 次暂不发出召开股东大会的通知。 2.本次交易能否得以实施、实施进度及完成的时间，以及对公司未来年度业 绩的影响等事项存在不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定和要求，对本 次交易后续进展依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、本次股权转让暨关联交易概述 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-075 福建圣农发展股份有限公司 关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司 部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1.本次股权转让暨关联交易的基本情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"圣农"或"受让方"） 于 2024 年 12 月 18 日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权 暨关联交易的议案》。公司拟以自有资 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-072 福建圣农发展股份有限公司 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 11 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 11 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月实现销售收 入 15.63 亿元，较去年同期增长 3.56%，较上月环比变动-1.26%。其中，家禽饲 养加工板块鸡肉销售收入为 12.13 亿元，较去年同期增长 3.74%，较上月环比变 动-0.65%；深加工肉制品板块销售收入为 6.55 亿元，较去年同期增长 5.50%， 较上月环比增长 1.26%。 销量方面，11 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.44 万吨，较去年 同期增长 6.40%，较上月环比变动-1.45%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.48 万吨，较去年同期增长 31.12%，较上月环比增长 12.7 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-071 福建圣农发展股份有限公司 关于注销公司部分股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 22 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销公司部分回购股份的 议案》。同意公司对 28 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 68,574 股进行回购并注销，以及同意注销公司回购证券专用证账户内用于公司 第一期员工持股计划预留份额使用的 220,000 股股份，本次合计注销公司股份 288,574 股。其中，有关回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 具体包括了：因个人原因已离职的首次授予中 3 名激励对象所持有的共计 7,742 股限制性股票；首次授予中 17 名激励对象及预留授予限制性股票的 1 名激励对 象因个人层面绩效考核结果为 B，其不得解除限售的限制性股票共 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-070 福建圣农发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2024 年 11 月 22 日下午 14:30 在福建省光泽县十里铺公司办 公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出 ...

关于福建圣农发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 227 号 致：福建圣农发展股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委 员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号， 以下简称《网络投票实施细则》） ...

法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 关于福建圣农发展股份有限公司的控股股东 及实际控制人之一致行动人增持股份的 1 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司的控股股东 及实际控制人之一致行动人增持股份的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 212 号 致：福建圣农发展股份有限公司、福建圣农控股集团有限公司 及傅露芳女士 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称圣农发展、公司）之委托，就公司控股股东福建圣农控股集团有限公司（以 下简称圣农集团）、公司实际控制人之一致行动人傅露芳女士增持公司股份之事 宜（以下简称本次增持、本次增持股份）进行专项核查并出具法律意见书。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司收购管理办法》（中国证监会令第 166 号，以下简称《收购管理办法》） ...

增持计划实施完成的公告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-069 福建圣农发展股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人的一致行动人 本公司控股股东福建圣农控股集团有限公司及实际控制人的一致行动人傅露芳女士保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 31 日披露了《福建圣农发展股份有限公司关于公司实际控制人的一致行动 人增持公司股份超过 1%暨控股股东拟继续增持计划的公告》（公告编号： 2024-067），傅露芳女士于 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 30 日期间通过集 中竞价交易方式增持公司股份 12,434,100 股，占公司股份总数的比例超过 1%； 公司控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称"圣农集团"）拟自增持计 划公告披露之日起的 6 个月内使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式 增持公司股份，增持股份数量不低于 1,000.00 万股（含 ...

圣农发展：10月销售收入15.83亿元 同比增长7.51% 财联社11月7日电，圣农发展公告，2024年10月实现 销售收入15.83亿元，较去年同期增长7.51%，较上月环比变动-2.30%。 销量方面，家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为12.62万吨，较去年同期增长5.40%，较上月环比增长 0.35%；深加工肉制品板块产品销售数量为3.08万吨，较去年同期增长17.05%，较上月环比变 动-8.62%。 查看公告原文 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-068 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 10 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 10 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月实现销售收 入 15.83 亿元，较去年同期增长 7.51%，较上月环比变动-2.30%。其中，家禽饲 养加工板块鸡肉销售收入为 12.21 亿元，较去年同期变动-3.44%，较上月环比增 长 2.81%；深加工肉制品板块销售收入为 6.46 亿元，较去年同期增长 21.68%， 较上月环比变动-10.98%。 销量方面，10 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.62 万吨，较去年 同期增长 5.40%，较上月环比增长 0.35%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.08 万吨，较去年同期增长 17.05%，较上月环比变动-8.62%。 二、说明 本月，公司在 9 月达到年内最佳盈利月份的基础上再次实现突破，创下过去 10 个月的单月最佳盈利水平，同时较去年 10 月同比增 ...