南国置业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林晚发作为南国置业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人南国置业股份有限公司董事会提名为南国 置业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过南国置业股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 1 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 √ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √ 是 □ 否 七 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第二十一次临时会议提议召开，符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月17日（星期三）下午14:30 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2025-053 号 南国置业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间为：2025年9月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月17日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2025年9月17日09:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-052 号 南国置业股份有限公司 第六届董事会第二十一次临时会议决议公告 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次临时会议通 知于 2025 年 8 月 28 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 9 月 1 日上午以通讯表 决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》（董事候选人简 历详见附件） 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名李明轩、郭崇华、刘筠、昌 海军、廖奕、杨泽轩、林晚发为公司第七届董事会董事候选人，其中，廖奕、杨泽轩、 林晚发为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事候选人总计不超过候选人总数的二分之一。 为保证董事会的 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.46% on September 1, with 24 out of the 28 sectors experiencing gains, led by the communication and comprehensive sectors, which increased by 5.22% and 4.27% respectively [1] - The real estate sector also saw an increase of 0.76% [1] - The non-bank financial and banking sectors faced declines of 1.28% and 1.03% respectively [1] Capital Flow Analysis - The net outflow of capital from the two markets reached 51.3 billion yuan, with 8 sectors experiencing net inflows [1] - The pharmaceutical and biological sector had the highest net inflow, totaling 3.475 billion yuan, while the communication sector followed with a net inflow of 1.291 billion yuan [1] - The non-bank financial sector led the net outflows, with a total of 8.079 billion yuan, followed by the computer sector with 7.010 billion yuan [1] Real Estate Sector Performance - The real estate sector had a net inflow of 658 million yuan, with 58 out of 100 stocks rising, including 2 hitting the daily limit [2] - The top stock in terms of net inflow was Wantong Development, which saw an inflow of 1.1 billion yuan, followed by Zhangjiang High-Tech and Quzhou Development with inflows of 44.547 million yuan and 41.756 million yuan respectively [2] - The sector also had 6 stocks with net outflows exceeding 30 million yuan, with Poly Development leading at 248.458 million yuan [3] Real Estate Sector Inflow and Outflow Rankings - The top inflow stocks included: - Wantong Development: +10.02%, 20.24% turnover, 1,099.6933 million yuan [2] - Zhangjiang High-Tech: +1.50%, 7.06% turnover, 44.5472 million yuan [2] - Quzhou Development: +3.91%, 2.80% turnover, 41.756 million yuan [2] - The top outflow stocks included: - Poly Development: -0.88%, 2.14% turnover, -248.4583 million yuan [3] - *ST Nan Zhi: -4.95%, 6.06% turnover, -90.6333 million yuan [3] - Hainan Airport: -1.02%, 1.04% turnover, -67.5094 million yuan [3]

Core Insights - *ST Nanzhi reported a total operating revenue of 820 million yuan for the first half of 2025, ranking 36th among disclosed peers, which represents a decrease of 536 million yuan or 39.54% year-on-year [1] - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -898 million yuan, ranking 54th among peers, a decline of 902 million yuan or 20633.52% compared to the same period last year [1] - Operating cash flow showed a net inflow of 390 million yuan, ranking 16th among peers, an increase of 1.767 billion yuan year-on-year [1] Financial Ratios - As of June 30, 2025, the company's debt-to-asset ratio was 107.64%, ranking 62nd among peers, an increase of 2.65 percentage points from the previous quarter and 16.86 percentage points from the same period last year [3] - The gross profit margin stood at -28.67%, ranking 61st among peers, an increase of 94.83 percentage points from the previous quarter but a decrease of 19.25 percentage points year-on-year [3] - The diluted earnings per share were -0.52 yuan, ranking 57th among peers, a decrease of 0.52 yuan or 20808.00% year-on-year [3] - The total asset turnover ratio was 0.04 times, ranking 43rd among peers, a decrease of 0.01 times or 22.91% year-on-year [3] - The inventory turnover ratio was 0.11 times, ranking 30th among peers, a decrease of 0.01 times or 8.00% year-on-year [3]

