福建南平太阳电缆股份有限公司 证券投资情况的专项说明 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 2024 年度证券投资情况进行核查，现将情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使 用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常资金需求，不影响正常经营的前 提下，合理使用自有闲置资金进行新股配售或申购、股票投资，使用闲置自有资金进行证 券投资不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。 | 二、报告期内证券投资情况 | | --- | | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本期 | 权益 | | | | | | | | 证券 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-021 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》和《企业会计准则解释第18号》的要求对原会计政 策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等 财务指标造成重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年8月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》 "），规 定了"企业数据资源相关会计处理 "的内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本、其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-031 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__许永东_作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 提名为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-030 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__梁明煅_作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 提名为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-017 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为了防范主要原材料 （铜、铝）的价格大幅波动引起的经营风险，拟开展商品期货套期保值业务，具 体情况公告如下： 一、套期保值业务概述 1、投资目的 公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本 80% 且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险， 以保证日常生产经营能够平稳有序地进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲 的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。 2、交易金额 根据测算公司及子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人 民币 8,000 万元。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司董事会授权董事长或董事长 授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签 署相关文件。 5、资金来源 公司自有资金。 二、审议程序 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-035 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十二次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：30 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-011 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 15 日下午 14 时在福建省南平市延平区工业路 102 号公司 办公楼一楼会议室以现场会议及通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司 监事会主席张东文先生主持。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中张东文先生和杨方女士以通讯方式出席会议），本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议: 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-010 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 15 日上午采用现场会议方式在南平市延平区工业路 102 号公司办公大 楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 应出席会议董事 11 名，实际现场出席会议董事 7 名，独立董事徐兆基先生因工作原因 委托独立董事梁明煅先生代为出席并行使表决权、独立董事陈爱贞女士因工作原因委托 独立董事阎孟昆先生代为出席并行使表决权、董事张平仙先生因工作原因委托董事李云 孝先生代为出席并行使表决权、董事童锦治女士因个人原因委托董事陈培堃先生代为出 席并行使表决权。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-012 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了 第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司 2024 年度母公司实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币 82,112,552.09 元，提取 10%的法定盈余公积金计人民币 8,211,255.20 元，加上所有者权益内部结转 2,927.81 元，2024 年度可供分配的净利润为人民币 73,904,224.70 元，加上 2023 年年末未分配 利润人民币 264,548,029.49 元 ， 公 司 实 际 可 供 股 东 分 配 的 净 利 润 为 人 ...

前十大流通股东累计持有： 43676.79万股，累计占流通股比： 60.48%，较上期变化： -49.60万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 福州太顺实业有限公司 | 16113.70 | 22.31 | 不变 | | 福建亿力集团有限公司 | 12542.51 | 17.37 | 不变 | | 厦门象屿（600057）集团有限公司 | 10139.47 | 14.04 | 不变 | | 南平实业集团有限公司 | 2416.54 | 3.35 | 不变 | | 博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创15号单 | | | | | 一资产管理计划 | 1199.00 | 1.66 | 不变 | | 深圳市核子基因科技有限公司 | 381.52 | 0.53 | 不变 | | 林洁璇 | 238.35 | 0.33 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 233.88 | 0.32 | -87.24 | | 王琳丽 | 211.80 | 0.29 | 不变 | | 高森 | ...