福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事制度 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设独立 董事四名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一章 总则 第一条 为了促进福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，同时为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事年报工作制度 （1）公司执行企业会计准则与信息披露相关规定的情况； （2）财务会计报告的重大会计和审计问题； （3）财务会计报告有关重大财务问题和判断与年报其他信息及公司披露的 其他信息的一致性； （4）公司是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性； （5）其他对公司定期报告、财务报告中财务信息可能存在重大影响的事项 及风险。 第一条 为了进一步完善福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司 独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事制度》（以下简 称"《公司独立董事制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年 ...

第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其 直属分支机构（含控股子公司）和对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机 构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司、全资或 控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的财务收支、经济活动、内部控 制和风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为内审监察部，由董事会下设的审计委员会领导， 对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 福建南平太阳电缆股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，根 据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号—内部审计基本准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《福建南平太阳电 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 第一条 为规范福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东特别是无关联关系股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联 交易》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建南平太 阳电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守 本制度。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）因经营业务需要拟与 福建亿力集团有限公司（以下简称"亿力集团"）及其关联公司发生电线电缆销 售等业务，在自愿、平等、协商一致的基础上，提供电线电缆购销与服务事宜， 交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，2026 年日常关联交易预计金 额合计不超过 45,000 万元。 公司于 2026 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司 2026 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计 的议案》，表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事孙立新、邱 学军回避表决。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-004 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司 2026 年度与福建亿力集团有限公司 及其关联公司日常关联交易预计的公告 单位：万元 并列示。 （三）2025 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 实际发生额 | 占同类业 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-005 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司 2026 年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为了满足生产经营需 要，有效发挥协同效应，拟与福建南平太阳高新电缆材料有限公司（以下简称"太 阳高新"）在厂房、设备、房屋租赁和原材料采购等业务发生日常关联交易，2026 年日常关联交易预计 14,744.74 万元，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经 济原则，没有损害公司利益。 公司于 2026 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司 2026 年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预计 的议案》，表决结果为：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案 需提交股东会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-003 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-002 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议于 2026 年 1 月 15 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李 云孝先生召集并主持，会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件等方式送达给全 体董事、高级管理人员。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，该议案尚需 提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 《关于公司 2026 年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易 预计的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于制定<舆 ...

证券日报网讯1月15日，太阳电缆（002300）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日， 公司股东87427户。 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及 1%整数倍的公告 股东厦门象屿集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、权益变动基本情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编 号：2025-056），公司持股 5%以上股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿 集团"）及其一致行动人博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创 15 号 单一资产管理计划拟自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 12 月 26 日至 2026 年 3 月 25 日），以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超 过 21,670,011 股(占公司总股本比例 3%)。其中，通过集中竞价交易方式减持股 份总数不超过公司总股本的 1%。 2025 年 12 月 31 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减 ...