Core Viewpoint - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2025-2027 to enhance transparency and sustainability in profit distribution, aiming to reward investors and promote long-term investment [1][2]. Group 1: Factors Considered in the Dividend Plan - The plan considers the company's long-term sustainable development, industry characteristics, operational conditions, strategic goals, social capital costs, external financing environment, and shareholder expectations [1]. - It aims to ensure continuity and stability in profit distribution policies while taking into account the company's profitability, cash flow, investment needs, debt repayment capacity, and financing environment [1]. Group 2: Principles of the Dividend Plan - The plan is formulated in compliance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association, emphasizing a proactive, continuous, and stable profit distribution policy [2]. - The company will ensure that cash dividends distributed each year will not be less than 10% of the distributable profits for that year, with a cumulative distribution of at least 30% of the average annual distributable profits over the three years [2]. Group 3: Specific Dividend Return Plan for 2025-2027 - Since its listing in 2009, the company has distributed a total of 6.86 billion yuan in dividends, accounting for over 60% of the cumulative net profit attributable to shareholders [2]. - The board will propose specific annual dividend ratios based on the company's annual profit and future funding plans [2]. Group 4: Cash Dividend Distribution Conditions - The board must carefully consider the timing, conditions, and minimum ratios for cash dividends, ensuring that the interests of minority shareholders are protected [3]. - Different cash dividend policies will be applied based on the company's development stage and major capital expenditure arrangements, with minimum cash dividend ratios set at 80%, 40%, and 20% for various scenarios [3]. Group 5: Decision-Making Mechanism and Implementation - The plan will be reviewed and modified based on shareholder feedback, particularly from minority shareholders, to ensure the dividend distribution policy remains appropriate [4]. - The plan will take effect upon approval by the company's shareholders' meeting, with any modifications following the same process [5].

Core Viewpoint - The document outlines the external guarantee management system of Fujian Shengnong Development Co., Ltd., aiming to protect the rights of the company and its investors, regulate external guarantee behaviors, and ensure asset safety while controlling risks associated with external guarantees [1][2]. Summary by Sections General Principles - The system is established based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China, to standardize the company's external guarantee behavior [1][2]. - The system applies to the company and its wholly-owned and controlling subsidiaries [2]. - External guarantees include guarantees, asset pledges, and other forms provided by the company for other entities or individuals, including guarantees for subsidiaries [3]. Guarantee Approval - The company must manage external guarantees uniformly, requiring board or shareholder approval for any guarantees [4][5]. - The board of directors and senior management must carefully assess and control the debt risks associated with external guarantees [6][7]. - The company must verify the creditworthiness of the guaranteed party before providing guarantees [7][8]. Conditions for Guaranteeing - The company can provide guarantees to entities with independent legal status and strong debt repayment capabilities, including those with significant business relationships with the company [8][9]. - Guarantees cannot be provided if the applicant does not meet specific legal and financial criteria [10][11]. Approval Process - The finance director is responsible for processing guarantee applications, which must include detailed financial information and repayment plans [10][11]. - The board of directors must review and approve guarantee applications, with the possibility of hiring external professionals for risk assessment [12][13]. Contractual Obligations - Written contracts must be established for all guarantees, detailing the rights, obligations, and liabilities of all parties involved [14][15]. - The finance department is responsible for managing guarantee records and ensuring compliance with legal requirements [15][16]. Risk Management - The finance department must continuously monitor the financial status of guaranteed parties and take necessary actions if risks are identified [16][17]. - The company must disclose any significant changes in the status of guaranteed parties that may affect repayment capabilities [17][18]. Disclosure Requirements - The company is obligated to disclose external guarantee information according to relevant laws and regulations, especially in cases of default or bankruptcy of the guaranteed party [18][19]. - The board of directors must ensure that all guarantee-related information is kept confidential until officially disclosed [19][20].

福建圣农发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 （以下简称"《交易与 关联交易》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性， ...

General Principles - The purpose of the rules is to establish and improve the internal control system of Fujian Shengnong Development Co., Ltd. and enhance the internal control capabilities [1] - The audit committee is set up under the board of directors to effectively supervise the management [1] Composition of the Audit Committee - The audit committee consists of three directors who are not senior management, with independent directors making up more than half, including at least one accounting professional [4][5] - The committee members must possess relevant professional knowledge and experience [3][4] Responsibilities and Authority - The audit committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and ensuring the integrity of financial reporting [11][12] - The committee has the authority to propose the appointment or replacement of external auditors and evaluate their work [11][12] Meeting Procedures - The audit committee must meet at least quarterly, with additional meetings called as necessary [11][12] - Meetings can be held in person or via communication methods, ensuring all members can participate [19][20] Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from the committee members present, with provisions for proxy voting [25][26] - The committee's resolutions must be documented accurately, reflecting the opinions of the members [38][39] Confidentiality and Conflict of Interest - Members must disclose any conflicts of interest and recuse themselves from voting on related matters [46][47] - Confidentiality is required regarding the committee's decisions until officially disclosed [44][54] Evaluation and Reporting - The audit committee has the right to evaluate the financial activities of the company and must report its findings to the board [50][51] - The committee is responsible for maintaining records of meetings and decisions for a minimum of ten years [44]

福建圣农发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）非 独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬委员会"），作为制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福建圣农发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及 ...

福建圣农发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 《上市公司独立董事 管理办法》 《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及 其他有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任 免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理 人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能履 行职务或者不履行职务时，由过半数的提名委员会委员共同推举的一名提名委员 会委员召集和主持提名委员会会议。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会议事规则 市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（挂靠公司证券部），处理董事会日常事务。 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经 ...

福建圣农发展股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。独立董事在任期期间出现明显影响独立性的情形的，应当及时通知 公司，提出解决措施，必要时应当提出辞任。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况， ...

福建圣农发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）为逐步建立符合 现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管 理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创 造更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、参股 公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。 公司董事、高级管理人员在公司内部及公司下属的全资子公司、控股子公司、 参股公司兼任其他职务的，应按其担任的年薪标准最高的一个职务领取薪酬并享 受相应的福利待遇，不得因其同时担任二个或者二个以上职务而重复领取薪酬或 重复享受福利待遇。 第三条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事长、 董事，以及董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级 管理人员（若有）。 除非另有说明，本制度所称"董事"均不包括公司的独立董事和外部董事（指 虽然在公司担任董事或在董事会下设的专门委员会任职，但并非专职为 ...