福建圣农发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《福建圣农发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件 ...

格隆汇8月17日｜圣农发展(002299.SZ)公告称，公司2025年上半年实现营业收入88.56亿元，同比增长 0.22%；实现归属于上市公司股东的净利润9.10亿元，同比增长791.93%。 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-045 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以 通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主 持，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给 全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人， 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 董事会认为公司编制的《公司 2025 年半年度报告全文》及《公司 2025 年半 年度报告摘要》内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格 ...

圣农发展8月17日公告，公司2025年上半年实现营业收入88.56亿元，同比增长0.22%；实现归属于上市 公司股东的净利润9.10亿元，同比增长791.93%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 ...

Core Viewpoints - The report maintains a positive outlook on the agriculture, forestry, animal husbandry, and fishery industry, with a focus on potential investment opportunities in the sector [1][3] - The market performance over the last 12 months shows a decline of 11% for the agriculture sector compared to a 4% decline in the CSI 300 index, indicating relative underperformance [2][10] Livestock Farming Data Tracking - Pig prices have been declining due to increased supply pressure, with the average price of live pigs at 13.74 CNY/kg as of August 14, reflecting a week-on-week decrease of 2.00% [6][29] - The number of breeding sows showed a slight increase in July, with a month-on-month growth of 0.28% [20] - Profitability for self-bred pigs remains positive at 28.85 CNY per head, while purchased piglets show a loss of 157.05 CNY per head [35] Poultry Farming Data Tracking - The average price of white feather broilers was 7.20 CNY/kg as of August 15, with a week-on-week increase of 0.84% [36][39] - The ongoing avian influenza outbreaks in Europe and the U.S. are expected to benefit the white feather chicken industry by stabilizing prices [36] Animal Health Data Tracking - The demand for animal health products is expected to rebound, with significant year-on-year growth in vaccine issuance for various diseases, including a 76% increase for circovirus vaccines in June [45] - The development of African swine fever vaccines is progressing, with clinical trials expected to enhance market interest in the sector [45] Seed Industry Data Tracking - The average prices for wheat, soybean meal, and corn as of August 15 are 2438 CNY/ton, 3097 CNY/ton, and 2394 CNY/ton, respectively, with soybean meal prices increasing by 2.7% week-on-week [48] - The USDA's August report indicates a decrease in global corn and soybean stocks for the 2025/26 season compared to the previous year, which may impact pricing and availability [49][51] Pet Industry Data Tracking - Pet food exports totaled 4.999 billion CNY in the first half of 2025, showing a year-on-year increase of 0.4% [53] - Domestic sales of pet food are growing rapidly, with a combined growth rate of 5% across major e-commerce platforms in July [56] - Companies with strong domestic sales growth and supply chain advantages are expected to enhance their market share [56]

（文章来源：每日经济新闻） 圣农发展（SZ 002299，收盘价：16.83元）8月17日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约88.56亿元，同比增加0.22%；归属于上市公司股东的净利润约9.1亿元，同比增加791.93%；基本每 股收益0.7382元，同比增加804.66%。 ...

Group 1 - The company, Shennong Development, announced on August 17 that it will recognize an asset impairment provision of 84.5391 million yuan for the first half of 2025, which will reduce the net profit attributable to shareholders by the same amount [1] - The impairment provision will also decrease the equity attributable to shareholders by 82.9602 million yuan [1] - The impairment provision has not been audited by an accounting firm [1] Group 2 - For the year 2024, the revenue composition of Shennong Development is as follows: poultry breeding and processing accounts for 55.72%, food processing accounts for 37.72%, and other businesses account for 6.56% [1] - As of the report date, the market capitalization of Shennong Development is 20.9 billion yuan [1]

Company Overview - Shengnong Development (SZ 002299) announced its board meeting held on August 15, 2025, to discuss the amendment of the company's articles of association [1] - As of the report, Shengnong Development has a market capitalization of 20.9 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of Shengnong Development is as follows: - Poultry breeding and processing industry accounts for 55.72% - Food processing industry accounts for 37.72% - Other businesses account for 6.56% [1]

福建圣农发展股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交 易》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币 估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资两 大类。 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（挂靠公司证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他 ...