证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－44 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的有关规定。 现场会议时间为：2025 年 8 月 26 日（星期二）上午 11:00 网络投票时间为：2025 年 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 8 月 26 日 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券 证券代码：002307 证券 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－43 新疆北新路桥集团股份有限公司 于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会 延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将公 司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权 办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期自原届满之日延长 12 个月， 即延长至 2025 年 9 月 3 日。除延长有效期之外，本次向特定对象发行股票股东 大会决议的其他内容保持不变。 鉴于公司本次向特定对象发行股票事宜的股东大会决议的有效期即将届满， 为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东大会将公司本次 向特定对象发行股票股东大会决议的有效期再次延长 12 个月，即延长至 2026 年 9 月 3 日。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票股东大会决议的其他内 容保持不变。 公司独立董事已就上述事项召开独立董事专门会议审议通过。 《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－43 请股东大会 ...

《中 新疆北新路桥集团股份有限公司 内部审计制度 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 审计目的 第一条 为了规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称北新路桥集团）内 部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的责任与权限，加强北新路桥集团内 部审计的监督职能，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进内部控制有效运行、保 障公司合规经营和防范经营风险等方面的作用，切实维护北新路桥集团和全体股东的 合法权益，保障北新路桥集团经济健康持续发展，根据《中华人民共和国审计法》 国内部审计准则》 《中华人民共和国审计法实施条例》 《审计署关于内部审计工作的规 定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《北新 路桥集团章程》及北新路桥集团管理制度，结合北新路桥集团目前实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运 用系统、规范的方法，审查和评价北新路桥集团的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进北新路桥集团完善治理、增加北新路桥集团价值和实现目标。 是指北新路桥集团内 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－42 新疆北新路桥集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开 第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的基本情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监 督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定， 拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权。 修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事离职管理制度 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司 职工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工 代表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章 程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"北 新路桥"）董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公 司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规和《公司 （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞 职原因、 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善新疆北新路桥股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 总经理工作细则 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 《深圳 证券交易所股票上市规则》 《上市公司章程指引》 《公司章程》等有关规定，制定 本细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控 制、内外部审计等工作的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》） 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司审计 委员会工作指引》和《公司章程》及其他有关规定，公司特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授及以上职称或者博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会 计、审计或者财务 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 第三条 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息登记管理的日常工作部门。 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息和信息披露的内容。 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等有关法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第五条 证券部是公司专门的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内容。 对外 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制定本规则。 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会办公室设在公司证券部，处理董事会日常 事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会议事规则 第三条 定期会议 （需经公司股东大会审议通过后生效） 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会成员、董事会下设各专门委员会及公司高级管理人员均有权向公司董 事会提出议案，提案应当 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简 称"公司" "本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事作用，提升公 司规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《公司 章程》 《公司独立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事组成参加、 为履行职责专门召开的会议，按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司证券部是独立董事专门会的履职服务支撑部门，主 要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会应由《公司章程》规定的全体独立董事 组成。 ...