非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建圣农发展股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0140 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 关于福建圣农发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0140 号 福建圣农发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建圣农发展股份有限 公司（以下简称圣农发展公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日出具了容诚审字 [2025]361Z0105 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，圣农发展公司管理层编制了后附的 福建圣农发展股份有限公司 20 ...

内部控制审计报告 福建圣农发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0104 号 福建圣农发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建圣农发展股份有限公司（以下简称圣农发展公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，圣农发展公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为福建圣农发展股份有限公司容诚审字[2025]361Z0104 号 报告之签字盖章 ...

审计报告 福建圣农发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并股东权益变动表 | | 4 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | | 9 | 母公司股东权益变动表 | | 8 | | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | | 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 福建圣农发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0105 号 我们审计了福建圣农发展股份有限公司（ ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张晓涛） 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，本人于 2024 年 7 月 9 日起 担任公司第七届董事会独立董事。现将本人自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间履职情况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均亲 自出席，无缺席和委托其他董事出席的情 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王栋） 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，本人于 2024 年 7 月 9 日第 六届董事会任期届满后不再担任公司的独立董事。现将本人自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 7 月 9 日任职期间履职情况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均亲 自出席，无缺席和委托其他董 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨翼飞） （2）薪酬与考核委员会 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，现将本人 2024 年度履职情 况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，本人均 亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东大会的召集、 召开符合法定程序，各决策事项均履行了相关程序，本人对相关议案均投了赞 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王 松） 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，本人于 2024 年 7 月 9 日起 担任公司第七届董事会独立董事。现将本人自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间履职情况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均亲 自出席，无缺席和委托其他董事出席的情 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 74526.75万股，累计占流通股比： 59.93%，较上期变化： 1947.59万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5875 | 0.5368 | 9.44 | 0.3321 | | 每股净资产（元） | 8.4 | 8.29 | 1.33 | 7.99 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 3.42 | 0.29 | 3.41 | | 每股未分配利润(元) | 3.27 | 3.28 | -0.3 | 2.99 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 185.86 | 184.87 | 0.54 | 168.17 | | 净利润(亿元) | 7.24 | 6.64 | 9.04 | 4.11 | | 净资产收益率(%) | 6.96 | 6.58 | 5 ...

圣农发展：2025年第一季度净利润1.3亿元-1.6亿元 同比扭亏 智通财经4月11日电，圣农发展(002299.SZ)公告称，预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1.3亿元—1.6亿元，同比扭亏。2025年第一季度，行业鸡肉价格同比下滑约5%，环比2024年第四季度亦 有所下滑，跌至近十年鸡肉价格底部区间。在此背景下，公司稳步推进各项经营战略的落地，实现逆势 突破。 ...