证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2025-081号 南国置业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于2025年12月19日以邮件及通 讯方式送达，会议于2025年12月30日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主 持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《修订〈外部董事履职保障管理办法〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《修订〈审计委员会年报工作规则〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》 表决结果 ...

南国置业股份有限公司 公 司 章 程 南国置业股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决与决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 南国置业股份有限公司 公司章程 第十一章 修改章程 第十三章 附则 第一条 为维护南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《中华 ...

南国置业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南国置业股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科 学性和民主性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和 规则； 公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略 委员会等专门委员会，独立董事应当在审计委员会、提名与薪酬 考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市 公司董事的资格； （二）具有《管理办法》所要求的独立性； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-082 号 南国置业股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | | 第一百零九条 根据《中国共产党章程》等规 | | | 第一百零九条 公司设立党委。党委设书 | 定，公司设立党委。公司党委领导班子成员一 | | | 记 名，其他党委成员若干名。董事长、 1 | 般 至 人，最多不超过 人,设党委书记 5 9 11 | 1 | | 党委书记原则上由一人担任，设立主抓企 | 名、党委副书记 名或者 名。根据有关规 2 1 | | | 业党建工作的专职副书记。（根据要求公 | 定，设立党的纪律检查委员会。董事长、党委 | | | 司未配备专职党委副书记的不适用）符合 | 书记原则上由一人担任，党员总经理一般担任 | | | 条件的党委成员可以通过法定程序进入董 | 党委副书记。坚持和完善"双向进入、交叉任 | | | 事会、经理层，董事会、经理层成员中符 | 职"领导体制，符合条件的党委班子成员可以 | | | 合条件的党员可以依照有关规定和程序进 | 通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、 | | ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-083 南国置业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 0 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-081 号 南国置业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 30 日上午以现场结合视频 表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《修订<外部董事履职保障管理办法>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过了《修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《修订<年报信 ...

Group 1 - The company held its first meeting of the seventh board of directors on December 26, 2025, with all seven directors present, complying with legal and regulatory requirements [2] - The meeting approved several resolutions, including the revision of the "Investor Relations Management System" [3] - The voting results for the approved resolutions were unanimous, with all seven votes in favor and no votes against or abstentions [4] Group 2 - The meeting also approved the revision of the "Information Disclosure Management System" [5] - The company revised the "Management System for Shares Held by Directors and Senior Management and Their Changes" [7] - A resolution was passed to rename certain internal regulations without changing their content, including the renaming of the "Implementation Rules for Special Meetings of Independent Directors" [9] Group 3 - The company will keep records of the meeting resolutions and related documents, including the revised management systems and rules [11][12]

南国置业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南国置业股份有限公司（下称"公司"）信息 披露行为，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》，并结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄 露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 - 1 - 第六条 信息披露文件主要包括招股说明书、公司债券募集说 明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 众公布前述的信息。 第七条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件 报送深圳证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 公司及其他信息披 ...

（一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以 上独立董事可以提议召开独立董事专门会议，独立董事专门 会议应当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 日向 全体独立董事发出书面通知。因情况紧急，需要尽快召开会 议的，可以随时通过通讯或者其他口头方式发出会议通知。 第六条 会议通知应当至少包括以下内容： 南国置业股份有限公司 独立董事专门会议实施规则 第一条 为充分发挥南国置业股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，制定 本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 会议。 （三）拟审议的事项（会 ...

南国置业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南国置业股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间 的信息沟通，不断深化投资者对公司的了解和认同，促进公 司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，保障投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及其他法律、法规、规范性文件以及《南国置业股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升公司 - 1 - 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法 ...