股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-057 号 南国置业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年9月18日(星期三)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年9月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月18日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-056 号 南国置业股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日召开第六届董事会第六次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于为控股子 公司提供担保的议案》，同意自 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会期间，公司对 控股子公司提供担保总额度不超过 331,278 万元（人民币，下同）；其中，公司对控 股子公司的担保中为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 281,278 万元，为资产 负债率低于 70%的公司提供担保额度为 50,000 万元。在前述额度范围内，同类别子公 司之间可相互调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《南国置业股份有限 公司关于为控股子公司提供担保的公告》。 二、担保调剂情况 根据公司控股子公司实际经营需要，公司在保持前述授权的担保总额度不变的前 ...

编号：20240904 股票代码：002305 股票简称：南国置业 南国置业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | | | | □媒体采访 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | √业绩说明会 | | | □现场参观 | □路演活动 | | | □其他(请文字说明其他活动内容 | ) | | 活动参与人员 | | 线上参与中国电力建设集团有限公司控股上市公司 2024 年 | | | 半年度集体业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 | 日（星期三） 15:00-16:00 | | 地点 | http://roadshow.sseinfo.com/ | 上海证券交易所 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-055 号 南国置业股份有限公司 关于参加中国电力建设集团有限公司控股上市公司 2024 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 为便于广大投资者更全面深入地了解南国置业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度经营成果、财务状况，根据公司实际控制人中国电力建设集团有限公司 （以下简称"电建集团"）的统一安排，公司将与电建集团控股的另外一家上市公司中 国电力建设股份有限公司共同参加 2024 年半年度集体业绩说明会（以下简称"本次说 明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果、财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 1 会议召开时间：2024年9月4日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo ...

南国置业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南国置业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 南国置业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李明轩、主管会计工作负责人鄢浩文及会计机构负责人(会计 主管人员)李冬尧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 公司在经营中主要存在宏观经济风险、政策风险、市场风险、经营风险、 ...

2024 上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南国置业股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2 024 | 年期初占用 | 2 024 上半年占用 | 2 024 上半年占 | 2 024 上半年偿 | 2 024 年 6 月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会 | | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 计科目 | | | 含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制 ...

关于拟变更公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事龚学武先生的书面辞职报告。龚学武先生因工作变动辞去公司董事及董事会 专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的规定，龚学武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职 不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。截至 本公告披露日，龚学武先生未持有公司股份。 龚学武先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对龚学武先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名 与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名郭崇华先生（简历附后）为公司 第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会提名与薪酬考核委员会委 员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-050 号 南国置业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年8月26日(星期一)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年8月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

HUA JUN & CO. 华 隽 律 师 事 务 所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年八月二十六日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简称本所) 接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律师出席公 司 2024 年第五次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法 性发表意见，而不对 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-049 号 南国置业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 14 日 1 根据《公司法》《公司章程》的规定，刘波峰先生的辞职申请自送达公司董事会之 日起生效，其工作变动不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对刘波峰先生在任职 期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，刘波峰先生未持有公司股份。 特此公告。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理刘波 峰先生的书面辞职报告，刘波峰先生因工作变动原因，请求辞去公司副总经理职务，辞 职后具体工作由公司另行安排。 ...