独立董事候选人声明与承诺 声明人__陈爱贞_作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 提名为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-028 福建南平太阳电缆股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-029 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__江平开_作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 提名为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-032 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于调整独立董事和外部非独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整独 立董事津贴的议案》和《关于调整非独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、调整具体情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为了有效调 动公司独立董事、外部非独立董事的工作积极性，结合公司实际情况并参考行业 及地区水平，拟将独立董事、外部非独立董事津贴标准由每人每年 8 万元人民币 （税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前），按月平均发放，由公司统一 代扣代缴个人所得税。 二、审议程序 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，上述调整独立董事津 贴事项直接提交董事会审议。 公司外部非独立董事是指不在股东及关联方单位或实际控制人及关联方单位 任职的本公司非独立董事。 董事会 二 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-026 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会现就提名梁明煅为福建南 平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-024 福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会现就提名陈爱贞为福建南 平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编码：2025-016 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"，含各全资、控股子公司，下 同)为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益和股东回报，公司 拟使用最高总余额不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于 购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不 超过 12 个月的理财产品，具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行投资决 策并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。 6、投资品种 为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司拟 使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值增值， 保障公司股东的利益。 2、现金管理 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-023 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。 公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，审议《关于取消监事 会、监事及修改<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》的要求，董事 会中设置职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。 本次选举一名职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 附件：范德发先生简历 特此公告。 福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十五日 附：范德发先生简历 范德发，男,1970 年出生，中国国籍，大学本科学历。1993 年参加工作,历 任公司分厂工艺员、 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建南平太阳电缆股份有限公司董事会现就提名许永东为福建南 平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 证券投资情况的专项说明 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 2024 年度证券投资情况进行核查，现将情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使 用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常资金需求，不影响正常经营的前 提下，合理使用自有闲置资金进行新股配售或申购、股票投资，使用闲置自有资金进行证 券投资不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。 | 二、报告期内证券投资情况 | | --- | | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本期 | 权益 | | | | | | | | 证券 ...