独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的 二、对外担保情况 本报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司 对外担保风险，不存在违规担保的情形。公司的对外担保属于公司日常经营和 资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东的 利益。 专项说明和独立意见 独立董事：俞波、廖奕、杨泽轩 2025 年 8 月 28 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股 东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人 客观、独立判断的立场，现就公司 2025 年半年度的公司控股股东及其他关联方 资金占用及公司对外担保情况发表独立意见如下： 一、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况 经审核公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况，本报告期内公司不 存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接 提供给关联方使用的情形。 1 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 1.14% on August 28, with 22 out of 28 sectors experiencing gains, particularly in the communication and electronics sectors, which increased by 7.14% and 5.53% respectively [1] - The real estate sector also saw a rise of 1.14% [1] - The coal and agriculture sectors faced declines, with decreases of 0.81% and 0.73% respectively [1] Capital Flow Analysis - The main capital flow showed a net outflow of 44.343 billion yuan across the two markets, with five sectors experiencing net inflows [1] - The electronics sector led the net inflow with 10.553 billion yuan, followed by the communication sector with 4.998 billion yuan [1] - A total of 26 sectors experienced net outflows, with the computer sector leading at 11.007 billion yuan, followed by the pharmaceutical sector at 7.892 billion yuan [1] Real Estate Sector Performance - The real estate sector had a net inflow of 1.019 billion yuan, with 51 out of 100 stocks rising, including two hitting the daily limit [2] - The top three stocks with the highest net inflow were Zhangjiang Hi-Tech (0.849 billion yuan), Wantong Development (0.057 billion yuan), and Tianbao Infrastructure (6.649 million yuan) [2] - The sector also had six stocks with net outflows exceeding 30 million yuan, led by Poly Developments (-1.127 billion yuan), *ST Nanzhi (-777.264 million yuan), and Jindi Group (-540.185 million yuan) [3] Top Gainers in Real Estate - The top gainers in the real estate sector included: - Zhangjiang Hi-Tech: +10.01%, turnover rate 4.08%, net inflow 848.5689 million yuan - Wantong Development: +10.01%, turnover rate 17.06%, net inflow 574.1915 million yuan - Tianbao Infrastructure: +3.78%, turnover rate 13.64%, net inflow 6.64953 million yuan [2] Top Losers in Real Estate - The top losers in the real estate sector included: - Poly Developments: -0.25%, turnover rate 1.67%, net outflow -112.7392 million yuan - *ST Nanzhi: -4.94%, turnover rate 6.06%, net outflow -777.264 million yuan - Jindi Group: +1.49%, turnover rate 3.56%, net outflow -540.185 million yuan [3]

财务附注中报表的单位为：元 南国置业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南国置业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 南国置业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南国置业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 889,284,504.38 | 587,594,612.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 247,695,358.19 | 324,732,794.67 | | 应收款项融资 | 5,499,202.84 | 10,627,288.57 | | 预付款项 | 26,611,346.41 | 31,098,697.79 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-050 号 南国置业股份有限公司 关于参加中国电力建设集团有限公司控股上市公司 2025 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 为便于广大投资者更全面深入地了解南国置业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度经营成果、财务状况，根据公司实际控制人中国电力建设集团有限公司（以 下简称"电建集团"）的统一安排，公司将与电建集团控股的另外一家上市公司中国电 力建设股份有限公司共同参加2025年半年度集体业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2025 年半年度经营成果、财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 1 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：20 ...

金融许可证机构编码：L0230H211000001 统一社会信用代码：91110108MA002J5876 注册资本：60 亿元人民币 南国置业股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，南国置业股份有限公司（以下简称"本公司"、 "南国置业"）通过查验中国电建集团财务有限责任公司（以下简称 "电建财务公司"、"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的近期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司于 2015 年 12 月 15 日获得金融许可证，于 2015 年 12 月 17 日取得营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监 管局（现为国家金融监督管理总局北京监管局）批准成立的非银行金 融机构。 注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 3 号楼 3-6 层、1 号楼 B2 层数据机房。 法定代表人：杜明 股东及出资额为：中国电力建设股份有限公 ...