福建圣农发展股份有限公司 新媒体登记监控制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上 市公司的独立性，防范内幕信息知情人泄露内幕信息，有效防控和打击各类利用 以博客、微博、手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违 规行为（包括但不限于违规发布未公开信息等），现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信 息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于建立新媒 体登记监控制度的通知》（闽证监公司字[2012]10 号）、深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 5、公司财务部负责人、审计部负责人； 第二章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员、控股 ...

福建圣农发展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的有效沟通，建立公司 与投资者特别是中小投资者的良好沟通平台，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （四）对公司股票及其衍生产品价格作出预测或者承诺； 第二条 投资 ...

第一章 总则 第一条 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担 社会责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 福建圣农发展股份有限公司 社会责任制度 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德、商业道德，接受政 ...

福建圣农发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大 对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办 法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福建圣农发展股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披 露事务管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大 差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 本 ...

福建圣农发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"上市公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范 内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《深交所自律监管指引 第 5 号》"）、中国证监会福建监管局（以下简称"福建证监局"）印发的《关 于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字〔2013〕39 号）、《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》（闽 证监发〔2021〕51 号）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公 司实际情况， ...

福建圣农发展股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建圣农发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其下属的全资或控股子 公司（以下统称为"子公司"）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为， 但下列情 ...

福建圣农发展股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步加强福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、传递、审议或审核和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-080 福建圣农发展股份有限公司 关于向全资孙公司提供原料采购货款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议审议通过了《关于向全资孙公司提供原料采购货款担保的议案》。为促进下属 公司正常业务开展，公司董事会同意为全资孙公司太阳谷食品（安徽）有限公司 （以下简称"太阳谷食品"）与邦吉（上海）管理有限公司及其关联公司于授权 期内（自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止）所签订的饲料原料等 购销合同给予不超过人民币 1,500 万元的担保，在额度内可滚动使用，并授权公 司经营管理层负责具体实施，担保期限按实际签订的协议履行。 本次对外担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 （6）经营范围：从事肉鸡养殖、孵化、屠宰及加工和销售；饲料生产及销 售；畜禽肉制品的加工、销售；水产品、食用油的销售；提供上述项目的售后服 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-077 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 2、2025 年 12 月 9 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司 2025 年前 三季度权益分派实施公告》，公司以权益分派时股权登记日 2025 年 12 月 12 日 总股本 1,243,111,721 股，剔除已回购股份（7,233,029 股）后的 1,235,878,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。根据《上市公司股 权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定需 对公司 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，即授 予价格由 8.41 元/股调整为 8.11 元/股。 除上述调整外，本次授予权益情况与公司 2025 年第四次临时股东会审议通 过的一致，不存在其他差异。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http: ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规章及规范性文 件和《福建圣农发展股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）授予相关事项进 行审核，发表核查意见如下： 1、鉴于 2 名激励对象因离职、解除劳动合同失去激励对象资格，共涉及公 司拟向其授予的限制性股票合计 40,000 股，根据公司《激励计划》的规定和 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励 对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次拟授予的激励对象人数由 284 名变 更为 282 名，拟授予的限制性股票数量由 720.80 万股变更为 716.80 万股。 2025 年 12 月 ...