福建南平太阳电缆股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的背景 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为电线电缆制造，主 要原材料为铜、铝。原材料（铜、铝）约占生产成本 80%，且单位价值较高，为规避铜价格 剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序地进行， 公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价 格，开展套期保值业务。 二、公司开展套期保值业务概述 公司拟开展的套期保值业务以锁定原材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作， 投资的交易品种仅限铜、铝期货，遵循谨慎、稳健的风险管理原则。 三、本次套期保值业务的基本情况 1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。 2、拟投入资金及业务期间：公司应以自己公司名义设立套期保值交易账户（含下属子 公司），不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能 是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营， 根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-025 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会现就提名江平开为福建南 平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-013 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过 了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会 审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-018 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不影响正常经营的前提下，合 理使用自有闲置资金进行新股配售或申购、股票投资，现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司在保障日常资金需求，不影响正常经营的前提下，合理使用自有闲置资金进行新股配 售或申购、股票投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额 使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，资金可以在董 事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。期限内任一时间的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 3、投资种类 投资范围包括新股配售或申购、股票投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 4、投资期限 在上述额度内循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 5、资金来源 本次证券投资事项使 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-022 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于举行 2024 年网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日披 露《2024年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告及经 营情况，公司将于2025年4月22日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2024 年度网上业绩说明会，就公司生产经营、财务状况、分红情况等内容与投资者进 行交流。 本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。公司出 席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李云孝先生、独立董事徐兆基 先生、总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司2024年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题。投资者可于2025年4月21日（星期一）17：00前访问 ...

董事会 2025 年 4 月 15 日 1 福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，福建南平太阳电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事阎孟昆、梁明煅、徐兆基、陈爱贞的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阎孟昆、梁明煅、徐兆基、陈爱贞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建南平太阳电缆股份有限公司 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）因经营业务需要拟与 福建南平太阳高新电缆材料有限公司（以下简称"太阳高新"）在房屋租赁、采 购原材料等方面进行交易，2025 年预计发生采购原材料、房屋租赁等日常关联 交易金额为 15,671.86 万元。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为了满足生产经营需要，有效发挥协同效应，拟与太阳高新在房屋租赁、 原材料采购等业务发生日常关联交易，2025 年日常关联交易预计 15,671.86 万 元，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关 于 2025 年日常关联交易预计的议案》。表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案 需提交股东大会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人__陈爱贞_作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 提名为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-028 福建南平太阳电缆股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-029 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__江平开_作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 提名为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-032 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于调整独立董事和外部非独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整独 立董事津贴的议案》和《关于调整非独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、调整具体情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为了有效调 动公司独立董事、外部非独立董事的工作积极性，结合公司实际情况并参考行业 及地区水平，拟将独立董事、外部非独立董事津贴标准由每人每年 8 万元人民币 （税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前），按月平均发放，由公司统一 代扣代缴个人所得税。 二、审议程序 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，上述调整独立董事津 贴事项直接提交董事会审议。 公司外部非独立董事是指不在股东及关联方单位或实际控制人及关联方单位 任职的本公司非独立董事。 董事会 二 ...