证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-010 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 15 日上午采用现场会议方式在南平市延平区工业路 102 号公司办公大 楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 应出席会议董事 11 名，实际现场出席会议董事 7 名，独立董事徐兆基先生因工作原因 委托独立董事梁明煅先生代为出席并行使表决权、独立董事陈爱贞女士因工作原因委托 独立董事阎孟昆先生代为出席并行使表决权、董事张平仙先生因工作原因委托董事李云 孝先生代为出席并行使表决权、董事童锦治女士因个人原因委托董事陈培堃先生代为出 席并行使表决权。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华兴专字[2025]24015000037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 福建南平太阳电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 华兴专字[2025]24015000037号 福建南平太阳电缆股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建南平太阳电缆 股份有限公司（以下简称太阳电缆）2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月15日出具了华兴 审字[2025]24015000017号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，太阳电缆管理层编制了 后附的福建南平太阳电缆股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015000027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015000027 号 w 福建南平太阳电缆股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆公司）2024年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 太阳电缆公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015000017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015000017号 福建南平太阳电缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆公司） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了太阳电缆公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太阳电缆公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚 信、勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，现将 2024 年度 履职情况作如下汇报： 一、基本情况 陈爱贞，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学博士，陈爱贞女士2013 年8月至今任厦门大学经济学院教授。2022年5月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人出席董事会会议的情 况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 福建南平太阳电缆股份有限公司 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、基本情况 徐兆基，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1998年12月至2017 年4月任福州市委党校主任、副教授；2017年12月至2019年12任北京市盈科（福州）律师事务 所律师、合伙人；2019年3月至今任福建金小蜂律师事务所合伙人、主任；曾获得福建省司法 厅授予的福建省优秀律师称号，北京大学访问学者，福州市人民政府法律顾问。2019年5月起 至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件及《福 建南平太阳电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、《公司章程》及本细 则的规定。审计委员会决议内 ...

目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真审 议董事会各项议案并发表独立意见，现将 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、基本情况 阎孟昆，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高工， 2008 年8月至2012年4月任国网电力科学研究院电气设备检测中心高级工程师；2012年4月至今任中 国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师。现任长缆科技集团股份有限公司独立董事。 2019年5月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人出席董事会会议的情 况如下： | | 出席董事会会议情况 | | ...