证券代码： 002299 证券简称：圣农发展 福建圣农发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长 傅光明 | | 员姓名 | 独立董事 何秀荣 | | | 董事、副总经理、董事会秘书 廖俊杰 | | | 财务总监 林奇清 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 投资者关系活动 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、未来白羽肉鸡行业内卷，产能过剩，公司除了做食品板块 | | | 转移风险和定价，还有什么其他具体措施？ | | | ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-073 福建圣农发展股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大 投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年半年度网上业绩说明 会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下（http://rs.p5w.net）"参与本次半年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，董事、副总经理兼董事 会秘书廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事何秀荣先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对 39 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 239,379 股进行回购并注销。其中，因个人 原因或因退休已离职或不在公司任职的首次授予中 14 名激励对象及预留授予部 分中 3 名激励对象合计 17 名激励对象所持有的共计 205,566 股限制性股票；首 次授予中 11 名激励对象因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 B，其 不得解除限售的限制性股票共计 13,735 股；首次授予中 10 名激励对象因第三个 解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，其不得解除限售的限制性股票共计 14,994 股；首次授予中 2 名激励对象因第三个解除限售期的个人层面绩效考核 结果为 D，其不得解除限售的限制性股票共计 5,084 股。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-071 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2023 年 9 月 14 日下午 15:00 在福建省光泽县十里铺公司办 公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 39 人，代表股份 673,692,359 股， 占公司股份总数 1,243,63 ...

地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 闽理非诉字〔2023〕第 190 号 致：福建圣农发展股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投 票实施细则》）等有关法律、法规、规 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-070 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 8 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2023 年 8 月份销售情况 8 月份，公司紧跟"圣农十四五规划"战略执行，养殖板块生产量持续上升， 在大宗原料价格不断上涨的情况下，公司保持较好盈利水平；食品板块，1-8 月 累计营收同比增幅 26.33%，8 月份利润为今年月利润最佳值，同时 B 端销售渠道 发展优异，尤其是大餐饮渠道强势发力，大餐饮渠道 1-8 月累计营收已接近该渠 道 2022 年全年金额。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月实现销售收入 16.35 亿元，较去年同期变动-2.96%，较上月环比增长 0.09%。其中，家禽饲养 加工板块鸡肉销售收入为 11. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥9,080,183,077.50, representing a 20.63% increase compared to ¥7,527,396,907.98 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥426,385,764.89, a significant turnaround from a loss of ¥98,795,472.06, marking a 531.58% increase year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥392,658,603.24, compared to a loss of ¥120,881,498.54 in the previous year, reflecting a 424.83% improvement[10]. - The net cash flow from operating activities reached ¥861,314,724.92, a substantial increase of 456.08% from a negative cash flow of ¥241,884,861.92 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share were ¥0.3457, compared to a loss of ¥0.0808 per share in the previous year, indicating a 527.85% increase[10]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥20,194,202,666.99, up 6.69% from ¥18,928,326,975.43 at the end of the previous year[10]. - The total comprehensive income for the current period was CNY 60,417,915.48, contributing to a decrease in total equity of CNY 238,551,284.16[166]. Market Position and Industry Trends - The company is the largest producer of white feather broilers in China, with a significant market share in both breeding and meat processing[16]. - Chicken meat consumption in China has increased by 254,000 tons from 2017-2019 to an average of 1,488,100 tons from 2020-2022, indicating a rising consumption trend[21]. - The proportion of poultry meat in urban residents' meat consumption has risen from 21.30% in 2000 to 35.60% in 2020, showing a growing preference for chicken[23]. - The pre-prepared food market is projected to grow from ¥313.7 billion in 2021 to ¥831.7 billion by 2025, indicating a significant opportunity for the company in the C-end market[29]. - The restaurant market in China saw a revenue of ¥2,432.9 billion in the first half of 2023, reflecting a year-on-year growth of 21.4%[27]. Operational Efficiency and Strategy - The company has a high degree of standardization in its deep processing food production lines, which positions it well to meet the increasing demand from chain restaurants[31]. - The company implemented a value maximization strategy, focusing on improving processing yields and optimizing marketing strategies across different channels[55]. - The company aims to increase its upstream white feather chicken breeding capacity to 1 billion birds and its downstream food deep processing capacity to over 500,000 tons in the future[52]. - The company has developed its own breeding strain, "Shenze 901," which has received approval for external sales, breaking the foreign monopoly on breeding sources[51]. Financial Health and Investments - The company's cash and cash equivalents increased by 201.11% to CNY 2,057,474,662.74, reflecting strong operational cash flow[65]. - Short-term borrowings rose by 38.77% to CNY 6,377,093,010.90, indicating increased financing for procurement[65]. - The company's investment income amounted to CNY 26,435,401.79, primarily from joint ventures and bank financial products[64]. - The company has maintained a financing cost below 2.4%, supported by a strong credit history and ample unused credit lines[53]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental regulations, with all pollution control facilities operating normally and meeting discharge standards[94]. - The company has established a wastewater discharge system connected to the urban sewage network, ensuring compliance with environmental standards[96]. - The company has invested CNY 13,189,218.67 in environmental governance as of June 30, 2023[103]. - The rooftop distributed photovoltaic project at the San Nong chicken farm has a grid-connected capacity of approximately 1.2 MWp, expected to provide an average of 45.5574 million kWh of clean electricity annually[107]. Shareholder Engagement and Corporate Governance - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 55.75% on April 21, 2023, while the first extraordinary shareholders' meeting of 2023 had a participation rate of 53.65% on July 12, 2023[79]. - The company has established a new independent financial department to enhance financial transparency and accountability[112]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[113]. - The company has not reported any major events or other significant matters requiring explanation during the reporting period[125]. Future Outlook and Growth Plans - The company has set a future outlook with a revenue target of 3 billion CNY for the full year 2023, which would represent a 10% increase from 2022[112]. - New product development includes the launch of a premium chicken product line, expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of 2023[112]. - The company is expanding its market presence, planning to enter three new provinces in China by Q4 2023, which is projected to increase market share by 5%[112]. - Research and development investment has increased by 25% in 2023, focusing on sustainable farming technologies[112].

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-069 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2023年9月14日（星期四）下午15:00。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 ...

福建圣农发展股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建圣农发展 股份有限公司章程》《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事现对公司第六届 董事会第二十次会议相关事项发表意见如下： 一、关于《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议 案》的独立意见 因公司已于 2023 年 5 月实施 2022 年年度权益分派，即每 10 股派发现金红 利 2 元（含税），根据《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性激励计划（草 案）》的相关规定，2019 年限制性激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 10.77 元/股调整为 10.57 元/股；预留授予限制性股票的回购价格由 12.00 元/ 股调整为 11.80 元/股。公司本次调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票回购价格和预留授予部分限制性股票回购价格的相关事项，符合《上 市公司股权激励 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-066 福建圣农发展股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 7、2020 年 2 月 20 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记 工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首 次授予登记完成的公告》。公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性 股票上市日期为 2020 年 2 月 21 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司已于 2023 年 5 月实施 2022 年年度权益分派方案，即每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司 2019 限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案 ...