新疆北新路桥集团股份有限公司 舆情管理制度 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定和《公司章程》，特制订本制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本办法适 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定时间内、通过规定的媒体、按规定的程序、以规定的方式向社会 公众公布前述信息，并按规定程序送达证券监 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 《上市公司治理准则》 《上市公司独 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 立董事管理办法》 公司规范运作》 《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 市值管理制度 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 新疆北新路桥集团股份有限公司 市值管理制度 第一条 为了加强新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资 者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》和 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 章 程 （需经公司股东大会审议通过后生效） 新疆北新路桥集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称"党章"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府"新政函[2001]第 98 号文"批准，以发 起设立方式设立；在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2009 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2009]1094 号文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普 通股 4750 万股，于 2009 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。公司于 2011 年 行人民币普通股 24,906,600 股，该部分股份于 2011 年 7 月 22 日在深圳证券交 易所上市。经公司 2011 年 9 月 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北 新路桥集团"或"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会 ...

股东会议事规则 （需经公司股东大会审议通过后生效） 新疆北新路桥集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 新疆北新路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》等有关法 ...

8月8日，天眼查工商信息显示，近日，新藏铁路有限公司成立，法定代表人为马殷军，注册资本950亿元人 民币。 新疆板块沸腾 该公司经营范围含建设工程施工、建设工程监理、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输、餐饮服务、住宿服 务、房地产开发经营、旅游业务、工程管理服务、对外承包工程、信息咨询服务等。股东信息显示，该公司由 中国国家铁路集团有限公司全资持股。 消息发布后，A股新疆板块集体沸腾，新疆交建、北新路桥等十余股涨停。 新藏铁路公司成立 新藏铁路包括日和铁路和拉日铁路，是连接新疆和西藏的重要交通要道，北起新疆和田市，南至西藏日喀则市 及拉萨市。今年2月，交通运输部编制印发的《加快建设交通强国重大工程和重大项目（2025 年版）》中，谋 划了新藏铁路等45个重大项目。新藏铁路公司的成立，将有力推动新藏铁路的建设与相关业务的开展。 据界面新闻，新藏铁路全线约2000千米，途径世界闻名的昆仑山、喀喇昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山脉，预 计全线要穿越十几处冰达坂、几十条冰河、沿途逾千公里的荒漠戈壁、永冻土层和常年积雪的崇山峻岭，全线 海拔预计在4500米以上。 新藏铁路的建成，将会成为连接新疆和西藏的重要交通要道、中国西 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第二条 公司设置总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善新疆北新路桥股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《公司章程》等有关规定 ...