证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-026 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会现就提名梁明煅为福建南 平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-024 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会现就提名陈爱贞为福建南 平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编码：2025-016 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"，含各全资、控股子公司，下 同)为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益和股东回报，公司 拟使用最高总余额不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于 购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不 超过 12 个月的理财产品，具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行投资决 策并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。 6、投资品种 为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司拟 使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值增值， 保障公司股东的利益。 2、现金管理 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-023 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。 公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，审议《关于取消监事 会、监事及修改<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》的要求，董事 会中设置职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。 本次选举一名职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 附件：范德发先生简历 特此公告。 福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十五日 附：范德发先生简历 范德发，男,1970 年出生，中国国籍，大学本科学历。1993 年参加工作,历 任公司分厂工艺员、 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会现就提名许永东为福建南 平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 证券投资情况的专项说明 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 2024 年度证券投资情况进行核查，现将情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使 用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常资金需求，不影响正常经营的前 提下，合理使用自有闲置资金进行新股配售或申购、股票投资，使用闲置自有资金进行证 券投资不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。 | 二、报告期内证券投资情况 | | --- | | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本期 | 权益 | | | | | | | | 证券 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司基本情况 福建南平太阳电缆股份有限公司创建于 1958 年，坐落在世界自然、文化双遗产 武夷山麓的福建省南平市，专业从事电线电缆研究、制造已有六十六年历史，于 2009 年 10 月 21 日在中国 A 股市场成功上市，股票代码：002300。公司建有南平总部超 高压电缆生产基地、南平工业园区太阳电缆城、上杭太阳铜业公司、包头太阳满都 拉电缆有限公司、太阳电缆（龙岩）有限公司、太阳海缆（东山）有限公司等生产 基地，是福建省电线电缆制造龙头企业。 公司拥有省级企业技术中心、具有国家认可实验室，是福建省首批创新型试点企 业。通过多年的技术创新，太阳电缆积累了雄厚的技术实力，拥有 136 项专利。公 司产品主要有 500KV 及以下交联聚乙烯绝缘电缆、核电站电缆、风力电缆、硅橡胶 绝缘电缆、35～500KV 海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆和陆用 110KV 及以上高压电缆等。产品涵盖 1000 多种型号，25000 多种规格，具备为国内 外各级重点工程及制造各种装备电机、电器、仪表等提供全方位配套的能力。太阳 电缆是国家电网、南方电 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-021 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》和《企业会计准则解释第18号》的要求对原会计政 策相关内容进行变更。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等 财务指标造成重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023年8月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》 "），规 定了"企业数据资源相关会计处理 "的内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本、其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-017 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为了防范主要原材料 （铜、铝）的价格大幅波动引起的经营风险，拟开展商品期货套期保值业务，具 体情况公告如下： 一、套期保值业务概述 1、投资目的 公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本 80% 且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险， 以保证日常生产经营能够平稳有序地进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲 的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。 2、交易金额 根据测算公司及子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人 民币 8,000 万元。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司董事会授权董事长或董事长 授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签 署相关文件。 5、资金来源 公司自有资金。 二、审议程序 ...