福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律 、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 在 2024 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，出席、列 席了公司本年度召开的董事会和股东大会，认真听取公司生产经营汇报，关注财务状况及治理 情况，对重大事项发表独立意见，现将 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、基本情况 梁明煅，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级会计师职 称，中共党员，中国民主促进会会员。现任：厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监，现兼 任四三九九网络股份有限公司（未上市）、恒锋信息科技股份有限公司独立董事。历任：湖北 财经学院（现中南财经政法大学）会计系教师；厦门福达感光材料有限公司材料与成本核算科 科长、财务处处长助理；厦门大学资产评估事务所所长助理、副所长，厦门市大学资产评估有 限 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真审 议董事会各项议案并发表独立意见，现将 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、基本情况 张梅，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会计学教授，注册会 计师，2010年7月至今任福建江夏学院会计学院教师、教授；2013年起至今任福州大学经管学 院硕士研究生导师；2018年起至今任福建农林大学经管学院硕士研究生导师；2018年起至今任 福州理工学院商学院审计专业带头人。2019年5月起至2024年5月任公司独立董事。不存在影响 独立性的情况 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人出席董事会会议的情 况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和 《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等其 他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照法律法规、深圳证券交易所规定、 公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-020 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司董事会进行换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即 将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当 对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于公司董事 会进行换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会进行换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。 按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制 选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。 公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。 公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超 过公司董 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会编 制了《2024 年度监事会工作报告》，公司监事会严格根据《公司法》《公司章程》 和《监事会现场工作制度》等法律、法规等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，充分行使监督权利，参与公司各项经营决策，对公司定期报告、规 范运作、信息披露、内部控制等方面进行有效监督，为维护公司利益和全体股东 合法权益、公司规范运作起到了积极作用，现将监事会工作汇报如下： （4）审议《2023 年度利润分配方案》； （5）审议《2023 年度内部控制自我评价报告》； （6）审议《关于固定资产清理及核销坏账的议案》； （7）审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》； （8）审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体内容如下： 1、2024 年 4 月 9 日，以现场会议方式召开第十届监事会第十二次会议，会 议审议了以下议案： （1）审议《2023 年度监事会工作报告》； （2）审议《2023 年度财务 ...

一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所担任公司 2024 年度审计服务机构，提供审计及相关服务。 福建南平太阳电缆股份有限公司 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-033 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于取消监事会、监事及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 15 日 召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于取消监事会、监事及修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、调整公司内部监督机构设置 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有 关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司 内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，在公司 股东大会审议通过本议案暨公司调整公司内部监督机构设置前，公司第十届监事 会及监事应当继续遵守中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件和业 务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事 的规定。公司第十届监事会及监事履行职责至公司股东大会审 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号 2025-015 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）拟为子公 司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称"太阳满都拉"）在 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等 融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币 10,000 万元（含人民币 10,000 万元），担保的形式为连带责任保证。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过 了《关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时， 需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为 通过，本议案在经董事会审议通过后，无需提交 2024 年 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）(以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对华兴会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 1 ...