证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024年度总经理工作报告 第一部分 2024 年工作回顾 2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年的辉煌时刻，也是兵团成立 70 周 年的重要里程碑，更是集团实施"十四五"规划、推动高质量发展的关键一年。面 对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，新疆北新路桥集团股份有限公 司（以下简称"北新路桥集团"或"集团"）始终坚持稳中求进的工作总基调。 一、以"稳"的态势、积蓄"进"的信心，全集团经济运行保持总体平稳、稳 中向好 2024 年，面对国内外错综复杂的经济形势和异常严峻的发展环境，集团持 续深化"市场为王、现场为要、利润是根"的经营理念，企业发展保持了平稳态势。 （一）奋力冲刺"抢订单"，市场承揽持续向好 北新路桥集团紧跟国家政策导向和市场变化，积极调整产业结构，优化市场 布局。新区域收获硕果，深耕"长三角"市场，探索承揽新模式。新板块实现突破， 持续发力新基建、新能源板块。新格局持续构建，深化与地方政府、大型企业的 战略合作，进一步巩固集团在建筑领域的地位。 （二）抓铁有痕"精管理"，营收稳健向好 北新路桥集团践行高质 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－21 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－21 | 接受关联人提供 | 兵团建工集团及其 | 接受服务 | 2,000.00 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 的服务 | 下属企业 | | | | | 其他关联交易 | 兵团建工集团及其 | 其他业务 | 5,000.00 | 0 | | | 下属企业 | | | | | | 合计 | | 187,000.00 | 84,366.23 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）及下属 公司预计 2025 年度因日常生产经营需要，将与新疆生产建设兵团建设工程（集 团）有限责任公司（以下简称"兵团建工集团"）及其下属企业发生日常关联交 易，公司预计上述日常关联 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字（2025）第 110011 号 | | 注册会计师姓名 | 张炜、周超 | 审计报告正文 2025 年 4 月 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团"）合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北新路桥集团 2024 年 12 月 31 ...

一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年度股东大会 2、本次会议召集人：公司第七届董事会第十九次会议 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025-22 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11：00 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为： ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－17 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十九次会议的通知于2025年4月11日以通讯方式发出，会议于2025年4月21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议 室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人 数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过，形成 以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）关于召开第 七届董事会第十九次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 4 月 21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人 （其中董事长张斌先生因工作原因请假，授权委托副董事长朱长江先生代为行使 表决权；董事黄国林先生因工作原因请假，授权委托董事王霞女士代为行使表决 权），参会董事符合法定人数。会议由副董事长朱长江先生主持，会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度总经理工作报告》详见 2 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025-19 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、2025 年 4 月 21 日召 开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》的议案。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配预案的基本情况 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆北新路桥集团股份有限公司 （以下简称"公司"）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现净利 润-46,413.49 万元，实现归属于母公司的净利润为-42,290.85 万元，母公司实现 净利润 5,459.48 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 82,578.56 万元。 | （元） | | ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 二〇二四年度内部控制 审 计 报 告 目 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北新路桥 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、审计报告 二、新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 永证专字（2025）第 310089 号 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称北新路桥）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、上市公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金 往来情况汇 总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于新疆北新路桥集团股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核意见 永证专字(2025)第 310090 号 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆北新路桥集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 20 日出 具了永证审字(2025)第 110011 号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变 动表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110011 号 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团"） 合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资 产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司 现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北新路桥集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形 ...