南国置业股份有限公司 审计报 UD 11 四年度 信会师报字[2025]第 ZG11505 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " " " " " " 南国置业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-145 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG115 ...

| . | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 第 1 - 2 页 | | --- | --- | --- | | . | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 第 1 - 2 页 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南国置业股份有限公司 涉及财 公司关联交易的专项说明 TITY 二〇 网年) 信会师报字[2025]第 ZG11513 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 关于南国置业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 关于南国置业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11513 号 南国置业股份有限公司全体股东: 我们审计了南国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

关于南国置业股份有限公司 营业收 扣除情况表的鉴证报告 二〇 四年 信会师报字[2025]第 ZG11508 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查测 " 关于南国置业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | ● | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 第 1-3 页 | | . | 营业收入扣除情况表 | | 第 1 - 2 页 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南国置业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11508 号 南国置业股份有限公司全体股东: 我们审计了南国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所 ...

前十大流通股东累计持有： 76381.81万股，累计占流通股比： 44.04%，较上期变化： 734.94 万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.2905 | -0.9764 | -32.17 | -0.4746 | | 每股净资产（元） | -1.01 | 0.28 | -460.71 | 1.21 | | 每股公积金(元) | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | | 每股未分配利润(元) | -2.91 | -1.62 | -79.63 | -0.69 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.7 | 10.59 | 180.45 | 98.19 | | 净利润(亿元) | -22.38 | -16.93 | -32.19 | -8.23 | | 净资产收益率(%) | | -127.16 | 100 | -34.41 | 数据四舍五入， ...

对《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》的意见 独立董事：俞波、廖奕、杨泽轩 2025 年 4 月 28 日 立信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 立信"）对南国置业股份有 限公司（ 以下简称（ 公司"）2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据（ 深圳证券交易所股票上 市规则》 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》等有关规定，独立董事发表意见如下： 南国置业股份有限公司独立董事 我们认为，公司董事会第 2024 年度审计意见涉及事项的专项说明符合公司 实际情况，作为公司独立董事，我们将持续关注相关事项进展，并督促董事会和 管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投 资者的合法权益。 ...

南国置业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 作为南国置业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 2024 年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的日 常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，切实维护了公 司和全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，对出席的董事会会议审议的 所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否 ...

南国置业股份有限公司 经核查独立董事俞波、廖奕、杨泽轩任职经历以及签署的自查报告，确认上 述三位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作制度》等有 关独立性的要求。 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事俞波、廖奕、杨 泽轩独立性进行评估并出具专项意见如下： 南国置业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

根据中国证监会、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司交易类第 10 号——上市公司日常关联交易预计公告格式》的要求，作为南国置业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，对于公司 2024 年度日常关联交易预计数额与 实际发生金额产生差异的原因发表意见如下： 2024 年度日常关联交易的实际总发生额低于预计总金额，主要是因为公司 预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双 方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际总发生额 与预计总金额存在一定差异。实际总发生额未超过预计总额度，符合公司实际生 产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公 司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。 南国置业股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度日常关联交易实际情况 与预计存在差异事项的专项意见 独立董事：俞波、廖奕、杨泽轩 2025 年 4 月 28 日 ...

作为南国置业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 2024 年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的日 常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，切实维护了公 司和全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，对出席的董事会会议审议的 所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下： 南国置业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： | 独立董事姓名 | 提名与薪酬考核委员会 | | 战略委员会 | | | --- | --- | - ...