福建圣农发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）为逐步建立符合 现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管 理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创 造更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、参股 公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。 公司董事、高级管理人员在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、 参股公司兼任其他职务的，应按其担任的年薪标准最高的一个职务领取薪酬并享 受相应的福利待遇，不得因其同时担任二个或者二个以上职务而重复领取薪酬或 重复享受福利待遇。 第三条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事长、 董事，以及董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级 管理人员（若有）。 除非另有说明，本制度所称"董事"均不包括公司的独立董事和外部董事（指 虽然在公司担任董事或在董事会下设的专门委员会任职，但并非专职为 ...

福建圣农发展股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议， 因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， 并书面委托其他独立董事代为出席。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（包括本 公司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法 规、规章、规范性文件、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》或 本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。薪酬委员 会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任（召集人，下同）一名，由独立董事担任。薪酬 委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）非 独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬委员会"），作为制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案、评估非独立董事和 ...

福建圣农发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由原福建圣农发展有限公司整体变 ...

关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与 关联交易》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 福建圣农发展股份有限公司 （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 1 第二章 关联人和关联关系 第四 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 福建圣农发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任 免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理 人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层 进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福 建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法 规、规章、规范 ...

福建圣农发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护福建圣农发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）及投 资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司 对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《监管指引第 8 号》）、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司为子公司 提供的担保。 担保的债务种类包括但不限 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及 其他有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 福建圣农发展股份有限公司 股东会议事规则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《 ...