证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-082 号 南国置业股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | | 第一百零九条 根据《中国共产党章程》等规 | | | 第一百零九条 公司设立党委。党委设书 | 定，公司设立党委。公司党委领导班子成员一 | | | 记 名，其他党委成员若干名。董事长、 1 | 般 至 人，最多不超过 人,设党委书记 5 9 11 | 1 | | 党委书记原则上由一人担任，设立主抓企 | 名、党委副书记 名或者 名。根据有关规 2 1 | | | 业党建工作的专职副书记。（根据要求公 | 定，设立党的纪律检查委员会。董事长、党委 | | | 司未配备专职党委副书记的不适用）符合 | 书记原则上由一人担任，党员总经理一般担任 | | | 条件的党委成员可以通过法定程序进入董 | 党委副书记。坚持和完善"双向进入、交叉任 | | | 事会、经理层，董事会、经理层成员中符 | 职"领导体制，符合条件的党委班子成员可以 | | | 合条件的党员可以依照有关规定和程序进 | 通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、 | | ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-083 南国置业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 0 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-081 号 南国置业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 30 日上午以现场结合视频 表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《修订<外部董事履职保障管理办法>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过了《修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《修订<年报信 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 详见同日在指定信息披露媒体披露的《投资者关系管理制度》。 证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2025-080号 南国置业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月16日以邮件及通 讯方式送达，会议于2025年12月26日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主 持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》 详见同日在指定信息披露媒体披露的《信息披露管理制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 ...

南国置业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南国置业股份有限公司（下称"公司"）信息 披露行为，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》，并结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄 露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 - 1 - 第六条 信息披露文件主要包括招股说明书、公司债券募集说 明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 众公布前述的信息。 第七条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件 报送深圳证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 公司及其他信息披 ...

（一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以 上独立董事可以提议召开独立董事专门会议，独立董事专门 会议应当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 日向 全体独立董事发出书面通知。因情况紧急，需要尽快召开会 议的，可以随时通过通讯或者其他口头方式发出会议通知。 第六条 会议通知应当至少包括以下内容： 南国置业股份有限公司 独立董事专门会议实施规则 第一条 为充分发挥南国置业股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，制定 本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 会议。 （三）拟审议的事项（会 ...

南国置业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南国置业股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间 的信息沟通，不断深化投资者对公司的了解和认同，促进公 司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，保障投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及其他法律、法规、规范性文件以及《南国置业股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升公司 - 1 - 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法 ...

南国置业股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对南国置业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关 法律法规、规范性文件及《南国置业股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人 员。 - 1 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报 第五 ...

南国置业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施规则 第一章 范 围 本规则规定了公司董事会提名与薪酬考核委员会的组成、职 责权限和议事规则的要求。 本规则适用于公司董事会提名与薪酬考核委员会管理。 第二章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进 一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准、选择程序，以及其薪酬与考核进行研究并 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 第六条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则中 ...

南国置业股份有限公司 董事会战略委员会实施规则 本规则规定了公司董事会战略委员会的组成、职责权限、 决策程序和议事规则的要求。 本规则适用于公司董事会战略委员会管理。 第二章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 - 1 - 略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第三章 人员组成 第一章 范 围 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由 ...